Money laundering

Digital Arrest Fraud: ہندوستان میں ڈیجیٹل گرفتاری مجرموں کے لیے دھوکہ دہی کا نیا ذریعہ بن گئی، جانئے سائبر قانون کے ماہرین کی کیا ہے رائے؟

آج کے دور میں، ڈیجیٹل گرفتاری ہندوستان میں مجرموں کے لیے دھوکہ دہی کا ایک نیا ذریعہ بن گئی ہے۔…

3 weeks ago

ED Seized PFI Properties: منی لانڈرنگ کیس میں پی ایف آئی کے خلاف ای ڈی کی بڑی کارروائی، 57 کروڑ کی جائیداد ضبط

ای ڈی نے دعویٰ کیا کہ پی ایف آئی اور جعلی عطیہ دہندگان کے غیر قانونی طریقوں سے نقد رقم…

1 month ago

AAP MLA Amanatullah Khan: این آئی اے کے چھاپے میں رکاوٹ ڈالنے کے ملزم اے اے پی ایم ایل اے امانت اللہ خان کو عدالت سے بڑا جھٹکا

عدالت نے ای ڈی کے وکیل اور ایڈیشنل سالیسٹر جنرل سے کہا تھا کہ اگر امانت اللہ خان کے خلاف…

4 months ago

ED Arrested Alamgir Alam: ای ڈی نے جھارکھنڈ کے وزیر عالمگیر عالم کو گرفتار کیا، ملازم کے گھر سے کروڑوں کی نقدی برآمد

جھارکھنڈ حکومت کے وزیر عالمگیر عالم کو انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) نے پوچھ گچھ کے بعد گرفتار کر لیا ہے۔…

6 months ago

Abdu Rozik Summoned By ED: چھوٹے بھائی جان عبدو روزیک سے ای ڈی نے گھنٹوں کی پوچھتاچھ،جانئے کیا ہے پورا معاملہ

گلوکار ہونے کے علاوہ، عبدو روزک ایک اداکار اور بزنس مین بھی ہیں۔ عبدو کے کئی ممالک میں پرتعیش ریستوراں…

9 months ago

Nawab Malik interim bail Extended by 6 Months: نواب ملک کو ملی بڑی راحت، عارضے میں مبتلا این سی پی رکن اسمبلی کی عبوری ضمانت میں 6 ماہ کی توسیع

گردے کی پریشانی سے جدوجہد کر رہے این سی پی رکن اسمبلی نواب ملک کی عبوری ضمانت میں 6 ماہ…

11 months ago

ED Conducts Raids: بشنوئی گینگ کے خلاف منی لانڈرنگ معاملے پر انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے چھاپے مارے

ایجنسیوں نے ثابت کیا ہے کہ بشنوئی اپنے نائب ستویندر جیت سنگھ عرف گولڈی برار کے ذریعے کینیڈا سے کام…

12 months ago

Amway India Enterprises Private Limited: کروڑوں کی منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد ضبط، اس اسکیم کے ذریعے لوگوں سے ہزاروں کروڑ وصول کیے گئے

: ایم وے ایک ملٹی لیول مارکیٹنگ کمپنی ہے، جو صحت، خوبصورتی اور گھریلو نگہداشت کی مصنوعات فروخت کرتی ہے۔…

1 year ago

Delhi Waqf Board Case: وقف بورڈ منی لانڈرنگ کیس میں تینوں ملزمین عدالت میں پیش، ای ڈی نے 14 دنوں کی تحویل طلب کی

پیر کے روز، ای ڈی نے تمام ملزمین کے 14 دن کے حراستی ریمانڈ کی درخواست کی۔ ملزمان کو دو…

1 year ago

Actress Rakul Preet Singh will appear before ED today in money laundering case: اداکارہ راکل پریت سنگھ منی لانڈرنگ کیس میں آج ای ڈی کے سامنے ہونگی پیش

انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) پیر کو اداکارہ راکل پریت سنگھ سے منشیات کے اسمگلنگ اور منی لانڈرنگ کے چار سال…

2 years ago