جیکولین فرنینڈس اس وقت سے سرخیوں میں ہیں جب سے ان کا نام 200 کروڑ روپے کے منی لانڈرنگ کیس…
ترنمول کانگریس کے راجیہ سبھا رکن پارلیمنٹ اور قومی ترجمان ساکیت گوکھلے کے خلاف انسداد منی لانڈرنگ قانون کے تحت…
ای ڈی کا الزام ہے کہ بھوشن اسٹیل کے سابق مینیجنگ ڈائریکٹر نیرج سنگھل منی لانڈرنگ کے جرم میں ملوث…
پنجاب آلودگی کنٹرول بورڈ نے بھی اس معاملے میں مجرمانہ شکایت درج کرائی تھی۔ پانی کے اندر جرم PMLA ایکٹ…
ہیمنت سورین کو ای ڈی نے 31 جنوری کو زمین گھوٹالے کے معاملے میں گرفتار کیا تھا۔ سورین پر زمین…
ونود چوہان مسلسل تحقیقات میں تعاون کر رہے ہیں۔ سمن پر بھی پیش ہو چکے ہیں۔ وہ مزید تعاون کے…
جین پر دہلی میں کئی شیل کمپنیاں بنانے اور کولکتہ کے تین حوالا آپریٹرز کی 54 شیل کمپنیوں کے ذریعے…
جے ایم ایم لیڈر کی نمائندگی کرنے والے سینئر وکیل کپل سبل نے بدھ کو سپریم کورٹ کی بنچ کے…
عدالت نے ویبھو جین کی جانب سے دائر عبوری ضمانت کی درخواست پر اپنا فیصلہ محفوظ رکھا۔ عدالت 29 اپریل…
راؤز ایونیو کورٹ نے بعد میں کہا کہ امانت اللہ خان ای ڈی کے سمن پر تحقیقاتی ایجنسی کے سامنے…