ED Arrests Pratyush Kumar Sureka: زیورات کے نام پر قرض اور سولر میں سرمایہ کاری: ای ڈی کے ہتھے چڑھا پرتیوش سوریکا، ایسے ہوا دھوکہ دہی کا راز فاش
کولکاتا کے تاجر پرتیوش کمار سوریکا کو انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) نے 2672 کروڑ روپے کی بینک دھوکہ دہی اور منی لانڈرنگ کے الزامات میں گرفتار کیا ہے۔ الزام ہے کہ اس نے زیورات کے کاروبار کے نام پر 25 بینکوں سے قرض حاصل کیا اور اس رقم کو سولر پروجیکٹس میں منتقل کر دیا۔ بیرونِ ملک فرار ہونے کی کوشش کے دوران سکیورٹی ایجنسیوں نے اسے گرفتار کر لیا۔
Indian businessman Scam USA : یہ تو نیرَو مودی کا بھی باپ نکلا! امریکہ میں 4000 کروڑ کا فراڈ، بھارتی نژاد صنعتکار پر لگا الزام
امریکہ میں ایک بڑا مالیاتی اسکینڈل سامنے آیا ہے، جس میں بھارتی نژاد صنعتکار بنکِم برہما بھٹ پر اپنی کمپنیوں کے ذریعے 4000 کروڑ روپے کا فراڈ کرنے کا الزام عائد ہوا ہے۔ رپورٹ کے مطابق، برہما بھٹ نے فرضی گاہکوں اور فرضی انوائسز کے ذریعے کئی امریکی مالیاتی اداروں سے بھاری قرض حاصل کیا۔ یہ انکشاف وال اسٹریٹ جرنل کی تازہ رپورٹ میں کیا گیا ہے۔
Avinash Bhosale Sold London Hotel While in Custody: اویناش بھوسلے نے حراست کے دوران لندن میں فروخت کیا ہوٹل، یس بینک–ڈی ایچ ایف ایل گھوٹالے میں نیا انکشاف
حیرت انگیز طور پر یہ سودا اویناش بھوسلے کی 26 مئی 2022 کو سی بی آئی کے ذریعے گرفتاری کے صرف دو ماہ بعد مکمل ہوا۔
KYC Update Scam: ہشیار!KYC اپ ڈیٹ کے نام پر ہورہا ہے فراڈ،کہیں آپ بھی نہ ہوجائیں شکار
پیغام ملتا ہے، تو اس پر بالکل کلک نہ کریں۔ اس میں دیے گئے لنکس پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کو بینک کی سرکاری ویب سائٹ پر جانا ہوگا اور چیک کرنا ہوگا کہ آیا آپ کا KYC مکمل ہے یا نہیں۔ اس کے علاوہ آپ بینک جا کر بھی جان سکتے ہیں۔ اگر کوئی آپ سے کال پر KYC کرنے کو کہے، تو سیدھا انکار کر دیں اور اسے بتائیں کہ آپ یہ کام بینک جا کر کریں گے۔
Bank Loan Scam: دیوان ہاؤسنگ فائنانس لمیٹڈ کے سابق پروموٹرز کپل ودھاون اور دھیرج ودھاون کو سپریم کورٹ سے بڑا جھٹکا، سپریم کورٹ نے دونوں کی ضمانتیں کیں منسوخ
ودھاون برادران کو گزشتہ سال 19 جولائی کو بینک قرض گھوٹالے میں گرفتار کیا گیا تھا۔ اس معاملے میں ایف آئی آر یونین بینک آف انڈیا کی شکایت پر مبنی تھی۔
