Indian businessman Scam USA : یہ تو نیرَو مودی کا بھی باپ نکلا! امریکہ میں 4000 کروڑ کا فراڈ، بھارتی نژاد صنعتکار پر لگا الزام

امریکہ میں ایک بڑا مالیاتی اسکینڈل سامنے آیا ہے، جس میں بھارتی نژاد صنعتکار بنکِم برہما بھٹ پر اپنی کمپنیوں کے ذریعے 4000 کروڑ روپے (تقریباً 500 ملین ڈالر) کا فراڈ کرنے کا الزام عائد ہوا ہے۔ رپورٹ کے مطابق، برہما بھٹ نے فرضی گاہکوں اور فرضی انوائسز کے ذریعے کئی امریکی مالیاتی اداروں سے بھاری قرض حاصل کیا۔ یہ انکشاف وال اسٹریٹ جرنل کی تازہ رپورٹ میں کیا گیا ہے۔

فراڈ کا طریقہ کار
بنکِم برہما بھٹ امریکہ میں مقیم ایک کاروباری شخصیت ہیں، جو بروڈبینڈ ٹیلی کام اور برج وائس نامی کمپنیوں کے مالک ہیں۔ وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق، انہوں نے اپنی کمپنیوں کے اکاؤنٹس میں فرضی صارفین اور فرضی لین دین دکھائے تاکہ مالیاتی اداروں کو یہ یقین دلایا جا سکے کہ ان کی کمپنیوں کا کاروبار مستحکم اور منافع بخش ہے۔ انہوں نے انہی فرضی ڈیٹا کو ضمانت کے طور پر پیش کر کے کروڑوں ڈالر کے قرض حاصل کیے۔ بعد ازاں ان رقوم کو مختلف جعلی بینک اکاؤنٹس کے ذریعے بھارت اور ماریشس منتقل کر دیا گیا۔

متاثرہ مالیاتی ادارے
اس فراڈ کا سب سے زیادہ نقصان ایچ پی ایس انویسٹمنٹ پارٹنرس اور مشہور عالمی سرمایہ کاری ادارے بلیک راک کو ہوا ہے۔ ان کمپنیوں نے برہما بھٹ کی کمپنیوں کو مختلف مواقع پر قرض فراہم کیا تھا۔ وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق، برہما بھٹ نے پہلی بار ستمبر 2020 میں ایچ پی ایس سے قرض لیا تھا، جو اگست 2024 تک بڑھتے بڑھتے 430 ملین ڈالر تک جا پہنچا۔

انکشاف کیسے ہوا؟
فراڈ کا پردہ فاش تب ہوا جب بلیک راک نے اپنی نجی قرض مارکیٹ کو وسعت دینے کے لیے ایچ پی ایس انویسٹمنٹ پارٹنرس کے اثاثوں کا خریداری معاہدہ کیا۔ اس لین دین میں فرانسیسی بینک بی این پی پاری باس نے نصف رقم فنانس کی تھی۔ اسی دوران آڈٹ کے عمل میں پتہ چلا کہ ایچ پی ایس کے بعض قرض فرضی مالیاتی اسناد کی بنیاد پر جاری کیے گئے تھے۔

تحقیقات کے دوران ایچ پی ایس نے ایک آڈیٹنگ فرم ڈیلائٹی کو شامل کیا۔ جولائی 2025 میں ڈیلائٹی کے ماہرین نے پایا کہ بنکِم برہما بھٹ کی فراہم کردہ کئی ای میل آئی ڈیز فرضی تھیں۔ یہ ای میلز ان کلائنٹس کے نام پر بنائی گئی تھیں جو درحقیقت وجود ہی نہیں رکھتے تھے۔ جب کمپنی کے افسران نے برہما بھٹ سے رابطہ کیا تو پہلے انہوں نے معاملے کو “تکنیکی غلطی” قرار دیا، لیکن کچھ ہی دیر بعد ان کا فون بند ہو گیا۔

دفتر پر تالا اور عملہ غائب
تحقیقاتی ٹیم جب نیویارک میں ان کی کمپنی کے دفتر پہنچی تو دفتر بند اور سنسان پایا گیا۔ مقامی ذرائع کے مطابق، وہاں کئی ہفتوں سے کوئی ملازم نظر نہیں آیا۔ اس کے بعد کمپنی کے بیشتر ملازمین نے استعفیٰ دے دیا اور دفتر کے مالیاتی ریکارڈ غائب تھے۔

مقدمہ اور دیوالیہ پن کا اعلان
اگست 2025 میں بلیک راک اور دیگر قرض دہندگان نے عدالت میں مقدمہ دائر کیا، جس میں دعویٰ کیا گیا کہ بنکِم برہما بھٹ پر 500 ملین ڈالر سے زیادہ کی رقم واجب الادا ہے۔ مقدمہ دائر ہونے کے فوراً بعد، 12 اگست 2025 کو برہما بھٹ نے خود کو دیوالیہ قرار دے دیا اور اپنی کمپنیوں کے “پُرنئے ڈھانچے” کا اعلان کیا۔

لنکڈ اِن پروفائل حذف
فراڈ کے منظرعام پر آنے کے بعد، بنکِم برہما بھٹ کا لنکڈ اِن پروفائل فوری طور پر ہٹا دیا گیا۔ اس کے علاوہ کمپنی کی ویب سائٹ بھی غیر فعال کر دی گئی ہے۔

عدالت میں کارروائی جاری
وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق، معاملہ اس وقت امریکی عدالت میں زیر سماعت ہے۔ امریکی حکام نے اس معاملے کو ”ڈیجیٹل دستاویزی فراڈ اور مالیاتی دھوکہ دہی“ کے زمرے میں رکھا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ معاملہ نیرَو مودی اور میہل چوکسی جیسے مالیاتی گھوٹالوں سے مماثلت رکھتا ہے، تاہم اس کی وسعت اور بین الاقوامی نیٹ ورک کی وجہ سے اسے مزید سنگین قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ اسکینڈل اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ بین الاقوامی مالیاتی نظام میں فرضی ڈیجیٹل اسناد کے ذریعے فراڈ اب عالمی سرمایہ کاری اداروں کے لیے ایک بڑا خطرہ بنتا جا رہا ہے۔

بھارت ایکسپریس اردو