سندیش کھالی کیس کے ملزم شاہجہان شیخ کے خلاف ای ڈی نے کیس کیا درج ، 6 مقامات پر چھاپے، سندیش کھالی میں صورتحال بہت سنگین
انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) نے جمعہ کو لکھنؤ کی شائن سٹی نامی کمپنی اور اس کے پروموٹرز کے خلاف منی لانڈرنگ کی تحقیقات کے ایک حصے کے طور پر دہلی، اتر پردیش اور مہاراشٹر میں 23 مقامات پر چھاپے مارے اور منافع بخش منافع کا وعدہ کرکے کئی سرمایہ کاروں کو دھوکہ دیا۔ کہ یہ چھاپہ ابھی بھی جاری ہے۔ ای ڈی یہاں سے کئی اہم دستاویزات کو ضبط کر سکتا ہے اور ان کا استعمال تفتیش کے لیے کر سکتا ہے۔
انہوں نے کہا کہ یہ کارروائی شائن سٹی پراپرٹیز لمیٹڈ اور اس سے وابستہ لوگوں کے خلاف 800 کروڑ روپے کی تخمینہ شدہ دھوکہ دہی کی سرمایہ کاری اسکیم کے سلسلے میں کی جارہی ہے۔ منی لانڈرنگ کی روک تھام کے قانون (PMLA) کے تحت زیر تفتیش کیس کے ایک حصے کے طور پر، دہلی، وارانسی، پریاگ راج اور اتر پردیش میں لکھنؤ اور مہاراشٹر میں ممبئی میں تقریباً 22 مقامات پر چھاپے مارے جا رہے ہیں۔
منی لانڈرنگ کیس اتر پردیش پولیس کی کچھ ایف آئی آر پر مبنی ہے۔ ای ڈی نے اکتوبر میں کہا تھا کہ اس پر الزام ہے کہ کمپنی، اس کے پروموٹرز اور دیگر ملزمان بشمول راشد نسیم، آصف نسیم، امیتابھ کمار سریواستو اور میرا سریواستو نے لوگوں کو کمپنی کی طرف سے شروع کی گئی مختلف منافع بخش اسکیموں میں سرمایہ کاری کرنے کا لالچ دے کر دھوکہ دیا۔ دھوکہ دیا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ اس معاملے میں اب تک 128 کروڑ روپے سے زیادہ کے اثاثے ضبط کیے جا چکے ہیں۔جانکاری کے مطابق، جانچ کے بعد کمپنی پر ای ڈی کی گرفت مضبوط ہو سکتی ہے۔
بھارت ایکسپریس۔
