دو بینکوں سے 388 کروڑ روپے کی دھوکہ دہی کا الزام، ورون انڈسٹریز کے خلاف ایف آئی آر
Bank Fraud: سی بی آئی نے بدھ کو کہا کہ ممبئی کی ورون انڈسٹریز لمیٹڈ کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی ہے۔ اس فرم پر پبلک سیکٹر کے دو بینکوں کو دھوکہ دینے کا الزام ہے۔ لائیو منٹ کے مطابق، ورون انڈسٹریز پر ان بینکوں کو 388.17 کروڑ روپے کا دھوکہ دینے کا الزام ہے۔
نیوز ایجنسی اے این آئی کی رپورٹ کے مطابق، اپریل 2023 کے دوران، ورون انڈسٹریز لمیٹڈ کی دو کمپنیوں، ورون جیول اور ٹریمیکس ڈیٹا سینٹر کی سی بی آئی نے جانچ کی تھی۔ یہ تفتیش بینک فراڈ کے معاملے میں کی گئی تھی۔ اس پر الزام تھا کہ ورون جیول نے پی این بی سے قرض لیا تھا اور اس کے اکاؤنٹ میں 46 کروڑ روپے منتقل کیے تھے۔ اس کے بعد ورون جیول کا اکاؤنٹ این پی اے ہو گیا۔
پی این بی کو کتنا ہوا نقصان؟
کمپنی کا اکاؤنٹ این پی اے ہونے کے بعد پی این بی کو 63 کروڑ روپے کا نقصان ہوا ہے۔ یہ الزام ہے کہ کمپنی نے پی این بی سے قرض لیا اور ماریشس میں اپنی ذیلی کمپنیوں کو 8 کروڑ روپے منتقل کر دیئے۔
اس بینک سے بھی لیا تھا قرض
ورون انڈسٹریز کی ایک اور کمپنی Trimax IT انفراسٹرکچر اینڈ سروسز سے وابستہ Trimax Datacenter Services نے 2014 میں بینک آف مہاراشٹرا سے 29 کروڑ روپے کا قرض لیا تھا اور اس رقم کو کئی جماعتوں کو منتقل کیا تھا۔
CBI ने सार्वजनिक क्षेत्र के 2 बैंकों से 388.17 करोड़ रुपए की कथित धोखाधड़ी के मामले में मुंबई स्थित वरुण इंडस्ट्रीज लिमिटेड के खिलाफ 2 अलग-अलग FIR दर्ज़ की है: CBI pic.twitter.com/FP2QL2IB0R
— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 23, 2023
Trimax IT کو 190 کروڑ کا قرض
اس کے بعد کمپنی نے کئی دوسرے بینک اکاؤنٹس سے رقوم نکلوائیں اور روٹنگ سیل کے ذریعے ہولڈنگ کمپنی کے اکاؤنٹ میں رقم منتقل کردی۔ ایسے میں اس کا کھاتہ 2018 میں این پی اے ہو گیا۔ یہ الزام ہے کہ Trimax IT نے 190 کروڑ روپے کا قرض حاصل کیا اور فنڈز کا غلط استعمال کیا اور اس کا اکاؤنٹ 2017 میں NPA بن گیا۔ جانچ کے بعد سی بی آئی نے ورون انڈسٹریز کے خلاف کیس درج کیا ہے۔
-بھارت ایکسپریس
