Bharat Express

Kotak Mahindra Bank

ای ڈی نے کوٹک مہندرا بینک فراڈ کیس میں منی لانڈرنگ کی روک تھام ایکٹ (پی ایم ایل اے) 2002 کی دفعات کے تحت منی لانڈرنگ کے الزام میں ہیمانشو کشور بھائی ترویدی کو گرفتار کیا۔

سینسیکس نیسلے، پاور گرڈ، ایل اینڈ ٹی، ایکسس بینک، ہندوستان یونی لیور، انفوسس، الٹرا ٹیک سیمنٹ، وپرو، انڈس انڈ بینک اور ٹی سی ایس فائدہ اٹھانے والی کمپنیوں میں شامل تھے۔