Shikohpur Land Deal Case: شکوہ پور اراضی معاملہ، رابرٹ واڈرا کی مشکلات میں اضافہ، ای ڈی کی چارج شیٹ پر نوٹس لینے سے پہلے عدالت کا نوٹس
انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے اپنی تحقیقات کی بنیاد پر دعویٰ کیا ہے کہ واڈرا کی کمپنیوں نے شکوہ پور اراضی سودے میں کالے دھن کا استعمال کیا اور اسے قانونی شکل دینے کے لیے کئی کمپنیوں کے ذریعے رقم کا لین دین کیا گیا۔ اسی بنیاد پر ای ڈی نے واڈرا کے خلاف منی لانڈرنگ کی روک تھام ایکٹ (PMLA) کے تحت چارج شیٹ داخل کی ہے۔
ED Issues Lookout Notice Against Anil Ambani: انل امبانی کی مشکلات میں مزید اضافہ، انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے جاری کیا ’’لُک آؤٹ‘‘ نوٹس
ریلائنس پاور اور ریلائنس انفراسٹرکچر نے اسٹاک ایکسچینجز کو بتایا کہ ای ڈی کی کارروائیوں کا ان کی کاروباری سرگرمیوں، مالی حالت یا شیئر ہولڈرز پر کوئی اثر نہیں پڑا۔
More Trouble for Anil Ambani: انل امبانی کی مشکلات میں اضافہ، مختلف ٹھکانوں پر چھاپوں کے بعد اب ای ڈی نے جاری کیا سمن
گزشتہ ہفتے ای ڈی نے منی لانڈرنگ کی روک تھام کے قانون (PMLA) کے تحت دہلی سے لے کر ممبئی تک ریلائنس گروپ سے جُڑے تقریباً 35 مقامات پر چھاپے مارے تھے۔ ان چھاپوں کے دوران متعدد دستاویزات، مالیاتی لین دین، ڈیجیٹل ریکارڈز اور دیگر شواہد ضبط کیے گئے۔
ED Cracks Down on Anil Ambani Group: انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے انل امبانی پر کسا شکنجہ، ریلائنس گروپ اور اس سے جڑے 35 سے زیادہ مقامات پر مارے بیک وقت چھاپے
تحقیقات کے دوران معلوم ہوا ہے کہ قرض دینے سے پہلے Yes Bank کے پروموٹرز کو اپنی کمپنیوں میں رقم موصول ہوئی تھی۔
“ED is crossing all limits”: ’’تمام حدیں پار کر رہا ہے ای ڈی‘‘، سپریم کورٹ نے مرکزی ایجنسی پر کی سخت تنقید، جانیے کیا ہے معاملہ
SCAORA نے عدالت سے درخواست کی کہ وہ اس عمل کی قانونی حیثیت کا جائزہ لے اور وکلا و مؤکل کے درمیان اعتماد کو تحفظ دینے کے لیے واضح رہنما اصول جاری کرے۔
ED arrested Bhupesh Baghel son Chaitanya Baghel: بھوپیش بگھیل کے بیٹے چیتنیہ بگھیل گرفتار! ای ڈی اپنے ساتھ لے گئی، صبح سے چل رہی تھی چھاپہ ماری
چھتیس گڑھ کے سابق وزیراعلیٰ بھوپیش بگھیل کے بیٹے چیتنیہ بگھیل کوانفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) کی ٹیم اپنے ساتھ لے کر روانہ ہوگئی۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ کارروائی شراب گھوٹالہ میں منی لانڈرنگ سے متعلق ہے۔
Robert Vadra land Case: راہل گاندھی نے رابرٹ واڈرا کے خلاف چارج شیٹ کو بتایا ’سازش‘، کہا- آخر کار سچائی کی ہوگی جیت
ای ڈی کو شبہ ہے کہ اس سودے سے حاصل ہونے والی رقم منی لانڈرنگ کا حصہ ہو سکتی ہے۔ ای ڈی فی الحال اس کی تحقیقات کر رہی ہے۔ اس سال اپریل میں کانگریس ایم پی پرینکا گاندھی واڈرا کے شوہر رابرٹ واڈرا سے ای ڈی نے کئی بار پوچھ گچھ کی اور ان کا بیان ریکارڈ کیا۔
Trouble for AAP: تین نئے گھوٹالوں میں عام آدمی پارنی کی مشکلات میں اضافہ، ای ڈی نے منی لانڈرنگ کے کیس کئے درج ، کئی بڑے لیڈر نشانے پر
دوسرا معاملہ 571 کروڑ روپے کے سی سی ٹی وی گھوٹالے سے جڑا ہے۔ 2019 میں دہلی کے 70 اسمبلی حلقوں میں 1.4 لاکھ سی سی ٹی وی کیمرے لگانے کی منصوبہ بندی کی گئی تھی۔
ED Raid Bhupesh Baghel Home: بھوپیش بگھیل کی رہائش گاہ پر ای ڈی کا چھاپہ، سابق وزیر اعلیٰ نے خود “ایکس” پر دی اطلاع
بھوپیش بگھیل نے "ایکس" پر لکھا:ای ڈی آ گئی۔ آج اسمبلی اجلاس کا آخری دن ہے۔ اڈانی کے لیے تمنار میں کاٹے جا رہے درختوں کا معاملہ آج اٹھنا تھا۔ بھلائی رہائش گاہ پر ’صاحب‘ نے ای ڈی بھیج دی ہے۔
Robert Vadra appears before ED in Sanjay Bhandari case: ای ڈی کے سامنے رابرٹ واڈرا کی پیشی،سنجے بھنڈاری سے جڑے منی لانڈرنگ معاملے میں پوچھ تاچھ
ای ڈی نے اپریل میں واڈرا سے تین دن مسلسل پوچھ تاچھ کی تھی۔ یہ پوچھ تاچھ 2008 میں ہریانہ میں زمین کے ایک سودے میں مبینہ بے ضابطگیوں سے جڑے ایک اور منی لانڈرنگ کیس میں کی گئی تھی۔
