ایف آئی یو نے 9 آف شور ورچوئل ڈیجیٹل اثاثہ جات سروس فراہم کرنے والوں کو وجہ بتاؤ نوٹس کیا جاری
مالیاتی انٹیلی جنس یونٹ (FIU) نے وزارت خزانہ کے تحت نو آف شور کریپٹو کرنسی اور ورچوئل ڈیجیٹل اثاثہ جات کے پلیٹ فارمز، جیسے Binance اور Kucoin، کو اینٹی منی لانڈرنگ قانون کی عدم تعمیل پر وجہ بتاؤ نوٹس جاری کیا ہے۔
ایف آئی یو نے الیکٹرانکس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وزارت کو بھی لکھا ہے کہ ان نو اداروں کے یو آر ایل کو بلاک کیا جائے۔ جو ہندوستان میں پی ایم ایل ایکٹ کی دفعات کی تعمیل کیے بغیر غیر قانونی طور پر کام کر رہی ہیں۔
Binance اور Kucoin کے علاوہ، دیگر ورچوئل ڈیجیٹل اثاثہ جات کی خدمات فراہم کرنے والے (VDA SP) جنہیں FIU-India کے ساتھ رپورٹنگ اداروں کے طور پر رجسٹر نہ کرنے کا نوٹس جاری کیا گیا ہے وہ ہیں Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global, اور بٹفینیکس۔
منی لانڈرنگ کے الزامات
FIU نے منی لانڈرنگ کے قوانین کی خلاف ورزی کرنے پر نو غیر ملکی کرپٹو کرنسی اور ورچوئل ڈیجیٹل اثاثہ (VDA) پلیٹ فارمز کو وجہ بتاؤ نوٹس جاری کیے ہیں۔ ایف آئی یو نے ان 9 ورچوئل ڈیجیٹل اثاثوں کی خدمات فراہم کرنے والوں پر منی لانڈرنگ کے ساتھ دہشت گردی کی مالی معاونت کا الزام لگایا ہے۔
ورچوئل ڈیجیٹل اثاثہ جات کی خدمات فراہم کرنے والوں (VDA SPs) کو مارچ 2023 میں منی لانڈرنگ کی روک تھام (PML) ایکٹ 2002 کی دفعات کے تحت انسداد منی لانڈرنگ/کاؤنٹر فنانسنگ آف ٹیررازم (AML-CFT) فریم ورک کے دائرے میں لایا گیا تھا۔
غیر ملکی اداروں کے خلاف تعمیل کی کارروائی کے ایک حصے کے طور پر، فنانشل انٹیلی جنس یونٹ انڈیا (FIU IND) نے منی لانڈرنگ کی روک تھام ایکٹ، 2002 کی دفعہ 13 کے تحت ان نو آف شور ورچوئل ڈیجیٹل اثاثہ جات سروس پرووائیڈرز (VDA SPs) کو وجہ بتاؤ نوٹس جاری کیا۔
FIU IND کے ساتھ رجسٹرڈ ہونا ضروری ہے۔
ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ VDAs (آف شور اور آن شور دونوں) ہندوستان میں کام کر رہے ہیں اور ورچوئل ڈیجیٹل اثاثوں اور فیاٹ کرنسیوں کے درمیان تبادلہ، ورچوئل ڈیجیٹل اثاثوں کی منتقلی، ڈیجیٹل اثاثوں کی حفاظت جیسی سرگرمیوں میں مصروف ہیں، انہیں FIU IND کے ساتھ رجسٹرڈ ہونا ضروری ہے۔ ضروری ہے.
بھارت ایکسپریس
