ED seizes flat in name of Dawood brother’s aide: داؤد ابراہیم کے بھائی اقبال کاسکر کے خلاف ای ڈی نے کی بڑی کارروائی،منی لانڈرنگ کیس میں لیا گیا ایکشن
واضح رہے کہ سال 2022 میں ہی تحقیقاتی ایجنسی نے پی ایم ایل کے تحت چارج شیٹ داخل کی تھی، جو تھانے پولیس کی جانب سے درج کی گئی ایف آئی آر پر مبنی تھی۔ جس میں بھتہ خوری سمیت کئی سنگین الزامات شامل تھے۔
ED registers money laundering case: جس کے کار سے ملا تھا52 کلو سونا اور 10 کروڑ نقدی،اس کے خلاف اب ای ڈی کرے گی جانچ ،منی لانڈرنگ کا کیس درج
ذرائع نے انکشاف کیا ہے کہ سوربھ شرما کے اکاؤنٹ کی تمام تفصیلات ان کے دفتر سے برآمد ہونے والی ڈائری میں درج ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک سال میں 100 کروڑ روپے کا لین دین کرتا تھا۔ اس ڈائری میں اس ماہ کے حسابات ملے ہیں۔
ED interrogated actress Tamannaah Bhatia: اداکارہ تمنا بھاٹیہ سے ای ڈی نے کی پوچھ گچھ ، جانئے کیا ہے پورا معاملہ؟
ای ڈی نے ایچ پی زیڈ ایپ سے متعلق منی لانڈرنگ کیس میں تمنا بھاٹیہ سے پوچھ گچھ کی۔ اس ایپ کو تمنا بھاٹیہ نے پروموٹ کیا تھا۔ یہ ایچ پی زیڈ ایپ مہادیو بیٹنگ ایپ سے بھی منسلک ہے۔
سابق کرکٹر محمد اظہرالدین کو ای ڈی کا سمن، حیدرآباد کرکٹ ایسوسی ایشن میں بدعنوانی کا معاملہ
ٹیم انڈیا کے سابق کرکٹر محمد اظہرالدین کی مشکلات بڑھ گئی ہیں۔ منی لانڈرنگ معاملے میں انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے سمن بھیجا ہے۔ ایسوسی ایشن میں فنڈ میں 20 کروڑ روپئے کی ہیراپھیری کی گئی ہے۔ اظہرالدین کوآج ای ڈی کے سامنے پیش ہونا ہے۔
Land For Job Scam: ای ڈی نے لینڈ فار جاب کیس میں چارج شیٹ داخل کی، لالو یادو کو اہم سازشی قرار دیا
ای ڈی کی تحقیقات سے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ لالو پرساد یادو نوکری کے بدلے زمین خود طے کرتے تھے۔ اس میں ان کے خاندان والے اور قریبی دوست امیت کٹیال ان کا ساتھ دے رہے تھے۔
ED arrests AAP MLA Amanatullah Khan: ’’میں بے قصورہوں…‘‘ اپنی گرفتاری پر اوکھلا کے رکن اسمبلی امانت اللہ خان کا بڑا دعویٰ، برہم سنجے سنگھ کا بی جے پی پر بڑا حملہ
عام آدمی پارٹی کے رکن پارلیمنٹ سنجے سنگھ نے امانت اللہ خان کی گرفتاری سے متعلق اپنے سوشل میڈیا ایکس (سابقہ میں ٹوئٹر) میں پرکہا، ”یہ گرفتاری بہت مہنگی پڑے گی بھاجپائیوں۔ دہلی میں بری طرح ہارو گے۔ بغیر ثنوت کے امانت اللہ خان کو گرفتارکیا گیا ہے۔“
Arvind Kejriwal News: عام آدمی پارٹی کا بڑا الزام،اروند کیجریوال کو مارنے کی سازش کر رہی ہے بی جے پی
آتشی کا یہ ردعمل ایسے وقت میں آیا ہے جب سی ایم کیجریوال نے باقاعدہ ضمانت کے لیے نچلی عدالت سے رجوع کیا ہے۔ اس سے پہلے وزیر اعلی کیجریوال نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا۔
Delhi Excise Policy Case: ای ڈی نے ہائی کورٹ میں کویتا کی ضمانت کی عرضی کی مخالفت کی
ای ڈی نے عدالت کو یہ بھی بتایا کہ تلنگانہ سے تعلق رکھنے والی بی آر ایس لیڈر ایک انتہائی بااثر شخص ہے اور ان پر سنگین معاشی جرائم کا الزام ہے۔ وہ ثبوت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر سکتی ہیں اور گواہوں کو متاثر کر سکتی ہیں
Delhi Excise Policy Case: منیش سسودیا کومنی لانڈرنگ کیس میں بڑا جھٹکا، عدالتی حراست میں 31 مئی تک توسیع
منیش سسودیا کی عدالتی حراست بدھ کو ختم ہو رہی تھی۔ ایسی صورت حال میں انہیں راؤز ایونیو کورٹ میں ورچولی پیش کیا گیا۔ عدالت کی جج کاویری باویجا نے حراست میں توسیع کا حکم دیا۔
ED Action Against Sahista Parveen: عتیق احمد کی اہلیہ شائستہ پروین کی مشکلات میں اضافہ،ای ڈی نے منی لانڈرنگ کیس میں ان کے خلاف چارج شیٹ کی داخل
عتیق احمد کے 10 بینک اکاؤنٹس اور شائستہ پروین کے ایک بینک اکاؤنٹ میں 1.28 کروڑ روپے جمع کرائے گئے تھے۔اس کے علاوہ ای ڈی نے گزشتہ سال عتیق احمد کے ساتھیوں سے جڑے 27 مقامات کی تلاشی لی تھی۔
