ED Action On Amtek Auto Group: ای ڈی نے امٹیک آٹو گروپ کے 5115.31 کروڑ روپے کے اثاثوں کو کیا ضبط
انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) کے گروگرام دفتر کی جانب سے، میسرز امٹیک آٹو لمیٹڈ، میسرز اے آر جی لمیٹڈ، میسرز اے سی آئی ایل لمیٹڈ، میسرز میٹلسٹ فورجنگ لمیٹڈ اور میسرز کاسٹیکس ٹیکنالوجیز کے خلاف کارروائی کی گئی ہے۔ لمیٹڈ، اروند دھام، پروموٹر امٹیک گروپ۔
Parabolic Drugs Case:ای ڈی نے پیرابولک ڈر گس کے فروغ دینے والوں اور اشوکا یونیورسٹی کے شریک بانی پرناو گپتا، ونیت گپتا اور چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ایس کے بنسل کو کیا گرفتار
پیرابولک ڈرگس لمیٹڈ اور اس کے ڈائریکٹر پرنب گپتا اور ونیت گپتا پر 1600 کروڑ روپے کے بینک فراڈ کا الزام ہے۔ تحقیقات سے پتہ چلا کہ ونیت گپتا اور پرنب گپتا اشوکا یونیورسٹی کے شریک بانی ہیں۔
CBI Registered a Case of Bank Fraud: سی بی آئی نے یونٹی انفرا پروجیکٹس لمیٹیڈ کے خلاف درج کیا معاملہ، 3847 کروڑ کی دھوکہ دہی کا معاملہ
جانچ ایجنسی نے 16 بینکوں کے کنسورٹیم سے 3847 کروڑ روپئے کی دھوکہ دہی کرنے کے معاملے میں یہ معاملہ درج کیا ہے۔
Bank Fraud: دو بینکوں سے 388 کروڑ روپے کی دھوکہ دہی کا الزام، ورون انڈسٹریز کے خلاف ایف آئی آر
نیوز ایجنسی اے این آئی کی رپورٹ کے مطابق، اپریل 2023 کے دوران، ورون انڈسٹریز لمیٹڈ کی دو کمپنیوں، ورون جیول اور ٹریمیکس ڈیٹا سینٹر کی سی بی آئی نے جانچ کی تھی۔ یہ تفتیش بینک فراڈ کے معاملے میں کی گئی تھی۔
146 کروڑ روپے کے بینک فراڈ معاملہ کا پردہ فاش: 5 گرفتار
لکھنؤ، 2 نومبر (بھارت ایکسپریس): اتر پردیش پولیس کی اسپیشل ٹاسک فورس (ایس ٹی ایف) نے کوآپریٹو بینک فراڈ کیس کے دو ماسٹر مائنڈ سمیت پانچ افراد کو گرفتار کیا ہے۔ کیس میں 146 کروڑ روپے ڈیجیٹل طور پر ہیکرز کے ذریعے منتقل کیے گئے تھے۔ تاہم دہلی کے ہیکر ابھی تک فرار ہیں۔ پولیس …
Continue reading "146 کروڑ روپے کے بینک فراڈ معاملہ کا پردہ فاش: 5 گرفتار"
