ED Uncovers Rs 1500 Crore: انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کی بڑی کارروائی چار ریاستوں میں سپاری اسمگلنگ کے 1,500 کروڑ روپے کے ریکیٹ کا پردہ فاش
بینک کھاتوں، جی ایس ٹی ریٹرنز اور تجارتی ریکارڈ کی جانچ سے ای ڈی نے انکشاف کیا کہ اس منظم ریکیٹ نے 1,500 کروڑ روپے سے زائد کی مبینہ غیر قانونی آمدنی حاصل کی۔ آسام، میزورم، مغربی بنگال اور اتر پردیش میں 20 مقامات پر چھاپے ماری کی گئی جس میں 1.30 کروڑ روپے نقد، اہم دستاویزات ضبط اور 33 بینک اکاؤنٹس منجمد کیے گئے ہیں۔
ED Raids In Salim Dola Money Laundering Case: داؤد ابراہیم کے قریبی ساتھی سلیم ڈولا کے خلاف ای ڈی کا بڑا کریک ڈاؤن، ممبئی، سورت اور راجکوٹ سمیت 20 سے زائد مقامات پر چھاپے
انڈر ورلڈ ڈان داؤد ابراہیم کے قریبی ساتھی اور مبینہ بین الاقوامی منشیات اسمگلر سلیم اسماعیل ڈولا کے خلاف انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے ممبئی، سورت، انکلیشور اور راجکوٹ سمیت مختلف شہروں میں 20 سے زائد مقامات پر بیک وقت چھاپے مارے ہیں۔
Who is Sona Pappu: کون ہے سونا پپّو جس کے گھر انتخابات سے پہلے انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کی دستک؟ مغربی بنگال کے رئیل اسٹیٹ سیکٹر میں ہلچل
کولکاتا کے بالی گنج علاقے میں انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کی چھاپہ ماری سے ہلچل مچ گئی۔ جانیے کون ہے بِسو جیت پوڈار عرف ’سونا پپّو‘، جس پر فلیٹ کے نام پر کروڑوں روپے کی دھوکہ دہی اور منی لانڈرنگ کے الزامات عائد ہیں۔
Cyber Fraud Case: بڑے سائبر فراڈ اور منی لانڈرنگ کیس میں دہلی ہائی کورٹ نے پیشگی ضمانت کی مسترد کر دی
100 کروڑ روپے سے زائد کے لین دین کا معاملہ، دو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کو راحت دینے سے انکار، عدالت نے حراستی تفتیش کو ضروری قرار دیا۔ الزام ہے کہ ملزمان دہلی میں قائم ایک ایسے گروہ کا حصہ تھے جو متعدد بینک اکاؤنٹس اور فرضی کمپنیوں کو کنٹرول کرتا تھا اور ان کے ذریعے ناجائز رقوم کو چھپانے اور منتقل کرنے کا کام کرتا تھا۔
