Supreme Court: سپریم کورٹ نے مرکزی حکومت کو لگائی پھٹکار؟کہا-اس طرح کا طرز عمل نہیں کریں گے برداشت
منی لانڈرنگ سے متعلق کیس میں سپریم کورٹ نے برہمی کا اظہار کیا ہے۔ طے شدہ قانون کے خلاف نقطہ نظر پیش کرنے پر مرکز کی سرزنش کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے کہا کہ ہم کسی بھی قیمت پر قانون کے خلاف نقطہ نظر پیش کرنے میں مرکز کے طرز عمل کو برداشت نہیں کریں گے۔
ED seizes flat in name of Dawood brother’s aide: داؤد ابراہیم کے بھائی اقبال کاسکر کے خلاف ای ڈی نے کی بڑی کارروائی،منی لانڈرنگ کیس میں لیا گیا ایکشن
واضح رہے کہ سال 2022 میں ہی تحقیقاتی ایجنسی نے پی ایم ایل کے تحت چارج شیٹ داخل کی تھی، جو تھانے پولیس کی جانب سے درج کی گئی ایف آئی آر پر مبنی تھی۔ جس میں بھتہ خوری سمیت کئی سنگین الزامات شامل تھے۔
ED registers money laundering case: جس کے کار سے ملا تھا52 کلو سونا اور 10 کروڑ نقدی،اس کے خلاف اب ای ڈی کرے گی جانچ ،منی لانڈرنگ کا کیس درج
ذرائع نے انکشاف کیا ہے کہ سوربھ شرما کے اکاؤنٹ کی تمام تفصیلات ان کے دفتر سے برآمد ہونے والی ڈائری میں درج ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک سال میں 100 کروڑ روپے کا لین دین کرتا تھا۔ اس ڈائری میں اس ماہ کے حسابات ملے ہیں۔
Waqf Board- Money Laundering Case: وقف بورڈ سے متعلق منی لانڈرنگ کیس میں جیل میں بند ذیشان حیدر اور داؤد ناصر کو سپریم کورٹ سے ملی ضمانت
دہلی وقف بورڈ میں بھرتی میں بے ضابطگیوں سے متعلق منی لانڈرنگ کیس میں جیل میں بند ذیشان حیدر اور داؤد ناصر کو سپریم کورٹ نے بڑی راحت دیتے ہوئے دونوں کو ضمانت دے دی ہے۔
Enforcement Directorate: اسمبلی انتخابات سےقبل، مغربی بنگال اور جھارکھنڈ میں ای ڈی کے 17 مقامات پر چھاپےماری، جانئے کیا ہے پورا معاملہ
ای ڈی نے ستمبر میں منی لانڈرنگ کی روک تھام ایکٹ (پی ایم ایل اے) کے تحت جھارکھنڈ میں کچھ بنگلہ دیشی خواتین کی مبینہ دراندازی اور اسمگلنگ کے معاملے کی تحقیقات کے لیے ایک کیس درج کیا تھا۔
Money Laundering Case: شلپا شیٹی اور راج کندرا کو ہائی کورٹ سےملی راحت، منی لانڈرنگ سے جڑا ہے کیس
شلپا شیٹی اور راج کندرا کو بامبے ہائی کورٹ سے راحت ملی ہے۔ اطلاعات کے لیے بتاتے چلیں کہ یہ معاملہ پراپرٹی اٹیچمنٹ سے متعلق ہے، جس میں ای ڈی نے شلپا شیٹی اور راج ک کندرا کوممبئی اور پونے میں اپنے گھر خالی کرنے کا نوٹس جاری کیا تھا،
Amanatullah Khan News: دہلی وقف بورڈ کیس میں عام آدمی پارٹی کے لیڈر امانت اللہ خان کی عدالتی حراست میں 21 اکتوبر تک توسیع
امانت اللہ خان کے خلاف منی لانڈرنگ کیس دو ایف آئی آرز سے متعلق ہے۔ وقف بورڈ میں بے ضابطگیوں سے متعلق سی بی آئی میں ایف آئی آر درج کی گئی ہے۔ جبکہ دوسرا دہلی اے سی بی کے غیر متناسب اثاثہ جات کے معاملے سے متعلق ہے۔
Money Laundering: ای ڈی کے پاس نہیں گئے بھارتی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان اظہر الدین، اب اس تاریخ کا ملا سمن
ای ڈی نے اظہر الدین کو تازہ سمن جاری کیا ہے اور انہیں 8 اکتوبر کو پوچھ گچھ کے لیے بلایا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اظہر الدین ہندوستانی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان ہیں اور وہ اس وقت کانگریس پارٹی کے لیڈر ہیں۔
Cattle Smuggling Case: مویشی اسمگلنگ کیس میں منی لانڈرنگ کے تحت گرفتار شخص کو ضمانت
اس معاملے کی تحقیقات میں پتہ چلا ہے کہ روشن باغ، مغربی بنگال میں بارڈر سیکورٹی فورس (بی ایس ایف) کے سابق کمانڈنٹ نے ہندوستان-بنگلہ دیش سرحد کے قریب جانوروں کے اسمگلروں سے رشوت لی تھی۔
Money Laundering Case: منی لانڈرنگ کیس میں ملزم امانت اللہ کو دہلی ہائی کورٹ سے نہیں ملی راحت، نچلی عدالت میں زیر التواء کارروائی پر روک لگانے سے کیا انکار
ای ڈی نے 4 اپریل کو سیکشن 174 اور منی لانڈرنگ کی روک تھام ایکٹ (پی ایم ایل اے) کے تحت شکایت درج کی تھی، جو ایجنسی کو پی ایم ایل اے سیکشن 50 کے تحت جاری کردہ سمن کی عدم تعمیل پر سمن جاری کرنے کا اختیار دیتا ہے۔
