Money Laundering Case

Waqf Board- Money Laundering Case: وقف بورڈ سے متعلق منی لانڈرنگ کیس میں جیل میں بند ذیشان حیدر اور داؤد ناصر کو سپریم کورٹ سے ملی ضمانت

دہلی وقف بورڈ میں بھرتی میں بے ضابطگیوں سے متعلق منی لانڈرنگ کیس میں جیل میں بند ذیشان حیدر اور…

2 weeks ago

Enforcement Directorate: اسمبلی انتخابات سےقبل، مغربی بنگال اور جھارکھنڈ میں ای ڈی کے 17 مقامات پر چھاپےماری، جانئے کیا ہے پورا معاملہ

ای ڈی نے ستمبر میں منی لانڈرنگ کی روک تھام ایکٹ (پی ایم ایل اے) کے تحت جھارکھنڈ میں کچھ…

1 month ago

Money Laundering Case: شلپا شیٹی اور راج کندرا کو ہائی کورٹ سےملی راحت، منی لانڈرنگ سے  جڑا ہے کیس

شلپا شیٹی اور راج کندرا کو بامبے ہائی کورٹ سے راحت ملی ہے۔ اطلاعات  کے لیے بتاتے چلیں کہ یہ…

2 months ago

Amanatullah Khan News: دہلی وقف بورڈ کیس میں عام آدمی پارٹی کے لیڈر امانت اللہ خان کی عدالتی حراست میں 21 اکتوبر تک توسیع

امانت اللہ خان کے خلاف منی لانڈرنگ کیس دو ایف آئی آرز سے متعلق ہے۔ وقف بورڈ میں بے ضابطگیوں…

3 months ago

Money Laundering: ای ڈی کے پاس نہیں گئے بھارتی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان اظہر الدین، اب اس تاریخ کا ملا سمن

ای ڈی نے اظہر الدین کو تازہ سمن جاری کیا ہے اور انہیں 8 اکتوبر کو پوچھ گچھ کے لیے…

3 months ago

Cattle Smuggling Case: مویشی اسمگلنگ کیس میں منی لانڈرنگ کے تحت گرفتار شخص کو ضمانت

اس معاملے کی تحقیقات میں پتہ چلا ہے کہ روشن باغ، مغربی بنگال میں بارڈر سیکورٹی فورس (بی ایس ایف)…

3 months ago

ٹی ایم سی رکن پارلیمنٹ ساکیت گوکھلے کی مشکلات میں اضافہ، ای ڈی نے کہا- ’عدالت نے طے کئے منی لانڈرنگ کے الزام‘

ترنمول کانگریس کے راجیہ سبھا رکن پارلیمنٹ اور قومی ترجمان ساکیت گوکھلے کے خلاف انسداد منی لانڈرنگ قانون کے تحت…

4 months ago

Money Laundering Case: بھوشن اسٹیل کے سابق منیجنگ ڈائریکٹر کی درخواست ضمانت پر جواب دینے کے لیے ای ڈی کو 15 دن کا وقت

ای ڈی کا الزام ہے کہ بھوشن اسٹیل کے سابق مینیجنگ ڈائریکٹر نیرج سنگھل منی لانڈرنگ کے جرم میں ملوث…

5 months ago