Jammu and Kashmir: سابق وزیر چودھری لال سنگھ 21 گھنٹے کی پوچھ گچھ کے بعد گرفتار
ڈوگرا سوابھیمان سنگٹھن پارٹی کے صدر اور جموں وکشمیر کے سابق وزیرلال سنگھ کو ای ڈی نے پی ایم ایل اے معاملے میں گرفتار کیا ہے۔ ان کی گرفتاری کے بعد ان کے حامیوں نے ای ڈی دفتر کا گھیراو کیا۔
RK Arora disappointed with Delhi High Court: منی لانڈرنگ کیس کے ملزم سپر ٹیک کے چیئرمین آر کے اروڑا کو دہلی ہائی کورٹ سے جھٹکا
آر کے اروڑہ نے منی لانڈرنگ کیس میں اپنی گرفتاری کو غیر قانونی قرار دینے کی اپیل کی تھی، رئیل اسٹیٹ کے بڑے سپرٹیک گروپ کے چیئرمین اور پروموٹر آر کے اروڑہ کو جون 2023 میں ای ڈی نے گرفتار کیا تھا۔
Money Laundering Case: جھارکھنڈ کے وزیر اعلیٰ ہیمنت سورین کو سپریم کورٹ سے نہیں ملی راحت ،ہائی کورٹ جانے کی دی ہدایت
ای ڈی نے اب تک جھارکھنڈ میں سورین کے سیاسی معاون پنکج مشرا سمیت کئی لوگوں کو گرفتار کیا ہے۔ سورین کو ابتدائی طور پر ای ڈی نے 3 نومبر 2022 کو طلب کیا تھا، لیکن وہ حکومتی وعدوں کا حوالہ دیتے ہوئے اس کے سامنے پیش نہیں ہوئے
Money Laundering Case: ای ڈی نے جھارکھنڈ کے وزیر اعلی ہیمنت سورین کو نیا سمن جاری کیا، 23 ستمبر کو حاضر ہونے کو کہا
وزیر اعلیٰ ہیمنت سورین نے اپنی عرضی میں کہا کہ مرکز ای ڈی کا استعمال ان اپوزیشن لیڈروں کو نشانہ بنانے کے لیے کر رہا ہے جو حکومت کے ساتھ کام نہیں کر رہے ہیں
Money Laundering Case: سکیش چندر شیکھر کی ساتھی پنکی ایرانی کی ضمانت عرضی پر دہلی ہائی کورٹ کا پولیس کو نوٹس
جسٹس دنیش کمار شرما کی بنچ نے پنکی ایرانی اور جیل کے ملازم سنیل کمارکی الگ الگ ضمانت کی درخواستوں پر دہلی پولیس کے اقتصادی جرائم ونگ (ای او ڈبلیو) کو نوٹس جاری کرتے ہوئے سماعت 23 مئی تک ملتوی کر دی ہے۔
Money Laundering Case: ستیندر جین کو لگا بڑا جھٹکا، دہلی ہائی کورٹ میں ضمانت عرضی پھر خارج
انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) نے ستیندر جین کی ضمانت کی مخالفت کی تھی۔ ای ڈی نے دہلی ہائی کورٹ میں کہا کہ اگر ستیندر جین کو ضمانت دی جاتی ہے تو معاملے کے گواہوں کی جان کو خطرہ ہوسکتا ہے۔
Money laundering case: منی لانڈرنگ کیس میں ستیندرجین کی درخواست ضمانت پر آسکتا ہے فیصلہ آج
دہلی کے سابق وزیر ستیندر جین پر چار کمپنیوں کے ذریعے منی لانڈرنگ کا الزام ہے۔ جسٹس دنیش کمار شرما جمعرات کو ان کی درخواست ضمانت پر فیصلہ سن سکتے ہیں۔
Money Laundering: عدالت نے جیکلین کو ایک دن کے لیے ذاتی حاضری سے رعایت دی
چندر شیکھر پر سیاستدانوں، مشہور شخصیات اور تاجروں سے پیسے بٹورنے اور فارما کمپنی رین بیکسی کے سابق مالک شیوندر موہن سنگھ کی بیوی ادیتی سنگھ کو مبینہ طور پر 200 کروڑ روپے کا دھوکہ دینے کا الزام ہے۔
Money Laundering Case: ‘سکیش چندر شیکھر نے میرے جذبات سے کھیلا، میری زندگی جہنم بن گئی’ – جیکلین
گینگسٹر نے اس کے جذبات سے کھیل کر اس کی زندگی کو 'جہنم' بنا دیا۔ پٹیالہ ہاؤس کورٹ میں جاری کیس میں، اداکارہ نے دعویٰ کیا کہ سکیش کی معاون پنکی ایرانی نے خود کو "سرکاری اہلکار" کے طور پر متعارف کرایا تھا اور انہیں بتایا تھا کہ وہ انہیں کار میں سواری کے لیے لے جا رہی ہے۔
Money Laundering: جیکلین فرنانڈیز پہنچی دہلی کی پٹیالہ ہاؤس کورٹ، 200 کروڑ کی دھوکہ دہی کا معاملہ
6 جنوری کو اداکارہ جیکلین فرنانڈیز پیشی کے لیے دہلی کے پٹیالہ ہاؤس کورٹ پہنچی ہیں
