Tina Ambani: صنعتکار انیل امبانی کی اہلیہ ٹینا امبانی فیما کیس میں ای ڈی کے سامنے پیش
گزشتہ سال اگست میں محکمہ انکم ٹیکس نے انل امبانی کو کالے دھن مخالف قانون کے تحت سوئس بینک کے دو کھاتوں میں رکھے گئے 814 کروڑ روپے سے زیادہ کے نامعلوم فنڈز پر 420 کروڑ روپے کی مبینہ ٹیکس چوری کے لیے نوٹس جاری کیا تھا۔
Remand of PFI Member Shah-ul-Hameed, Arrested Under Money Laundering Case, Ends: منی لانڈرنگ کے تحت گرفتار پی ایف آئی کے رکن شاہ الحمید کی ای ڈی ریمانڈ کی مدت ختم
انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) نے سہیل حمید کو پٹیالہ ہاؤس کورٹ میں پیش کیا۔ عدالت نے سہیل حمید کو 14 دنوں کی عدالتی حراست میں بھیج دیا ہے۔ سہیل حمید کو 6 جولائی کو پٹیالہ ہاؤس کورٹ میں پیش کیا جائے گا۔
ED Raids in Maharashtra: ادھو ٹھاکرے کے قریبی سورج چوہان کے ٹھکانوں پر ای ڈی کی چھاپہ ماری، کارکنان نے جم کر کیا ہنگامہ
مہاراشٹر کی سیاست میں ای ڈی کی حالیہ کارروائی سے ہنگامہ مچنے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ای ڈی نے بدھ (21 جون) کو آدتیہ ٹھاکرے اور سنجے راؤت کے قریبی لوگوں پر چھاپہ ماری کی ہے۔
Enforcement Directorate: زمین گھوٹالہ معاملے میں ای ڈی نے 75.39کروڑ کی جائیداد کو کیا ضبط
فرضی کاغذات کی بنیاد پر اس زمین کو فروخت کرنے کے معاملے میں ای ڈی نے 13 اپریل کو رانچی کے سابق ڈپٹی کمشنر چھوی رنجن سمیت 18 لوگوں کے 22 ٹھکانوں پر چھاپہ ماری کی تھی۔ اس کے بعد 14 اپریل کو سات ملزمین کو گرفتار کیا گیا تھا۔
Delhi Liquor Scam: منیش سسودیا کی ضمانت عرضی دہلی ہائی کورٹ نے کی مسترد، ضمانت کے لیے سپریم کورٹ جا سکتے ہیں سسودیا
منیش سسودیا دہلی کے شراب گھوٹالے کے ملزم ہیں اور کئی ماہ سے جیل میں ہیں۔ سی بی آئی نے پچھلی سماعت میں منیش سسودیا کی ضمانت کی عرضی کی مزاحمت کی تھی۔ گزشتہ سماعت میں ہائی کورٹ نے منیش سسودیا کی ضمانت پر فیصلہ محفوظ رکھا تھا۔
Delhi Excise Policy: گواہوں سے گن پوائنٹ پر لئے جا رہے ہیں بیان، ED-CBI پر خوب برسے سنجے سنگھ، کہا-کیجریوال کو تباہ کرنے کی رچی جا رہی سازش
ایکسائز گھوٹالہ سے متعلق بدعنوانی کے ایک معاملے میں عدالت نے آپ لیڈر منیش سسودیا کی عدالتی حراست میں جمعہ کو 2 جون تک توسیع کر دی، پیش کیے جانے کے بعد ان کی حراست میں توسیع کر دی گئی۔
ED Files Case against BBC India: بی بی سی پر کسا شکنجہ! غیرملکی فنڈنگ میں بے ضابطگی سے متعلق ای ڈی نے درج کیا معاملہ
BBC India: فروری 2023 میں انکم ٹیکس محکمہ کے افسران نے دہلی واقع بی بی سی دفتر میں چھاپہ ماری کی تھی اور اس سے متعلق دستاویزوں کی جانچ بھی کی تھی۔
Sukesh Chandrasekhar: ای ڈی نے 200 کروڑ روپے کے منی لانڈرنگ کیس میں ضمنی چارج شیٹ کی داخل، جس میں سکیش چندر شیکر ہے شامل
درخواست میں کہا گیا کہ جیکولین فرنینڈس ایک سری لنکن شہری ہے جو 2009 سے بھارت میں مقیم ہے اور ان کا تعلق بالی ووڈ برادری سے ہے اور بالی ووڈ انڈسٹری میں ان کا اچھا نام ہے۔
Liquor Policy Case: منیش سسودیا کو 5 اپریل تک جیل، راؤز ایوینیو کورٹ نے عدالتی حراست میں بھیجا
Excise Policy Case: دہلی کے سابق نائب وزیراعلیٰ منیش سسودیا کو ابھی جیل میں رہنا ہوگا۔ شراب پالیسی معاملے میں ملزم منیش سسودیا کو راؤز ایوینیو کورٹ نے عدالتی حراست میں بھیج دیا ہے۔
Delhi Excise Policy Case: کے کویتا کو دہلی ایکسائز پالیسی گھوٹالہ کے سلسلے میں آج ای ڈی کے سامنے ہوسکتی ہے پیشی
کویتا نے کہا ہے کہ وہ دہلی کے سابق نائب وزیر اعلیٰ منیش سسودیا سے کبھی نہیں ملیں، جنہیں اس معاملے میں سی بی آئی اور ای ڈی نے گرفتار کیا ہے، یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہ ان کا نام غیر ضروری طور پر اس معاملے میں گھسیٹا جا رہا ہے۔
