Enforcement Directorate: اسمبلی انتخابات سےقبل، مغربی بنگال اور جھارکھنڈ میں ای ڈی کے 17 مقامات پر چھاپےماری، جانئے کیا ہے پورا معاملہ
ای ڈی نے ستمبر میں منی لانڈرنگ کی روک تھام ایکٹ (پی ایم ایل اے) کے تحت جھارکھنڈ میں کچھ بنگلہ دیشی خواتین کی مبینہ دراندازی اور اسمگلنگ کے معاملے کی تحقیقات کے لیے ایک کیس درج کیا تھا۔
Money Laundering Case: شلپا شیٹی اور راج کندرا کو ہائی کورٹ سےملی راحت، منی لانڈرنگ سے جڑا ہے کیس
شلپا شیٹی اور راج کندرا کو بامبے ہائی کورٹ سے راحت ملی ہے۔ اطلاعات کے لیے بتاتے چلیں کہ یہ معاملہ پراپرٹی اٹیچمنٹ سے متعلق ہے، جس میں ای ڈی نے شلپا شیٹی اور راج ک کندرا کوممبئی اور پونے میں اپنے گھر خالی کرنے کا نوٹس جاری کیا تھا،
Amanatullah Khan News: دہلی وقف بورڈ کیس میں عام آدمی پارٹی کے لیڈر امانت اللہ خان کی عدالتی حراست میں 21 اکتوبر تک توسیع
امانت اللہ خان کے خلاف منی لانڈرنگ کیس دو ایف آئی آرز سے متعلق ہے۔ وقف بورڈ میں بے ضابطگیوں سے متعلق سی بی آئی میں ایف آئی آر درج کی گئی ہے۔ جبکہ دوسرا دہلی اے سی بی کے غیر متناسب اثاثہ جات کے معاملے سے متعلق ہے۔
Money Laundering: ای ڈی کے پاس نہیں گئے بھارتی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان اظہر الدین، اب اس تاریخ کا ملا سمن
ای ڈی نے اظہر الدین کو تازہ سمن جاری کیا ہے اور انہیں 8 اکتوبر کو پوچھ گچھ کے لیے بلایا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اظہر الدین ہندوستانی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان ہیں اور وہ اس وقت کانگریس پارٹی کے لیڈر ہیں۔
Cattle Smuggling Case: مویشی اسمگلنگ کیس میں منی لانڈرنگ کے تحت گرفتار شخص کو ضمانت
اس معاملے کی تحقیقات میں پتہ چلا ہے کہ روشن باغ، مغربی بنگال میں بارڈر سیکورٹی فورس (بی ایس ایف) کے سابق کمانڈنٹ نے ہندوستان-بنگلہ دیش سرحد کے قریب جانوروں کے اسمگلروں سے رشوت لی تھی۔
Money Laundering Case: منی لانڈرنگ کیس میں ملزم امانت اللہ کو دہلی ہائی کورٹ سے نہیں ملی راحت، نچلی عدالت میں زیر التواء کارروائی پر روک لگانے سے کیا انکار
ای ڈی نے 4 اپریل کو سیکشن 174 اور منی لانڈرنگ کی روک تھام ایکٹ (پی ایم ایل اے) کے تحت شکایت درج کی تھی، جو ایجنسی کو پی ایم ایل اے سیکشن 50 کے تحت جاری کردہ سمن کی عدم تعمیل پر سمن جاری کرنے کا اختیار دیتا ہے۔
Money Laundering Case: دہلی ہائی کورٹ 18 ستمبر کو جیکولین فرنینڈس کی عرضی پر کرے گی سماعت، اداکارہ نے ای ڈی کی طرف سے دائر چارج شیٹ کو منسوخ کرنے کا کیا ہے مطالبہ
جیکولین فرنینڈس اس وقت سے سرخیوں میں ہیں جب سے ان کا نام 200 کروڑ روپے کے منی لانڈرنگ کیس میں سامنے آیا ہے جس میں ٹھگ سکیش چندر شیکھر شامل ہے۔
ٹی ایم سی رکن پارلیمنٹ ساکیت گوکھلے کی مشکلات میں اضافہ، ای ڈی نے کہا- ’عدالت نے طے کئے منی لانڈرنگ کے الزام‘
ترنمول کانگریس کے راجیہ سبھا رکن پارلیمنٹ اور قومی ترجمان ساکیت گوکھلے کے خلاف انسداد منی لانڈرنگ قانون کے تحت مجرمانہ الزام طے کئے۔
Money Laundering Case: بھوشن اسٹیل کے سابق منیجنگ ڈائریکٹر کی درخواست ضمانت پر جواب دینے کے لیے ای ڈی کو 15 دن کا وقت
ای ڈی کا الزام ہے کہ بھوشن اسٹیل کے سابق مینیجنگ ڈائریکٹر نیرج سنگھل منی لانڈرنگ کے جرم میں ملوث تھے، جس سے 46,000 کروڑ روپے سے زیادہ کی عوامی رقم کا نقصان ہوا۔
ED Raid: منی لانڈرنگ معاملے میں ای ڈی کی بڑی کارروائی، دہلی سمیت ان ریاستوں میں چھاپے
پنجاب آلودگی کنٹرول بورڈ نے بھی اس معاملے میں مجرمانہ شکایت درج کرائی تھی۔ پانی کے اندر جرم PMLA ایکٹ 2002 کے تحت ایک جرم ہے۔ اس وجہ سے ای ڈی نے بھی اس معاملے کی جانچ شروع کردی۔
