Bharat Express

Enforcement Department

دہلی پولیس اور نیم فوجی دستوں کی تعیناتی کے پیش نظر سورین کی گرفتاری کا امکان بھی ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق سورین رہائش گاہ میں ہی موجود ہیں۔

120 سے زیادہ سنٹرل آرمڈ پولیس فورس کے اہلکاروں کے ساتھ، ای ڈی کے اہلکاروں نے ریاستی پولیس اور دو مقامی لوگوں کی موجودگی میں سندیشکھلی علاقے میں شیخ کی رہائش گاہ کے گیٹ کو توڑ دیا۔

موصولہ اطلاعات کے مطابق معاملہ تقریباً 56 ہزار کروڑ روپے کے بینک لون فراڈ کا ہے۔ ابتدائی تفتیش میں مرکزی تفتیشی ایجنسی ایس ایف آئی او نے چارج شیٹ داخل کی تھی۔

ای ڈی نے چارج شیٹ میں دو فرموں کو بھی ملزم بنایا ہے۔ راؤزایونیو کورٹ 16 جنوری کو چارج شیٹ کا نوٹس لینے پر کیس کی سماعت کرے گی۔ اس معاملے میں ای ڈی کی یہ پہلی چارج شیٹ ہے۔

ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ کی رہائش گاہ کے عملے کو بھی اندر جانے سے روک دیا گیا ہے۔

  دہلی ایکسائز پالیسی کیس میں ملزم پلئی 'ساؤتھ گروپ' کا حصہ ہے، انہوں نے مبینہ طور پر عام آدمی پارٹی کے لیڈروں کو 100 کروڑ روپے کی 'رشوت' بھیجی تھی۔ ای ڈی کے مطابق، پلئی جنوب میں واقع شراب بنانے والے گروپ، انڈو اسپرٹ کی ایک اہم شخصیت ہے۔ انہیں کمپنی کا 32.5 فیصد حصہ دیا گیا۔

سروے کرنے والے تفتیش کار کے مطابق اسپتال کی اراضی سے متعلق دستاویزات کی تیاری میں فراڈ ہوا ہے۔ اکاؤنٹ نمبر 54 اور پلاٹ نمبر 2711 کی زمین پریتی کماری کے نام خریدی گئی تھی۔

ایجنسیوں نے ثابت کیا ہے کہ بشنوئی اپنے نائب ستویندر جیت سنگھ عرف گولڈی برار کے ذریعے کینیڈا سے کام کرنے والے خالصتانی گروپوں کے ساتھ مل کر کام کرتا تھا۔

مرکزی تفتیشی ایجنسی ای ڈی چھتیس گڑھ کے وزیر اعلی بھوپیش بگھیل کے خلاف مہادیو ستہ ایپ کیس کی جانچ کر رہی ہے۔ ای ڈی نے یہ بھی کہا تھا کہ ایپ پروموٹرز نے وزیر اعلیٰ کو 508 کروڑ روپے سے زیادہ کی ادائیگی کی ہے