IRCTC Money Laundering Case: آئی آر سی ٹی سی منی لانڈرنگ کیس میں لالو یادو کو بڑا جھٹکا، تیجسوی اور رابڑی دیوی سمیت 9 پر الزامات طے
اس سے قبل گزشتہ سال 13 اکتوبر کو عدالت نے مبینہ آئی آر سی ٹی سی اسکیم سے متعلق سی بی آئی کیس میں لالو یادو، ان کی اہلیہ رابڑی دیوی، بیٹے تیجسوی پرساد یادو اور 11 دیگر افراد کے خلاف دھوکہ دہی، مجرمانہ سازش اور انسدادِ بدعنوانی قانون کی دفعات کے تحت الزامات طے کیے تھے۔
ED Conducts Searches In Ghaziabad & Delhi: ہاؤسنگ سوسائٹی زمین فراڈ سے جڑے منی لانڈرنگ کیس میں ای ڈی کے غازی آباد اور دہلی میں چھاپے
ای ڈی کے لکھنؤ زونل دفتر نے منی لانڈرنگ کی روک تھام کے قانون (PMLA)، 2002 کے تحت غازی آباد اور دہلی میں متعدد مقامات پر تلاشی مہم چلائی۔
Money Laundering Case: منی لانڈرنگ کیس میں جیکلین فرنانڈیز کی عرضی دوسری بنچ کو منتقل، سپریم کورٹ کے جج نے سماعت سے خود کو کر لیا الگ
جمعرات کو سماعت کے آغاز میں جسٹس پرشانت کمار مشرا اور جسٹس اتل ایس چندورکر پر مشتمل بنچ نے جیکلین فرنانڈیز کے وکیل اور انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) کے نمائندوں کو آگاہ کیا کہ یہ معاملہ کسی دوسری بنچ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔
ED Raids In Salim Dola Money Laundering Case: داؤد ابراہیم کے قریبی ساتھی سلیم ڈولا کے خلاف ای ڈی کا بڑا کریک ڈاؤن، ممبئی، سورت اور راجکوٹ سمیت 20 سے زائد مقامات پر چھاپے
انڈر ورلڈ ڈان داؤد ابراہیم کے قریبی ساتھی اور مبینہ بین الاقوامی منشیات اسمگلر سلیم اسماعیل ڈولا کے خلاف انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے ممبئی، سورت، انکلیشور اور راجکوٹ سمیت مختلف شہروں میں 20 سے زائد مقامات پر بیک وقت چھاپے مارے ہیں۔
Major Relief for Rhea Chakraborty: سشانت سنگھ راجپوت کیس میں ریا چکرورتی کو بڑی راحت، عدالت نے بینک اکاؤنٹس ان فریز کرنے کا دیا حکم
یہ معاملہ 2020 میں بالی ووڈ اداکار سشانت سنگھ راجپوت کی موت کے بعد شروع ہوا تھا، جب تحقیقات کے دوران منشیات سے جڑا پہلو سامنے آیا۔ اسی سلسلے میں ریا چکرورتی اور ان کے بھائی کا نام بھی سامنے آیا، جس کے بعد این سی بی نے ان کے مالی لین دین پر نظر رکھتے ہوئے بینک اکاؤنٹس فریز کر دیے تھے۔
Jacqueline Fernandez’s plea: منی لانڈرنگ کیس میں نیا موڑ، جیکلین فرنانڈیز کی سرکاری گواہ بننے کی درخواست پر سماعت ملتوی، اب 8 مئی کو ہوگا فیصلہ
جیکلین فرنانڈیز نے حال ہی میں عدالت میں درخواست دے کر کہا تھا کہ وہ اس کیس میں سرکاری گواہ بننا چاہتی ہیں اور تحقیقاتی ایجنسیوں کے ساتھ مکمل تعاون کے لیے تیار ہیں۔ تاہم ای ڈی نے اس مؤقف پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا ہے کہ فی الحال ان کی درخواست قبول کرنے کی کوئی ٹھوس بنیاد موجود نہیں ہے۔
200 Crore Money Laundering Case: جیکلین فرنانڈیزسرکاری گواہ بننے کو تیار، عدالت نے ای ڈی کو جاری کیا نوٹس
عدالت نے اس معاملے میں ای ڈی کو نوٹس جاری کرتے ہوئے اگلی سماعت 20 اپریل مقرر کی ہے۔ اس کے علاوہ عدالت نے جیکلین فرنانڈیزکو 24 اپریل سے 25 مئی کے درمیان بیرونِ ملک سفر کی اجازت بھی دے دی ہے،
Al-Falah University Chairman Jawad Siddiqui Gets Bail: الفلاح گروپ کے چیئرمین جواد احمد صدیقی کو عبوری ضمانت، عدالت نے انسانی بنیادوں پر دیا فیصلہ، ای ڈی نے کی مخالفت، عدالت نے بتائی وجہ
دہلی کی ایک عدالت نے منی لانڈرنگ کے معاملے میں گرفتار الفلاح گروپ کے چیئرمین جواد احمد صدیقی کو دو ہفتوں کی عبوری ضمانت دے دی ہے۔ عدالت نے یہ راحت انسانی بنیادوں پر فراہم کی ہے تاکہ وہ اپنی شدید بیمار اہلیہ کی دیکھ بھال کر سکیں، جو اس وقت اسٹیج 4 کینسر کے علاج سے گزر رہی ہیں۔
ED Raids Maulana Shamsul Huda House: مولانا شمس الہدی خان پر ای ڈی کا شکنجہ، رہائش سمیت چار مقامات پر چھاپے، کروڑوں کے لین دین اور جائیدادوں کا انکشاف
اتر پردیش کے سنت کبیر نگر ضلع میں مولانا شمس الہدیٰ پر ای ڈی کی کارروائی تیز ہو گئی ہے۔ بدھ کے روز ای ڈی نے منی لانڈرنگ اور مالی بے ضابطگیوں کے ایک بڑے معاملے میں مولانا شمس الہدیٰ کے خلاف سخت قدم اٹھاتے ہوئے ان کی رہائش گاہ سمیت چار مختلف مقامات پر بیک وقت چھاپے مارے۔ یہ کارروائی سنت کبیر نگر اور اعظم گڑھ میں واقع ان کے گھروں پر کی گئی۔
Cyber Fraud Case: بڑے سائبر فراڈ اور منی لانڈرنگ کیس میں دہلی ہائی کورٹ نے پیشگی ضمانت کی مسترد کر دی
100 کروڑ روپے سے زائد کے لین دین کا معاملہ، دو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کو راحت دینے سے انکار، عدالت نے حراستی تفتیش کو ضروری قرار دیا۔ الزام ہے کہ ملزمان دہلی میں قائم ایک ایسے گروہ کا حصہ تھے جو متعدد بینک اکاؤنٹس اور فرضی کمپنیوں کو کنٹرول کرتا تھا اور ان کے ذریعے ناجائز رقوم کو چھپانے اور منتقل کرنے کا کام کرتا تھا۔
