ED Raid: منی لانڈرنگ معاملے میں ای ڈی کی بڑی کارروائی، دہلی سمیت ان ریاستوں میں چھاپے
پنجاب آلودگی کنٹرول بورڈ نے بھی اس معاملے میں مجرمانہ شکایت درج کرائی تھی۔ پانی کے اندر جرم PMLA ایکٹ 2002 کے تحت ایک جرم ہے۔ اس وجہ سے ای ڈی نے بھی اس معاملے کی جانچ شروع کردی۔
Money Laundering Case: ہیمنت سورین نے انتخابی مہم کے لیے عبوری رہائی کا کیا مطالبہ، سپریم کورٹ نے فوری راحت دینے سے کر دیا انکار
ہیمنت سورین کو ای ڈی نے 31 جنوری کو زمین گھوٹالے کے معاملے میں گرفتار کیا تھا۔ سورین پر زمین سے متعلق منی لانڈرنگ کا الزام ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ ہیمنت سورین اس وقت رانچی کی برسا منڈا جیل میں عدالتی حراست میں ہیں۔
Delhi Liquor Policy: راؤز ایونیو کورٹ نے ونود چوہان کو ای ڈی ریمانڈ پر بھیجا، گوا انتخابات کے دوران 45 کروڑ روپے کی منتقلی کا الزام
ونود چوہان مسلسل تحقیقات میں تعاون کر رہے ہیں۔ سمن پر بھی پیش ہو چکے ہیں۔ وہ مزید تعاون کے لیے تیار ہے، اس لیے ای ڈی کی ریمانڈ کی درخواست مسترد کی جائے۔
Money laundering case: منی لانڈرنگ کیس میں تہاڑ جیل میں بند ویبھو جین کی جانب سے دائر عبوری ضمانت کی درخواست مسترد
جین پر دہلی میں کئی شیل کمپنیاں بنانے اور کولکتہ کے تین حوالا آپریٹرز کی 54 شیل کمپنیوں کے ذریعے 16.39 کروڑ روپے کے کالے دھن کو لانڈر کرنے کا الزام ہے۔
Supreme Court: ہیمنت سورین کی ضمانت کی عرضی پر سپریم کورٹ میں آج ہوگی سماعت
جے ایم ایم لیڈر کی نمائندگی کرنے والے سینئر وکیل کپل سبل نے بدھ کو سپریم کورٹ کی بنچ کے سامنے معاملہ اٹھایا تھا۔ بنچ نے انہیں جلد از جلد معاملہ درج کرنے کا یقین دلایا، حالانکہ عدالت کی طرف سے درخواست پر سماعت کی تاریخ فراہم نہیں کی گئی تھی۔
Money Laundering Case: عدالت نے ستیندر جین سے متعلق منی لانڈرنگ کیس میں ویبھو جین کی طرف سے دائر عبوری ضمانت کی درخواست پر اپنا فیصلہ محفوظ رکھا
عدالت نے ویبھو جین کی جانب سے دائر عبوری ضمانت کی درخواست پر اپنا فیصلہ محفوظ رکھا۔ عدالت 29 اپریل کو ویبھو جین کی جانب سے دائر عبوری ضمانت کی درخواست پر اپنا فیصلہ سنائے گی۔
Money Laundering Case: عام آدمی پارٹی کے ایم ایل اے امانت اللہ خان کو بڑی راحت، دہلی وقف بورڈ منی لانڈرنگ کیس میں ضمانت
راؤز ایونیو کورٹ نے بعد میں کہا کہ امانت اللہ خان ای ڈی کے سمن پر تحقیقاتی ایجنسی کے سامنے پیش ہوئے حالانکہ ای ڈی نے انہیں کئی بار پیش ہونے کے لیے طلب کیا تھا۔ عدالت نے کہا کہ ایم ایل اے کو عدالت میں حاضر ہونا پڑے گا۔
Waqf Board Money Laundering Case: دہلی ہائی کورٹ نے وقف بورڈ منی لانڈرنگ کیس میں داؤد ناصر کی عبوری ضمانت کی درخواست پر ای ڈی سے جواب طلب کیا
یہ معاملہ اوکھلا میں ایک جائیداد کی خریداری کے گرد گھومتا ہے۔ 36 کروڑ روپے کے ساتھ۔ مبینہ طور پر 27 کروڑ روپے نقد ادا کیے گئے، جن کا شبہ ہے کہ یہ رقم ناجائز طریقے سے حاصل کی گئی ہے۔
Money Laundering Case: دہلی ویمن کمیشن کی تقرریوں میں بے ضابطگیوں، شراب پالیسی گھوٹالہ اور دہلی جل بورڈ سے متعلق منی لانڈرنگ کیس کی 30 مارچ کو ہوگی سماعت
قومی راجدھانی دہلی کی راؤس ایونیو کورٹ 30 مارچ کو کئی مقدمات کی سماعت کرے گی۔ ان میں سے ایک معاملہ دہلی خواتین کمیشن میں تقرریوں میں بے ضابطگیوں سے متعلق ہے۔
Illegal Payments Case: لوک سبھا انتخابات سے قبل کیرالہ میں ای ڈی سرگرم ، وزیر اعلی وجین کی بیٹی وینا کے خلاف منی لانڈرنگ کا مقدمہ درج
کیرالہ کے وزیر اعلی پنارائی وجین کی بیٹی ٹی وینا کی ملکیت والی کمپنی کے خلاف مقدمہ درج ہونے کے بعد ریاست کی سیاست اب گرم ہو گئی ہے۔
