ED attaches rohtas group promoter Deepak Rastogi assets: سرمایہ کاروں سے دھوکہ دہی کرنے والے روہتاس گروپ پر ای ڈی کا بڑا ایکشن؛ لکھنؤ میں 350 کروڑ کی 77 جائیدادیں ضبط
روہتاس گروپ کی جانب سے ہزاروں سرمایہ کاروں کی محنت کی کمائی ہڑپنے کے معاملے میں انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) نے شکنجہ مزید سخت کر دیا ہے۔ تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی کہ گروپ کے پروموٹرز نے پرکشش اسکیموں کے ذریعے سرمایہ اکٹھا کیا اور اسے بے نامی جائیدادوں اور دیگر کمپنیوں میں منتقل کر دیا۔ تازہ کارروائی کے دوران 77 منقولہ اور غیر منقولہ جائیدادیں ضبط کی گئی ہیں۔
ED Files Chargesheet Against Al Falah University Chancellor: الفلاح یونیورسٹی پر ای ڈی کی بڑی کارروائی، چیئرمین کے خلاف چارج شیٹ داخل، تقریباً 140 کروڑ کی جائیداد ضبط
تنازعات میں گھری الفلاح یونیورسٹی اور الفلاح چیریٹیبل ٹرسٹ کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) نے منی لانڈرنگ کے ایک بڑے معاملے میں سخت کارروائی کرتے ہوئے ٹرسٹ کے چیئرمین، چانسلر اور منیجنگ ٹرسٹی جواد احمد صدیقی کے خلاف خصوصی پی ایم ایل اے عدالت میں چارج شیٹ داخل کر دی ہے۔ ای ڈی نے اس کیس میں تقریباً 139.97 کروڑ روپے مالیت کی جائیداد بھی ضبط کر لی ہے۔
Mutual Evaluation of India: ایف اے ٹی ایف نے ہندوستان کی باہمی تشخیص کی رپورٹ کو قبول کیا، منی لانڈرنگ مخالف نظام کی تعریف کی
ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ایف اے ٹی ایف کا صدر دفتر پیرس میں ہے اور یہ تنظیم منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی فنڈنگ سے نمٹنے کے لیے عالمی سطح پر کارروائی کی قیادت کرتی ہے۔
Mahadev App Case: مہادیو ایپ سے متعلق منی لانڈرنگ کیس میں ای ڈی نے ازسر نو تلاشی لی، کئی سیاستدان اور نوکرشاہ شامل
ایجنسی نے پہلے کہا تھا کہ ایپ کے ذریعہ پیدا ہونے والی مبینہ غیر قانونی رقم کا استعمال چھتیس گڑھ میں سیاستدانوں اور نوکرشاہوں کو رشوت دینے کے لئے کیا گیا تھا
Probe agency challenges anticipatory bail to Robert Vadra: ای ڈی نے رابرٹ واڈرا کی پیشگی ضمانت کے خلاف ہائی کورٹ سے رجوع کیا، شرائط کی خلاف ورزی کا الزام لگایا
دراصل، کانگریس لیڈر پرینکا گاندھی کے شوہر رابرٹ واڈرا لندن کے 12 برائنسٹن اسکوائر میں اپنی جائیداد کی تحقیقات کے دائرے میں ہیں۔ اس پراپرٹی کی قیمت تقریباً 18 کروڑ روپے ہے۔
