Money Laundering Case: دہلی ہائی کورٹ 18 ستمبر کو جیکولین فرنینڈس کی عرضی پر کرے گی سماعت، اداکارہ نے ای ڈی کی طرف سے دائر چارج شیٹ کو منسوخ کرنے کا کیا ہے مطالبہ
جیکولین فرنینڈس اس وقت سے سرخیوں میں ہیں جب سے ان کا نام 200 کروڑ روپے کے منی لانڈرنگ کیس میں سامنے آیا ہے جس میں ٹھگ سکیش چندر شیکھر شامل ہے۔
ٹی ایم سی رکن پارلیمنٹ ساکیت گوکھلے کی مشکلات میں اضافہ، ای ڈی نے کہا- ’عدالت نے طے کئے منی لانڈرنگ کے الزام‘
ترنمول کانگریس کے راجیہ سبھا رکن پارلیمنٹ اور قومی ترجمان ساکیت گوکھلے کے خلاف انسداد منی لانڈرنگ قانون کے تحت مجرمانہ الزام طے کئے۔
Money Laundering Case: بھوشن اسٹیل کے سابق منیجنگ ڈائریکٹر کی درخواست ضمانت پر جواب دینے کے لیے ای ڈی کو 15 دن کا وقت
ای ڈی کا الزام ہے کہ بھوشن اسٹیل کے سابق مینیجنگ ڈائریکٹر نیرج سنگھل منی لانڈرنگ کے جرم میں ملوث تھے، جس سے 46,000 کروڑ روپے سے زیادہ کی عوامی رقم کا نقصان ہوا۔
ED Raid: منی لانڈرنگ معاملے میں ای ڈی کی بڑی کارروائی، دہلی سمیت ان ریاستوں میں چھاپے
پنجاب آلودگی کنٹرول بورڈ نے بھی اس معاملے میں مجرمانہ شکایت درج کرائی تھی۔ پانی کے اندر جرم PMLA ایکٹ 2002 کے تحت ایک جرم ہے۔ اس وجہ سے ای ڈی نے بھی اس معاملے کی جانچ شروع کردی۔
Money Laundering Case: ہیمنت سورین نے انتخابی مہم کے لیے عبوری رہائی کا کیا مطالبہ، سپریم کورٹ نے فوری راحت دینے سے کر دیا انکار
ہیمنت سورین کو ای ڈی نے 31 جنوری کو زمین گھوٹالے کے معاملے میں گرفتار کیا تھا۔ سورین پر زمین سے متعلق منی لانڈرنگ کا الزام ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ ہیمنت سورین اس وقت رانچی کی برسا منڈا جیل میں عدالتی حراست میں ہیں۔
Delhi Liquor Policy: راؤز ایونیو کورٹ نے ونود چوہان کو ای ڈی ریمانڈ پر بھیجا، گوا انتخابات کے دوران 45 کروڑ روپے کی منتقلی کا الزام
ونود چوہان مسلسل تحقیقات میں تعاون کر رہے ہیں۔ سمن پر بھی پیش ہو چکے ہیں۔ وہ مزید تعاون کے لیے تیار ہے، اس لیے ای ڈی کی ریمانڈ کی درخواست مسترد کی جائے۔
Money laundering case: منی لانڈرنگ کیس میں تہاڑ جیل میں بند ویبھو جین کی جانب سے دائر عبوری ضمانت کی درخواست مسترد
جین پر دہلی میں کئی شیل کمپنیاں بنانے اور کولکتہ کے تین حوالا آپریٹرز کی 54 شیل کمپنیوں کے ذریعے 16.39 کروڑ روپے کے کالے دھن کو لانڈر کرنے کا الزام ہے۔
Supreme Court: ہیمنت سورین کی ضمانت کی عرضی پر سپریم کورٹ میں آج ہوگی سماعت
جے ایم ایم لیڈر کی نمائندگی کرنے والے سینئر وکیل کپل سبل نے بدھ کو سپریم کورٹ کی بنچ کے سامنے معاملہ اٹھایا تھا۔ بنچ نے انہیں جلد از جلد معاملہ درج کرنے کا یقین دلایا، حالانکہ عدالت کی طرف سے درخواست پر سماعت کی تاریخ فراہم نہیں کی گئی تھی۔
Money Laundering Case: عدالت نے ستیندر جین سے متعلق منی لانڈرنگ کیس میں ویبھو جین کی طرف سے دائر عبوری ضمانت کی درخواست پر اپنا فیصلہ محفوظ رکھا
عدالت نے ویبھو جین کی جانب سے دائر عبوری ضمانت کی درخواست پر اپنا فیصلہ محفوظ رکھا۔ عدالت 29 اپریل کو ویبھو جین کی جانب سے دائر عبوری ضمانت کی درخواست پر اپنا فیصلہ سنائے گی۔
Money Laundering Case: عام آدمی پارٹی کے ایم ایل اے امانت اللہ خان کو بڑی راحت، دہلی وقف بورڈ منی لانڈرنگ کیس میں ضمانت
راؤز ایونیو کورٹ نے بعد میں کہا کہ امانت اللہ خان ای ڈی کے سمن پر تحقیقاتی ایجنسی کے سامنے پیش ہوئے حالانکہ ای ڈی نے انہیں کئی بار پیش ہونے کے لیے طلب کیا تھا۔ عدالت نے کہا کہ ایم ایل اے کو عدالت میں حاضر ہونا پڑے گا۔
