Suresh Raina Summon ED: سابق کرکٹر سریش رینا مشکل میں، ای ڈی نے بھیجا سمن، آن لائن بیٹنگ سے جڑا ہے معاملہ
ہندوستان کے سابق کرکٹرسریش رینا کوبیٹنگ ایپ جانچ معاملے میں بدھ کے روز ای ڈی نے اپنے دفتر بلایا ہے۔ اس سے پہلے ای ڈی کی جانچ ٹیم نے ممبئی، دہلی-این سی آر، حیدرآباد، جے پور، مدیر اور سورت میں 15 ٹھکانوں پر تلاشی مہم چلائی تھی۔
ED Action on Cyber Fraud: ای ڈی کی بڑی کارروائی، دہلی، گروگرام سمیت 11 مقامات پر چھاپے، 260 کروڑ کے سائبر فراڈ کا انکشاف
یہی نہیں کچھ ملزمین خود کو مائیکروسافٹ یا ایمازون جیسی بڑی کمپنیوں کی ٹیکنیکل سپورٹ ٹیم کا رکن ظاہر کرکے لوگوں کو دھوکہ دیتے تھے۔ اس گینگ نے ٹیکنالوجی کا غلط استعمال کرتے ہوئے سائبر فراڈ کو عالمی سطح پر انجام دیا۔
Anil Ambani Loan Fraud Case: ای ڈی کے دفتر پہنچے انل امبانی، 17000 کروڑ روپے کے لون فراڈ معاملے میں دیں گے جواب
"ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ بینکوں نے ڈیفالٹ کرنے والی کمپنیوں کے خلاف کیا کارروائی کی، اگر کی بھی ہے تو۔ کیا انہوں نے کسی تحقیقاتی ایجنسی میں ان کمپنیوں کے خلاف فوجداری مقدمہ درج کرنے کے لیے کوئی شکایت درج کرائی؟"
Anil Ambani in trouble: انل امبانی مشکل میں، ای ڈی نے تفتیش کا دائرہ وسیع کیا، بینکوں سے قرض کی مکمل تفصیلات طلب
یہ معاملہ نہ صرف ملک کی مالیاتی سالمیت پر سوال کھڑے کرتا ہے بلکہ کارپوریٹ شفافیت اور بینکنگ ضوابط کی خلاف ورزی پر بھی گہری تشویش پیدا کرتا ہے۔ آنے والے دنوں میں اس کیس کی پیش رفت پر سب کی نظریں جمی ہوں گی۔
Shikohpur Land Deal Case: شکوہ پور اراضی معاملہ، رابرٹ واڈرا کی مشکلات میں اضافہ، ای ڈی کی چارج شیٹ پر نوٹس لینے سے پہلے عدالت کا نوٹس
انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے اپنی تحقیقات کی بنیاد پر دعویٰ کیا ہے کہ واڈرا کی کمپنیوں نے شکوہ پور اراضی سودے میں کالے دھن کا استعمال کیا اور اسے قانونی شکل دینے کے لیے کئی کمپنیوں کے ذریعے رقم کا لین دین کیا گیا۔ اسی بنیاد پر ای ڈی نے واڈرا کے خلاف منی لانڈرنگ کی روک تھام ایکٹ (PMLA) کے تحت چارج شیٹ داخل کی ہے۔
ED Issues Lookout Notice Against Anil Ambani: انل امبانی کی مشکلات میں مزید اضافہ، انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے جاری کیا ’’لُک آؤٹ‘‘ نوٹس
ریلائنس پاور اور ریلائنس انفراسٹرکچر نے اسٹاک ایکسچینجز کو بتایا کہ ای ڈی کی کارروائیوں کا ان کی کاروباری سرگرمیوں، مالی حالت یا شیئر ہولڈرز پر کوئی اثر نہیں پڑا۔
More Trouble for Anil Ambani: انل امبانی کی مشکلات میں اضافہ، مختلف ٹھکانوں پر چھاپوں کے بعد اب ای ڈی نے جاری کیا سمن
گزشتہ ہفتے ای ڈی نے منی لانڈرنگ کی روک تھام کے قانون (PMLA) کے تحت دہلی سے لے کر ممبئی تک ریلائنس گروپ سے جُڑے تقریباً 35 مقامات پر چھاپے مارے تھے۔ ان چھاپوں کے دوران متعدد دستاویزات، مالیاتی لین دین، ڈیجیٹل ریکارڈز اور دیگر شواہد ضبط کیے گئے۔
ED Cracks Down on Anil Ambani Group: انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے انل امبانی پر کسا شکنجہ، ریلائنس گروپ اور اس سے جڑے 35 سے زیادہ مقامات پر مارے بیک وقت چھاپے
تحقیقات کے دوران معلوم ہوا ہے کہ قرض دینے سے پہلے Yes Bank کے پروموٹرز کو اپنی کمپنیوں میں رقم موصول ہوئی تھی۔
“ED is crossing all limits”: ’’تمام حدیں پار کر رہا ہے ای ڈی‘‘، سپریم کورٹ نے مرکزی ایجنسی پر کی سخت تنقید، جانیے کیا ہے معاملہ
SCAORA نے عدالت سے درخواست کی کہ وہ اس عمل کی قانونی حیثیت کا جائزہ لے اور وکلا و مؤکل کے درمیان اعتماد کو تحفظ دینے کے لیے واضح رہنما اصول جاری کرے۔
ED arrested Bhupesh Baghel son Chaitanya Baghel: بھوپیش بگھیل کے بیٹے چیتنیہ بگھیل گرفتار! ای ڈی اپنے ساتھ لے گئی، صبح سے چل رہی تھی چھاپہ ماری
چھتیس گڑھ کے سابق وزیراعلیٰ بھوپیش بگھیل کے بیٹے چیتنیہ بگھیل کوانفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) کی ٹیم اپنے ساتھ لے کر روانہ ہوگئی۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ کارروائی شراب گھوٹالہ میں منی لانڈرنگ سے متعلق ہے۔
