Al-Falah University Chairman Jawad Siddiqui Gets Bail: الفلاح گروپ کے چیئرمین جواد احمد صدیقی کو عبوری ضمانت، عدالت نے انسانی بنیادوں پر دیا فیصلہ، ای ڈی نے کی مخالفت، عدالت نے بتائی وجہ
دہلی کی ایک عدالت نے منی لانڈرنگ کے معاملے میں گرفتار الفلاح گروپ کے چیئرمین جواد احمد صدیقی کو دو ہفتوں کی عبوری ضمانت دے دی ہے۔ عدالت نے یہ راحت انسانی بنیادوں پر فراہم کی ہے تاکہ وہ اپنی شدید بیمار اہلیہ کی دیکھ بھال کر سکیں، جو اس وقت اسٹیج 4 کینسر کے علاج سے گزر رہی ہیں۔
ED Raids Maulana Shamsul Huda House: مولانا شمس الہدی خان پر ای ڈی کا شکنجہ، رہائش سمیت چار مقامات پر چھاپے، کروڑوں کے لین دین اور جائیدادوں کا انکشاف
اتر پردیش کے سنت کبیر نگر ضلع میں مولانا شمس الہدیٰ پر ای ڈی کی کارروائی تیز ہو گئی ہے۔ بدھ کے روز ای ڈی نے منی لانڈرنگ اور مالی بے ضابطگیوں کے ایک بڑے معاملے میں مولانا شمس الہدیٰ کے خلاف سخت قدم اٹھاتے ہوئے ان کی رہائش گاہ سمیت چار مختلف مقامات پر بیک وقت چھاپے مارے۔ یہ کارروائی سنت کبیر نگر اور اعظم گڑھ میں واقع ان کے گھروں پر کی گئی۔
Cyber Fraud Case: بڑے سائبر فراڈ اور منی لانڈرنگ کیس میں دہلی ہائی کورٹ نے پیشگی ضمانت کی مسترد کر دی
100 کروڑ روپے سے زائد کے لین دین کا معاملہ، دو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کو راحت دینے سے انکار، عدالت نے حراستی تفتیش کو ضروری قرار دیا۔ الزام ہے کہ ملزمان دہلی میں قائم ایک ایسے گروہ کا حصہ تھے جو متعدد بینک اکاؤنٹس اور فرضی کمپنیوں کو کنٹرول کرتا تھا اور ان کے ذریعے ناجائز رقوم کو چھپانے اور منتقل کرنے کا کام کرتا تھا۔
Delhi Court Acquits Amanatullah khan: عام آدمی پارٹی کے رکن اسمبلی امانت اللہ خان کو کورٹ سے بڑی راحت، وقف بورڈ منی لانڈرنگ کیس میں ای ڈی کی عرضی خارج
دہلی وقف بورڈ سے جڑے منی لانڈرنگ معاملے میں عام آدمی پارٹی کے رکن اسمبلی امانت اللہ خان کو راؤز ایونیو کورٹ سے بڑی راحت ملی ہے۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) کی جانب سے جاری سمن کے باوجود پیش نہ ہونے کے الزام سے متعلق کیس میں خصوصی عدالت نے امانت اللہ خان کو بری کر دیا ہے۔
ED Files Chargesheet Against Al Falah University Chancellor: الفلاح یونیورسٹی پر ای ڈی کی بڑی کارروائی، چیئرمین کے خلاف چارج شیٹ داخل، تقریباً 140 کروڑ کی جائیداد ضبط
تنازعات میں گھری الفلاح یونیورسٹی اور الفلاح چیریٹیبل ٹرسٹ کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) نے منی لانڈرنگ کے ایک بڑے معاملے میں سخت کارروائی کرتے ہوئے ٹرسٹ کے چیئرمین، چانسلر اور منیجنگ ٹرسٹی جواد احمد صدیقی کے خلاف خصوصی پی ایم ایل اے عدالت میں چارج شیٹ داخل کر دی ہے۔ ای ڈی نے اس کیس میں تقریباً 139.97 کروڑ روپے مالیت کی جائیداد بھی ضبط کر لی ہے۔
Money Laundering Case: نواب ملک کو بڑا جھٹکا، عدالت نے ڈسچارج درخواست کی مسترد، آج طے ہوں گے الزامات
ای ڈی نے نواب ملک کو فروری 2022 میں گرفتار کیا تھا۔ الزام ہے کہ انہوں نے داؤد ابراہیم کی بہن حسینہ پارکر کی مدد سے ممبئی کے کُرلا میں تقریباً تین ایکڑ زمین کو غلط طریقے سے اپنے قبضے میں لیا۔ اس سودے میں 16 کروڑ روپے کی جرائم سے جڑی رقم شامل ہونے کا الزام ہے۔ جعلی دستاویزات کے استعمال کا الزام بھی لگایا گیا ہے۔
Gurugram land deal case: گروگرام زمین سودے کے معاملہ میں ای ڈی نے رابرٹ واڈرا کی 43 جائیدادیں قرق کیں، چارج شیٹ داخل
رابرٹ واڈرا کے خلاف یہ کارروائی ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب سیاسی ماحول انتخابی تیاریوں سے گرم ہے، اور حزب اختلاف اسے سیاسی انتقام کا نام دے سکتا ہے، جب کہ حکومت اسے بدعنوانی کے خلاف کارروائی قرار دے سکتی ہے۔
Former UCO Bank chairman arrested by ED: یوکو بینک کے سابق چیئرمین پر 6210 کروڑ روپے گھوٹالہ کا الزام، ای ڈی نے کیا گرفتار
ای ڈی کا الزام ہے کہ یوکو بینک کے سابق چیئرمین اور منیجنگ ڈائریکٹر سبودھ کمار نے اپنی مدت کار کے دوران سی ایس پی ایل کو ضرورت سے زیادہ کریڈٹ سہولیات دیں، جن کا کمپنی نے غلط استعمال کیا۔
Money Laundering Case:ستیندر جین سے متعلق منی لانڈرنگ کیس پر دہلی ہائی کورٹ پہنچی ای ڈی، نوٹس جاری
انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے عام آدمی پارٹی کے لیڈر کے خلاف نچلی عدالت میں چل رہے مقدمے پر روک لگانے کا مطالبہ کیا ہے۔ دہلی ہائی کورٹ نے اس معاملے میں ای ڈی کی درخواست پر ستیندر جین کو نوٹس جاری کیا ہے۔
Supreme Court: سپریم کورٹ نے مرکزی حکومت کو لگائی پھٹکار؟کہا-اس طرح کا طرز عمل نہیں کریں گے برداشت
منی لانڈرنگ سے متعلق کیس میں سپریم کورٹ نے برہمی کا اظہار کیا ہے۔ طے شدہ قانون کے خلاف نقطہ نظر پیش کرنے پر مرکز کی سرزنش کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے کہا کہ ہم کسی بھی قیمت پر قانون کے خلاف نقطہ نظر پیش کرنے میں مرکز کے طرز عمل کو برداشت نہیں کریں گے۔
