ED Conducts Raids: بشنوئی گینگ کے خلاف منی لانڈرنگ معاملے پر انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے چھاپے مارے

ED Conducts Raids: انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) نے لارنس بشنوئی گینگ کے خلاف منی لانڈرنگ کی تحقیقات شروع کر دی ہے، جو ہندوستان اور بیرون ملک منشیات اور ہتھیاروں کی اسمگلنگ، خالصتان کے حامی عناصر کی مدد، بھتہ خوری اور ٹارگٹ کلنگ میں ملوث ہے۔ معاملہ منگل کو کہا. ایجنسی ہریانہ اور راجستھان میں بشنوئی کے ساتھیوں سے منسلک 13 مقامات پر چھاپے مار رہی تھی۔

ای ڈی نے منی لانڈرنگ کی روک تھام کے قانون کے تحت جانچ شروع کرنے کے لئے قومی تحقیقاتی ایجنسی (این آئی اے) اور ہریانہ پولیس سے اس گروہ کے خلاف مقدمات اپنے ہاتھ میں لئے ہیں۔

جیل میں بند گینگسٹر لارنس بشنوئی مبینہ طور پر پھروتی اور سمگلنگ کے ذریعے ہندوستان میں کمائی گئی رقم کینیڈا اور دیگر ممالک میں بھیج رہا تھا۔ ایچ ٹی نے 24 ستمبر کو رپورٹ کیا کہ یہ رقم یاٹ، فلموں اور یہاں تک کہ کینیڈین پریمیئر لیگ کے ساتھ ساتھ تھائی لینڈ کے کلبوں اور بارز میں بھی لگائی گئی۔ ای ڈی اپنی تحقیقات کے حصے کے طور پر ان تمام سرمایہ کاری کا جائزہ لے گی۔

بشنوئی کے خلاف داخل کی گئی اپنی چارج شیٹ میں، این آئی اے نے 2019 سے 2021 تک کم از کم 13 واقعات درج کیے ہیں جب بشنوئی نے 5 لاکھ سے 60 لاکھ روپے تک کی رقم کینیڈا اور تھائی لینڈ کو حوالات کے ذریعے بھیجی تھی۔

ایجنسیوں نے  کیا ہے کہ بشنوئی نے اپنے نائب ستوندرجیت سنگھ عرف گولڈی برار کے ذریعے کینیڈا سے کام کرنے والے خالصتانی گروپوں، خاص طور پر ببر خالصہ انٹرنیشنل کے رہنما لکھبیر سنگھ لنڈا کے ساتھ مل کر کام کیا۔

“…پھروتی، غیر قانونی شراب، اسلحہ کی اسمگلنگ کے کاروبار وغیرہ کے ذریعے جمع کی گئی رقم کو مزید سرمایہ کاری کے لیے کینیڈا میں گولڈی برار اور ایک ستبیر سنگھ عرف سیم کو حوالات کے ذریعے بھیجا گیا تھا اور ساتھ ہی ساتھ حامیوں کی بنیاد پرست سرگرمیوں کی فنڈنگ کے لیے بھیجا گیا تھا۔ خالصتان عناصر…” مارچ میں 14 افراد کے خلاف دائر کی گئی چارج شیٹ میں کہا گیا، جو خالصتان-گینگسٹر گٹھ جوڑ کا حصہ ہیں۔

چارج شیٹ میں کہا گیا ہے کہ سیم کی شناخت کینیڈا میں ناجائز کمائی گئی رقم کے انتظام کے لیے پوائنٹ پرسن کے طور پر کی گئی ہے۔ “سیم نے اس رقم کا ایک حصہ یاٹ خریدنے، فلموں کو فنانس کرنے اور کینیڈا میں کینیڈین پریمیئر لیگ کے انعقاد کے لیے لگایا۔” اس نے مزید کہا کہ بشنوئی نے سام سے فنڈز حاصل کرنے کا اعتراف کیا۔

این آئی اے کی چارج شیٹ میں کینیڈا کے لین دین کا حوالہ دیا گیا ہے جس میں 2021 میں برار کو ماہانہ دو لاکھ روپے، 2020 میں ہر ایک کو 20 لاکھ روپے کی دو ادائیگیاں، 2020 میں سیم کو 50 لاکھ روپے، 2021 میں برار اور سیم دونوں کو 60 لاکھ روپے شامل ہیں۔ اور 2021 میں سام کو ₹40 لاکھ اور ₹20 لاکھ کی ادائیگی۔

این آئی اے نے کہا کہ گینگ نے بھتہ خوری، غیر قانونی شراب، ہتھیاروں کی اسمگلنگ کے کاروبار وغیرہ کے ذریعے جمع کی گئی رقم تھائی لینڈ میں ایک منیش بھنڈاری کو گینگسٹر وریندر پرتاپ عرف کالا رانا، اس کے والد جوگندر سنگھ اور راجکمار عرف راجو بسودی نے رات میں سرمایہ کاری کے لیے حوالات کے ذریعے بھیجی تھی۔ کلب اور بار.

“جب لارنس بشنوئی کے گینگ کا کوئی رکن تھائی لینڈ جاتا ہے تو بھنڈاری اسے رہائش اور لاجسٹک سپورٹ فراہم کرتا ہے۔”

بھارت ایکسپریس