Money Laundering Case

ED Raid: منی لانڈرنگ معاملے میں ای ڈی کی بڑی کارروائی، دہلی سمیت ان ریاستوں میں چھاپے

پنجاب آلودگی کنٹرول بورڈ نے بھی اس معاملے میں مجرمانہ شکایت درج کرائی تھی۔ پانی کے اندر جرم PMLA ایکٹ…

5 months ago

Money Laundering Case: ہیمنت سورین نے انتخابی مہم کے لیے عبوری رہائی کا کیا مطالبہ، سپریم کورٹ نے فوری راحت دینے سے کر دیا انکار

ہیمنت سورین کو ای ڈی نے 31 جنوری کو زمین گھوٹالے کے معاملے میں گرفتار کیا تھا۔ سورین پر زمین…

7 months ago

Delhi Liquor Policy: راؤز ایونیو کورٹ نے ونود چوہان کو ای ڈی ریمانڈ پر بھیجا، گوا انتخابات کے دوران 45 کروڑ روپے کی منتقلی کا الزام

ونود چوہان مسلسل تحقیقات میں تعاون کر رہے ہیں۔ سمن پر بھی پیش ہو چکے ہیں۔ وہ مزید تعاون کے…

8 months ago

Money laundering case: منی لانڈرنگ کیس میں تہاڑ جیل میں بند ویبھو جین کی جانب سے دائر عبوری ضمانت کی درخواست مسترد

جین پر دہلی میں کئی شیل کمپنیاں بنانے اور کولکتہ کے تین حوالا آپریٹرز کی 54 شیل کمپنیوں کے ذریعے…

8 months ago

Supreme Court: ہیمنت سورین کی ضمانت کی عرضی پر سپریم کورٹ میں آج ہوگی سماعت

جے ایم ایم لیڈر کی نمائندگی کرنے والے سینئر وکیل کپل سبل نے بدھ کو سپریم کورٹ کی بنچ کے…

8 months ago

Money Laundering Case: عدالت نے ستیندر جین سے متعلق منی لانڈرنگ کیس میں ویبھو جین کی طرف سے دائر عبوری ضمانت کی درخواست پر اپنا فیصلہ محفوظ رکھا

عدالت نے ویبھو جین کی جانب سے دائر عبوری ضمانت کی درخواست پر اپنا فیصلہ محفوظ رکھا۔ عدالت 29 اپریل…

8 months ago

Money Laundering Case: عام آدمی پارٹی کے ایم ایل اے امانت اللہ خان کو بڑی راحت، دہلی وقف بورڈ منی لانڈرنگ کیس میں ضمانت

راؤز ایونیو کورٹ نے بعد میں کہا کہ امانت اللہ خان ای ڈی کے سمن پر تحقیقاتی ایجنسی کے سامنے…

8 months ago

Waqf Board Money Laundering Case: دہلی ہائی کورٹ نے وقف بورڈ منی لانڈرنگ کیس میں داؤد ناصر کی عبوری ضمانت کی درخواست پر ای ڈی سے جواب طلب کیا

یہ معاملہ اوکھلا میں ایک جائیداد کی خریداری کے گرد گھومتا ہے۔ 36 کروڑ روپے کے ساتھ۔ مبینہ طور پر…

8 months ago

Money Laundering Case: دہلی ویمن کمیشن کی تقرریوں میں بے ضابطگیوں، شراب پالیسی گھوٹالہ اور دہلی جل بورڈ سے متعلق منی لانڈرنگ کیس کی 30 مارچ کو ہوگی سماعت

قومی راجدھانی دہلی کی راؤس ایونیو کورٹ 30 مارچ کو کئی مقدمات کی سماعت کرے گی۔ ان میں سے ایک…

9 months ago

Illegal Payments Case: لوک سبھا انتخابات سے قبل کیرالہ میں ای ڈی سرگرم ، وزیر اعلی وجین کی بیٹی وینا کے خلاف منی لانڈرنگ کا مقدمہ درج

کیرالہ کے وزیر اعلی پنارائی وجین کی بیٹی ٹی وینا کی ملکیت والی کمپنی کے خلاف مقدمہ درج ہونے کے…

9 months ago