Bharat Express

Money Laundering Case

منی لانڈرنگ معاملے میں دہلی کے سابق وزیر ستیندر جین کو آج سرینڈر کرنا ہوگا۔ جسٹس بیلا ایم دویدی کی بینچ نے بڑا فیصلہ سنایا ہے۔

شراب گھوٹالہ معاملے میں انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے دہلی کے وزیراعلیٰ اروند کیجریوال کوآٹھواں سمن جاری کیا ہے۔ ای ڈی کی طرف سے جاری گزشتہ سات سمن میں عام آدمی پارٹی کے کنوینر ایجنسی کے سامنے پیش نہیں ہوئے۔

آر کے اروڑہ کو 27 جون 2023 کو منی لانڈرنگ کی روک تھام کے قانون (PMLA) کے تحت گرفتار کیا گیا تھا۔ دہلی، ہریانہ اور اتر پردیش میں سپر ٹیک گروپ کے ڈائریکٹرز اور پروموٹرز کے خلاف منی لانڈرنگ کے مقدمات درج ہیں۔

گردے کی پریشانی سے جدوجہد کر رہے این سی پی رکن اسمبلی نواب ملک کی عبوری ضمانت میں 6 ماہ کی توسیع کردی گئی ہے۔

ایک ملزم کا کہنا تھا کہ ہمیں کھانا نہیں دیا گیا، ہمیں بیت الخلا جانے سے بھی روکا گیا، ہمیں فون پر بات کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، ہمیں دل کا عارضہ ہے اور گزشتہ دنوں 24 گھنٹے تج ایک دانہ بھی نہیں کھایا۔تفتیشی افسر نے عدالت کو بتایا کہ پنڈ بلوچی سے کھانا منگوایا اور کھلایا، جاوید امام صدیقی کی اہل خانہ سے تین چار بار بات ہوئی۔

پٹیالہ ہاؤس کورٹ نے پاپولر فرنٹ آف انڈیا  کے پانچ اراکین کو منی لانڈرنگ کیس کے سلسلے میں انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ  کی پوچھ گچھ کے بعد 14 دن کے لیے عدالتی تحویل میں بھیج دیا ہے

سکیش چندرشیکھرنے جیکلین فرنانڈیزکے الزامات اورجیل انتظامیہ کواس کے خط لکھنے سے روک لگانے کا مطالبہ سے متعلق پھرسے ایک خط لکھا ہے۔

ایجنسیوں نے ثابت کیا ہے کہ بشنوئی اپنے نائب ستویندر جیت سنگھ عرف گولڈی برار کے ذریعے کینیڈا سے کام کرنے والے خالصتانی گروپوں کے ساتھ مل کر کام کرتا تھا۔

انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے مبینہ طور پر مبینہ درمیانی اور ہتھیاروں کے ڈیلر سنجے بھنڈاری اور دیگر کے خلاف منی لانڈرنگ کی تحقیقات میں ایک تازہ چارج شیٹ داخل کی تھی۔

ہائی کورٹ نے تاجر امیت اروڑہ کی عبوری ضمانت کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ وہ دہلی ایکسائز پالیسی منی لانڈرنگ کیس میں ملزم ہے اور اس نے اپنی بیٹی کی بیماری کا حوالہ دیتے ہوئے عبوری ضمانت کی درخواست کی تھی۔