انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) نے بٹ کوائن پونزی گھوٹالے میں اداکارہ شلپا شیٹی کے شوہر راج کندرا کے 97.79 کروڑ روپے کے اثاثے ضبط کر لیے ہیں۔ اس پراپرٹی میں جوہو میں ان کا فلیٹ بھی شامل ہے جو شلپا کے نام ہے۔
ای ڈی نے یہ کارروائی منی لانڈرنگ کی روک تھام کے قانون (پی ایم ایل اے) ایکٹ 2002 کے دفعات کے تحت کی ہے۔ ضبط کی گئی جائیدادوں میں جوہو میں ایک فلیٹ، پونے میں ایک بنگلہ اور راج کندرا کے نام پر کئی ایکویٹی شیئرز بھی شامل ہیں۔ ای ڈی نے مہاراشٹر پولس اور دہلی پولیس کی طرف سے درج کی گئی ایف آئی آر کی بنیاد پر تحقیقات شروع کی تھی۔
یہ ایف آئی آر M/s Variable Tech Pvt کے خلاف ہے۔ لمیٹڈ، امیت بھردواج، اجے بھردواج، وویک بھردواج، سمپی بھردواج، مہندر بھاردواج اور کچھ ایجنٹوں کے خلاف درج کیا گیا تھا۔ ان ایف آئی آر میں کہا گیا ہے کہ ان لوگوں نے جھوٹے وعدوں کی بنیاد پر 2017 میں سرمایہ کاروں سے تقریباً 6600 کروڑ روپے کے بٹ کوائن حاصل کیے تھے۔ اس دوران لوگوں سے 10 فیصد کی واپسی کا وعدہ کیا گیا۔ یہ ایک قسم کی پونزی اسکیم تھی۔ سرمایہ کاروں کو بھاری دھوکہ دیا گیا۔
ای ڈی اے کی تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ راج کندرا کو اس گھوٹالے کے ماسٹر مائنڈ امیت بھردواج سے 285 بٹ کوائن ملے تھے۔ یہ بٹ کوائنز یوکرین میں بٹ کوائن کی کان کنی میں سرمایہ کاری کے لیے موصول ہوئے تھے۔ یہ بٹ کوائن اب بھی کندرا کے پاس ہیں۔ جن کی موجودہ مالیت اس وقت 150 کروڑ روپے سے زیادہ ہے۔
آپ کو بتاتے چلیں کہ 2021 میں پورنوگرافی کیس میں راج کندرا کا نام آیا تھا۔ اس معاملے میں اسے گرفتار بھی کیا گیا تھا۔ اسے 19 جولائی 2021 کو گرفتار کیا گیا تھا۔ ان پر فحش فلمیں بنانے اور انہیں ہاٹ شاٹس نامی ایپ کے ذریعے تقسیم کرنے کا الزام تھا۔ وہ 63 دن تک جیل میں رہے لیکن بعد میں انہیں ضمانت مل گئی۔
بھارت ایکسپریس۔
