ED registers money laundering case: جس کے کار سے ملا تھا52 کلو سونا اور 10 کروڑ نقدی،اس کے خلاف اب ای ڈی کرے گی جانچ ،منی لانڈرنگ کا کیس درج

مدھیہ پردیش ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ (آر ٹی او) کے سابق کانسٹیبل سوربھ شرما کی مشکلات میں مزید اضافہ ہوگیا ہے۔ لوک آیکت اور انکم ٹیکس کے بعد اب انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) کی بھی اس معاملے میں انٹری ہوگئی ہے۔ ای ڈی نے 22 دسمبر کی رات ان کے خلاف مقدمہ درج کیا۔ ای ڈی نے شرما اور اس کے دوست چیتن گوڑ کے خلاف منی لانڈرنگ کی روک تھام ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا ہے۔ ڈائریکٹوریٹ آف ریونیو انٹیلی جنس کی ٹیم نے سونے کے بسکٹ کے ذرائع کی تلاش شروع کردی ہے۔ ذرائع نے انکشاف کیا ہے کہ سوربھ شرما کے زیادہ تر معتمد ڈیوٹی پر دفتر نہیں جا رہے ہیں۔

قابل ذکر ہے کہ کچھ دن پہلے انکم ٹیکس کے چھاپے کے دوران سوربھ شرما کی ایک کار سے 52 کلو سونا اور 10 کروڑ روپے کی نقدی ملی تھی۔ تفتیشی ایجنسی نے ان کے دفتر سے 234 کلو چاندی بھی برآمد کی۔ اتنا سونا، چاندی اور نقدی ملنے پر ہلچل مچ گئی۔ ٹیم نے ملزم کے گھر اور دفتر سے دستاویزات کے ساتھ کئی ڈائریاں بھی برآمد کی ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ سوربھ پوری ریاست سے پیسے بٹورتا تھا۔ اس نے اپنا دفتر اررا کالونی ای-7، بھوپال میں قائم کیا تھا۔ نقدی اور سونا لے کر کار اس دفتر سے روانہ ہوئی تھی۔

ذرائع نے انکشاف کیا ہے کہ سوربھ شرما کے اکاؤنٹ کی تمام تفصیلات ان کے دفتر سے برآمد ہونے والی ڈائری میں درج ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک سال میں 100 کروڑ روپے کا لین دین کرتا تھا۔ اس ڈائری میں اس ماہ کے حسابات ملے ہیں۔ انکم ٹیکس کی جانچ کے دوران کئی بڑے لوگوں کے نام سامنے آسکتے ہیں۔ کیونکہ ڈائری میں ریاست کے 52 آر ٹی او افسران کے ساتھ دیگر افسران اور ان کے ذریعہ کی گئی ادائیگیوں کے بارے میں معلومات ملی ہیں۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ اب ریاست کا پورا ٹرانسپورٹ محکمہ تحقیقاتی ایجنسی کے رڈار پر ہے۔ اب یہ تحقیقات بہت بڑی شکل اختیار کرنے جارہی ہے۔

بھارت ایکسپریس۔