ED Conducts Raids: بشنوئی گینگ کے خلاف منی لانڈرنگ معاملے پر انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے چھاپے مارے
ایجنسیوں نے ثابت کیا ہے کہ بشنوئی اپنے نائب ستویندر جیت سنگھ عرف گولڈی برار کے ذریعے کینیڈا سے کام کرنے والے خالصتانی گروپوں کے ساتھ مل کر کام کرتا تھا۔
Money Laundering Case: ای ڈی نے ہتھیاروں کے ڈیلر سنجے بھنڈاری سے متعلق منی لانڈرنگ کیس میں ضمنی چارج شیٹ کی داخل
انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے مبینہ طور پر مبینہ درمیانی اور ہتھیاروں کے ڈیلر سنجے بھنڈاری اور دیگر کے خلاف منی لانڈرنگ کی تحقیقات میں ایک تازہ چارج شیٹ داخل کی تھی۔
Delhi Excise policy:ایکسائز پالیسی کیس میں امیت اروڑہ کی ضمانت کی درخواست مسترد کر دی گئی
ہائی کورٹ نے تاجر امیت اروڑہ کی عبوری ضمانت کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ وہ دہلی ایکسائز پالیسی منی لانڈرنگ کیس میں ملزم ہے اور اس نے اپنی بیٹی کی بیماری کا حوالہ دیتے ہوئے عبوری ضمانت کی درخواست کی تھی۔
money laundering case:ہائی کورٹ نے منی لانڈرنگ کیس میں ہیرو موٹو کارپ کے چیئرمین پون کانت منجال کے خلاف کارروائی روک دی
آج عدالت نے حکم دیا کہ ECIR کے تحت کارروائی روک دی جائے گی۔ عدالت نے واضح کیا کہ روک صرف درخواست گزار کے تعلق سے ہے اور ای ڈی قانون کے مطابق آگے بڑھنے کے لیے آزاد ہے۔
Jammu and Kashmir: سابق وزیر چودھری لال سنگھ 21 گھنٹے کی پوچھ گچھ کے بعد گرفتار
ڈوگرا سوابھیمان سنگٹھن پارٹی کے صدر اور جموں وکشمیر کے سابق وزیرلال سنگھ کو ای ڈی نے پی ایم ایل اے معاملے میں گرفتار کیا ہے۔ ان کی گرفتاری کے بعد ان کے حامیوں نے ای ڈی دفتر کا گھیراو کیا۔
RK Arora disappointed with Delhi High Court: منی لانڈرنگ کیس کے ملزم سپر ٹیک کے چیئرمین آر کے اروڑا کو دہلی ہائی کورٹ سے جھٹکا
آر کے اروڑہ نے منی لانڈرنگ کیس میں اپنی گرفتاری کو غیر قانونی قرار دینے کی اپیل کی تھی، رئیل اسٹیٹ کے بڑے سپرٹیک گروپ کے چیئرمین اور پروموٹر آر کے اروڑہ کو جون 2023 میں ای ڈی نے گرفتار کیا تھا۔
Money Laundering Case: جھارکھنڈ کے وزیر اعلیٰ ہیمنت سورین کو سپریم کورٹ سے نہیں ملی راحت ،ہائی کورٹ جانے کی دی ہدایت
ای ڈی نے اب تک جھارکھنڈ میں سورین کے سیاسی معاون پنکج مشرا سمیت کئی لوگوں کو گرفتار کیا ہے۔ سورین کو ابتدائی طور پر ای ڈی نے 3 نومبر 2022 کو طلب کیا تھا، لیکن وہ حکومتی وعدوں کا حوالہ دیتے ہوئے اس کے سامنے پیش نہیں ہوئے
Money Laundering Case: ای ڈی نے جھارکھنڈ کے وزیر اعلی ہیمنت سورین کو نیا سمن جاری کیا، 23 ستمبر کو حاضر ہونے کو کہا
وزیر اعلیٰ ہیمنت سورین نے اپنی عرضی میں کہا کہ مرکز ای ڈی کا استعمال ان اپوزیشن لیڈروں کو نشانہ بنانے کے لیے کر رہا ہے جو حکومت کے ساتھ کام نہیں کر رہے ہیں
Money Laundering Case: سکیش چندر شیکھر کی ساتھی پنکی ایرانی کی ضمانت عرضی پر دہلی ہائی کورٹ کا پولیس کو نوٹس
جسٹس دنیش کمار شرما کی بنچ نے پنکی ایرانی اور جیل کے ملازم سنیل کمارکی الگ الگ ضمانت کی درخواستوں پر دہلی پولیس کے اقتصادی جرائم ونگ (ای او ڈبلیو) کو نوٹس جاری کرتے ہوئے سماعت 23 مئی تک ملتوی کر دی ہے۔
Money Laundering Case: ستیندر جین کو لگا بڑا جھٹکا، دہلی ہائی کورٹ میں ضمانت عرضی پھر خارج
انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) نے ستیندر جین کی ضمانت کی مخالفت کی تھی۔ ای ڈی نے دہلی ہائی کورٹ میں کہا کہ اگر ستیندر جین کو ضمانت دی جاتی ہے تو معاملے کے گواہوں کی جان کو خطرہ ہوسکتا ہے۔
