Cyber Fraud Case: بڑے سائبر فراڈ اور منی لانڈرنگ کیس میں دہلی ہائی کورٹ نے پیشگی ضمانت کی مسترد کر دی
100 کروڑ روپے سے زائد کے لین دین کا معاملہ، دو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کو راحت دینے سے انکار، عدالت نے حراستی تفتیش کو ضروری قرار دیا۔ الزام ہے کہ ملزمان دہلی میں قائم ایک ایسے گروہ کا حصہ تھے جو متعدد بینک اکاؤنٹس اور فرضی کمپنیوں کو کنٹرول کرتا تھا اور ان کے ذریعے ناجائز رقوم کو چھپانے اور منتقل کرنے کا کام کرتا تھا۔
Jawad Ahmed on ED remand: منی لانڈرنگ معاملے میں گرفتار الفلاح یونیورسٹی کے چیئرمین جواد احمد صدیقی 13 دن کی ای ڈی ریمانڈ پر
ساکیت کورٹ نے منی لانڈرنگ کیس میں گرفتار الفلاح یونیورسٹی کے صدر جواد احمد صدیقی کو 13 دن کی ای ڈی کی تحویل میں دے دیا ہے۔ عدالت نے اپنے حکم میں کہا کہ تفتیش ابتدائی مراحل میں ہے اس لیے ریمانڈ ضروری ہے۔
ED has arrested Jawad Ahmed Siddiqui: الفلاح گروپ کے چیئرمین جواد احمد صدیقی منی لانڈرنگ کیس میں گرفتار، ای ڈی نے پی ایم ایل اے کی دفعہ 19 کے تحت حراست میں لیا
جعلی این اے اے سی(NAAC) اسناد، غلط یو جی سی دعووں، کروڑوں کی مبینہ ہیرا پھیری اور فیملی کمپنیوں کو فنڈز کی منتقلی کے شواہد کی بنیاد پر ای ڈی نے جواد احمد صدیقی کو پی ایم ایل اے کے تحت گرفتار کر لیا ہے۔
