Bitcoin Scam: بِٹ کوائن اسکیم میں پہلی گرفتاری، 20,000 کروڑ کا کرپٹو فراڈ آگیا منظر عام پر

ملک کے سب سے بڑے کرپٹو کرنسی بدعنوانیوں  میں سے ایک، 20,000 کروڑ روپے کے مبینہ بِٹ کوائن اسکیم میں سی بی آئی نے پہلی گرفتاری کر لی ہے۔ ڈارون لیبز کے شریک بانی آیوش وارشنے کو حراست میں لیا گیا۔ تفتیشی ادارے کے مطابق، وہ سری لنکا کے کولمبو فرار ہونے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن ایئرپورٹ پر جاری لوک آؤٹ سرکلر کی بنیاد پر اسے گرفتار کر لیا گیا۔

گیئن بِٹ کوائن اسکیم سے جڑا معاملہ

یہ گھوٹالا 2015 میں شروع ہونے والی گیئن بِٹ کوائن اسکیم سے متعلق ہے۔ اس اسکیم کو امِت بھاردواج (اب انتقال کر چکے)، ان کے بھائی اجے بھاردواج اور ان کے نیٹ ورک نے شروع کیا تھا۔ سرمایہ کاروں کو ہر ماہ 10 فیصد منافع کا وعدہ کیا جاتا تھا اور دعویٰ کیا جاتا تھا کہ یہ کمائی بِٹ کوائن مائننگ سے ہوگی۔

اسکیم کا ماڈل

سرمایہ کاروں کو بٹ کوائن خرید کر کمپنی کے پلیٹ فارم پر کلاؤڈ مائننگ کنٹریکٹ میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے کہا جاتا تھا۔ یہ منصوبہ ملٹی لیول مارکیٹنگ ماڈل پر مبنی تھا، جس میں نئے سرمایہ کار شامل کرنے پر پرانے سرمایہ کاروں کو اضافی فائدہ دینے کا وعدہ کیا جاتا تھا۔ اسی وجہ سے یہ اسکیم تیزی سے پھیلی اور ہزاروں لوگ اس میں شامل ہوگئے۔

سرمایہ کاروں کو بھاری نقصان

شروع میں سرمایہ کاروں کو بٹ کوائن میں ادائیگی کی گئی، لیکن 2017 کے بعد ادائیگی کم ہونے لگی۔ اس کے بعد کمپنی نے اپنی کرپٹوکرنسی MCAP میں ادائیگی کرنا شروع کی، جس کی قیمت بٹ کوائن سے بہت کم تھی۔ تفتیشی اداروں کا کہنا ہے کہ یہ پوری طرح پونزی اسکیم تھی اور سرمایہ کاروں کو بھاری نقصان ہوا۔

سی بی آئی اور ای ڈی کی تفتیش

سی بی آئی نے اس معاملے میں ملک بھر میں 60 سے زیادہ مقامات پر چھاپے مارے۔ دہلی-این سی آر، پونے، چنڈی گڑھ، ناندیڑ، کولہاپور اور بنگلور میں تفتیش کی گئی۔ سپریم کورٹ نے دسمبر 2023 میں تمام ایف آئی آرز سی بی آئی کو سونپ دی تھیں۔ اس دوران، ای ڈی بھی منی لانڈرنگ کے زاویے سے تفتیش کر رہا ہے اور بھارت و بیرون ملک کئی جائیدادیں اٹیچ کر چکا ہے، جن میں دبئی کے چھ دفاتر بھی شامل ہیں۔

ہوالہ ٹرانزیکشن کا انکشاف

تفتیش میں سامنے آیا کہ ملزمان کرپٹو کرنسی کے ذریعے ہوالہ ٹرانزیکشن کرتے تھے، جس میں بٹ کوائن، ایتھیریم، یو ایس ڈی ٹی اور ٹرون جیسی ڈیجیٹل کرنسی استعمال کی گئی۔

اہم ملزمان فرار

اس معاملے میں اجے بھاردواج اور مہندر بھاردواج اب بھی فرار ہیں۔ ای ڈی نے تقریباً 69 کروڑ روپے کی جائیدادیں اٹیچ کی ہیں اور بیرون ملک سے مدد طلب کی گئی ہے تاکہ جرائم سے جڑے پیسوں کا پتہ لگایا جا سکے۔

راج کندرا کا نام بھی جڑا

اپریل 2024 میں ای ڈی نے کاروباری راج کندرا کی تقریباً 97.79 کروڑ روپے کی جائیداد اٹیچ کی تھی، جس میں ممبئی کے جُہو کا فلیٹ، پونے کا بنگلہ اور کچھ ایکویٹی شیئر شامل تھے۔ یہ فلیٹ ان کی اہلیہ شِلپا شیٹھی کے نام پر بتایا گیا۔تفتیشی اداروں کا ماننا ہے کہ یہ بھارت کا سب سے بڑا کرپٹوکرنسی گھوٹالا ہو سکتا ہے۔ اندازہ ہے کہ اس میں تقریباً 29,000 بٹ کوائن شامل تھے اور ہزاروں سرمایہ کاروں سے دھوکہ کیا گیا۔ فی الحال سی بی آئی اور ای ڈی مزید گرفتاریوں اور ملک و بیرون ملک پھیلے نیٹ ورک کی جانچ جاری رکھے ہوئے ہیں۔

بھارت ایکسپریس اردو۔