انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) نے ایموے انڈیا انٹرپرائز پرائیویٹ لمیٹڈ کے خلاف منی لانڈرنگ کی روک تھام ایکٹ (پی ایم ایل اے) 2002 کے تحت استغاثہ کی شکایت درج کرائی ہے۔ میٹروپولیٹن سیشن جج کم اسپیشل کورٹ (پی ایم ایل اے)، حیدرآباد کی عدالت نے ایم وے لمیٹڈ کے خلاف استغاثہ کی شکایت پر 20.11.2023 کو نوٹس لیا۔
ای ڈی نے آئی پی سی، 1860 کی مختلف دفعات کے تحت ایم وے اور اس کے ڈائرکٹرس کے خلاف تلنگانہ پولیس کے ذریعہ درج کی گئی مختلف ایف آئی آر کی بنیاد پر تحقیقات کا آغاز کیا۔ ایف آئی آر میں الزام لگایا گیا ہے کہ ایم وے اشیا کی فروخت کی آڑ میں غیر قانونی ‘منی سرکولیشن اسکیم’ کو فروغ دے رہی ہے اور نئے ممبروں کے سادہ اندراج کے ذریعے بھاری کمیشن/مراعات کا وعدہ کر کے عام لوگوں کو گمراہ کر رہی ہے اور ان کمیشنوں/مراعات کو قبول نہیں کر رہی ہے۔
ای ڈی کی تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ ایموے ڈائریکٹ سیلنگ کی آڑ میں ایک اہرام اسکیم کو فروغ دے رہا تھا۔ حتمی صارف کو سامان براہ راست فروخت کرنے کے بجائے، ایم وے نے اراکین کی ایک کثیر سطحی مارکیٹنگ اسکیم شروع کی ہے اور تقسیم کاروں کے نام پر کئی بیچوان متعارف کرائے ہیں۔ یہ اسکیم مصنوعات کی فروخت پر توجہ مرکوز نہیں کرتی ہے بلکہ بنیادی طور پر ممبران کے اندراج پر منحصر ہے۔ ایک بار جب ایک نیا جوائنر کسی ایسے شخص کے ذریعے رقم کمانے کا قائل ہو جاتا ہے جس نے اسے کمپنی میں ریفر کیا تھا، تو وہ ایک نمائندہ بن جاتا ہے اور اسے کمیشن حاصل کرنے کے لیے نئے اراکین کا اندراج کرنا چاہیے۔ سب سے اوپر.
اس طرح، ایم وے ایک ملٹی لیول مارکیٹنگ اسکیم اور منی سرکولیشن اسکیم چلا رہی تھی تاکہ صارفین سے بھاری رقم اکٹھی کی جا سکے۔ دھوکہ دہی کے طے شدہ جرم کا ارتکاب کرتے ہوئے، ایموے نے کل 4050.21 کروڑ روپے کا غبن کیا۔ روپے کی آمدنی مجرمانہ ذرائع سے حاصل کی گئی ہے۔
ای ڈی کی جانچ میں یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ ممبران سے اکٹھے کیے گئے 2859 کروڑ روپے سے زیادہ کی رقم برآمد ہوئی ہے، جو رائلٹی اور دیگر اخراجات کی ادائیگی کے نام پر غیر ملکی سرمایہ کاروں کے بینک کھاتوں میں جمع کی جا رہی تھی۔تحقیقات کے دوران کروڑوں روپے برآمد ہوئے۔ اور روپے کی غیر منقولہ جائیداد برآمد کر لی گئی۔ اس معاملے میں ای ڈی نے 757.77 روپے کی جائیداد ضبط کی ہے۔
بھارت ایکسپریس۔
