Money laundering

ECIR Can Be Challenged Under Article 226: کرناٹک ہائی کورٹ کا اہم فیصلہ، ای سی آئی آر کو آئین کے آرٹیکل 226 کے تحت کیا جاسکتا ہے چیلنج

یہ فیصلہ گیمز کرافٹ ٹیکنالوجیز پرائیویٹ لمیٹڈ اور نردیشا نیٹ ورک پرائیویٹ لمیٹڈ کی درخواست پر سنایا گیا۔ درخواست گزاروں نے…

2 months ago

G7 Summit Joint Action: جی-7 سربراہان کا منشیات اسمگلنگ اور منی لانڈرنگ کے خلاف مشترکہ کارروائی پر اتفاق، سرحد پار جرائم سے نمٹنے پر زور

جی-7 اجلاس کے اختتامی اعلامیے میں رہنماؤں نے کہا کہ عالمی سطح پر منشیات کی اسمگلنگ میں تیزی سے اضافہ…

3 months ago

Nepal Home Minister Resignation: بالین حکومت کو بڑا جھٹکا، نیپال کے وزیرداخلہ سودان گرونگ نے دیا استعفیٰ، جانئے کیا ہے عہدہ چھوڑنے کی وجہ؟

وزیراعظم بالیندر شاہ کی قیادت میں قائم حکومت کے لیے یہ دوسرا بڑا استعفیٰ ہے۔ اس سے قبل محنت و…

5 months ago

ED Files Chargesheet Against Al Falah University Chancellor: الفلاح یونیورسٹی پر ای ڈی کی بڑی کارروائی، چیئرمین کے خلاف چارج شیٹ داخل، تقریباً 140 کروڑ کی جائیداد ضبط

تنازعات میں گھری الفلاح یونیورسٹی اور الفلاح چیریٹیبل ٹرسٹ کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای…

8 months ago

ED Issues Fresh Summons To Anil Ambani : ای ڈی نے انل امبانی کو نیا سمن جاری کیا، پیر کو دہلی ہیڈکوارٹر میں پیش ہونے کا حکم

انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) نے ریلائنس اے ڈی اے جی گروپ کے چیئرمین انل امبانی کو بینک فراڈ سے متعلق…

11 months ago

Vashu Bhagnani-Ali Abbas Zafar: فلمساز واشو بھگنانی نے ڈائریکٹر علی عباس ظفر پر لگائے منی لانڈرنگ کے سنگین الزامات، پولیس نے درج کیا مقدمہ

علی عباس ظفر نے ان تمام الزامات کی تردید کی ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ انھیں واشو بھگنانی سے…

1 year ago

FATF lauds work of MHA’s portal: ایف اے ٹی ایف نے منی لانڈرنگ کے خلاف بین الاقوامی تعاون میں وزارتِ داخلہ کے ایم ایل اے پورٹل کی کارکردگی کو سراہا

بھارت-امریکہ مشترکہ کارروائی سے ڈارک نیٹ پر فعال فینٹانل ڈرگ سنڈیکیٹ کا خاتمہ، اربوں روپے مالیت کے کرپٹو اثاثے ضبط

1 year ago

ED registers money laundering case: جس کے کار سے ملا تھا52 کلو سونا اور 10 کروڑ نقدی،اس کے خلاف اب ای ڈی کرے گی جانچ ،منی لانڈرنگ کا کیس درج

ذرائع نے انکشاف کیا ہے کہ سوربھ شرما کے اکاؤنٹ کی تمام تفصیلات ان کے دفتر سے برآمد ہونے والی…

2 years ago

Digital Arrest Fraud: ہندوستان میں ڈیجیٹل گرفتاری مجرموں کے لیے دھوکہ دہی کا نیا ذریعہ بن گئی، جانئے سائبر قانون کے ماہرین کی کیا ہے رائے؟

آج کے دور میں، ڈیجیٹل گرفتاری ہندوستان میں مجرموں کے لیے دھوکہ دہی کا ایک نیا ذریعہ بن گئی ہے۔…

2 years ago

ED Seized PFI Properties: منی لانڈرنگ کیس میں پی ایف آئی کے خلاف ای ڈی کی بڑی کارروائی، 57 کروڑ کی جائیداد ضبط

ای ڈی نے دعویٰ کیا کہ پی ایف آئی اور جعلی عطیہ دہندگان کے غیر قانونی طریقوں سے نقد رقم…

2 years ago