CBI Arrests RCom Group M.D. Jhunjhunwala: سی بی آئی نے 6,015 کروڑ روپے کے بینک فراڈ معاملے میں آرکام گروپ کے ایم ڈی جھن جھن والا کو کیا گرفتار
سی بی آئی نے 6,015 کروڑ روپے کے بینک فراڈ معاملے میں آرکام گروپ کے ایم ڈی جھن جھن والا کو گرفتار کیا ہے۔ ان پر الزام ہے کہ بینک قرضوں کے غلط استعمال سے ایس بی آئی کی قیادت والے بینکوں کے کنسورشیم کو بھاری نقصان پہنچا۔
CBI Takes Major Action In Bank Fraud Case: بینک فراڈ کیس میں سی بی آئی کی بڑی کارروائی، 30 برس سے مفرور اشتہاری ملزم گرفتار
سی بی آئی کے مطابق سال 1992 میں بینک دھوکہ دہی کا ایک مقدمہ درج کیا گیا تھا، جس میں فرضی مالی لین دین کے ذریعے اسٹیٹ بینک آف بیکانیر اینڈ جے پور (ایس بی بی جے) کو مالی نقصان پہنچایا گیا تھا۔ تحقیقات مکمل ہونے کے بعد سال 1996 میں اس معاملے میں چارج شیٹ داخل کی گئی تھی۔ مقدمے کی سماعت مکمل ہونے پر عدالت نے نو ملزمان کو قصوروار قرار دیا تھا۔
Anil Ambani Case: چالیس ہزار کروڑ روپے کا گھپلا: بمبئی ہائی کورٹ نے انل امبانی کی ریلیف واپس لی، اب اسے فراڈ قرار دے سکیں گے بینک
انل امبانی کو انل امبانی کو بمبئی ہائی کورٹ سے بڑا جھٹکا لگا ہے۔ عدالت نے فراڈ کی کارروائی پر عائد عارضی پابندی ختم کر دی ہے۔ 40,000 کروڑ روپے کے معاملے میں اب بینک انہیں فراڈ قرار دے سکیں گے۔
Bank Fraud Case: لکھنؤ میں 64 کروڑ سے زائد کا غبن، سی بی آئی کی دہلی، غازی آباد اور کانپور میں تیز چھاپہ مار کارروائی
اتر پردیش کی راجدھانی لکھنؤ میں بینک آف انڈیا کی صدر شاخ سے جڑے ایک بڑے مالی گھوٹالے نے ہلچل مچا دی ہے۔ الزام ہے کہ اتر پردیش فاریسٹ کارپوریشن کے نام پر جعلی دستاویزات کے ذریعے بچت کھاتہ کھول کر 64 کروڑ 82 لاکھ روپے کا غبن کیا گیا۔
Indian businessman Scam USA : یہ تو نیرَو مودی کا بھی باپ نکلا! امریکہ میں 4000 کروڑ کا فراڈ، بھارتی نژاد صنعتکار پر لگا الزام
امریکہ میں ایک بڑا مالیاتی اسکینڈل سامنے آیا ہے، جس میں بھارتی نژاد صنعتکار بنکِم برہما بھٹ پر اپنی کمپنیوں کے ذریعے 4000 کروڑ روپے کا فراڈ کرنے کا الزام عائد ہوا ہے۔ رپورٹ کے مطابق، برہما بھٹ نے فرضی گاہکوں اور فرضی انوائسز کے ذریعے کئی امریکی مالیاتی اداروں سے بھاری قرض حاصل کیا۔ یہ انکشاف وال اسٹریٹ جرنل کی تازہ رپورٹ میں کیا گیا ہے۔
New India Co-Operative Bank Scam: نيو انڈیا کوآپریٹو بینک گھوٹالہ، بینک چیئرمین اور اہلیہ کے خلاف بڑی کارروائی، مجرم قرار دینے کا نوٹس جاری
تحقیقات کرنے والے افسران کے مطابق، ہیرین بھانو کا آخری مقام دبئی میں ٹریس کیا گیا تھا، مگر اب شک ہے کہ وہ لندن میں موجود ہیں، کیونکہ ان کے پاس برطانوی شہریت بھی ہے۔ اسی بنیاد پر ریڈ کارنر نوٹس کی کارروائی تیز کر دی گئی ہے۔
Anil Ambani Loan Fraud Case: ای ڈی کے دفتر پہنچے انل امبانی، 17000 کروڑ روپے کے لون فراڈ معاملے میں دیں گے جواب
"ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ بینکوں نے ڈیفالٹ کرنے والی کمپنیوں کے خلاف کیا کارروائی کی، اگر کی بھی ہے تو۔ کیا انہوں نے کسی تحقیقاتی ایجنسی میں ان کمپنیوں کے خلاف فوجداری مقدمہ درج کرنے کے لیے کوئی شکایت درج کرائی؟"
ED Cracks Down on Anil Ambani Group: انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے انل امبانی پر کسا شکنجہ، ریلائنس گروپ اور اس سے جڑے 35 سے زیادہ مقامات پر مارے بیک وقت چھاپے
تحقیقات کے دوران معلوم ہوا ہے کہ قرض دینے سے پہلے Yes Bank کے پروموٹرز کو اپنی کمپنیوں میں رقم موصول ہوئی تھی۔
CBI Nabs ₹8 Cr Fraudster After 20 Years: نام بدل کر اندور میں مقیم تھی 8 کروڑ کے بینک گھوٹالے کی مجرم خاتون، جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے اب سی بی آئی نے 20 سال بعد کیا گرفتار
2006 میں CBI نے بنگلورو کے جوڑے آر ایم شیکھر اور ان کی اہلیہ مانی ایم شیکھر کے خلاف مقدمہ درج کیا تھا۔ یہ دونوں ’انڈو مارکس پرائیویٹ لمیٹڈ‘ اور اس کی ذیلی کمپنیوں کے ڈائریکٹر تھے۔
ED Action On Amtek Auto Group: ای ڈی نے امٹیک آٹو گروپ کے 5115.31 کروڑ روپے کے اثاثوں کو کیا ضبط
انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) کے گروگرام دفتر کی جانب سے، میسرز امٹیک آٹو لمیٹڈ، میسرز اے آر جی لمیٹڈ، میسرز اے سی آئی ایل لمیٹڈ، میسرز میٹلسٹ فورجنگ لمیٹڈ اور میسرز کاسٹیکس ٹیکنالوجیز کے خلاف کارروائی کی گئی ہے۔ لمیٹڈ، اروند دھام، پروموٹر امٹیک گروپ۔
