Pump And Dump Scam: ’پمپ اینڈ ڈمپ‘ گھوٹالے میں سیبی کی بڑی کارروائی، 221 اداروں پر پابندی، مبینہ ماسٹر مائنڈ 7 سال کے لیے بین
تحقیقات کے مطابق یہ مبینہ گھوٹالا 2017 سے 2020 کے درمیان انجام دیا گیا، جس میں موریہ ادیوگ، 7NR ریٹیل، دارجلنگ روپ وے کمپنی، جی بی ایل انڈسٹریز اور وشال فیبرکس سمیت پانچ فہرست بند کمپنیوں کے شیئروں کی قیمتوں اور ٹریڈنگ حجم میں مصنوعی اضافہ کیا گیا۔ بعد ازاں ان شیئروں کو زیادہ قیمت پر عام سرمایہ کاروں کو فروخت کر کے بھاری منافع حاصل کیا گیا۔
Operation Chakra-VI: ڈیجیٹل گرفتاری فراڈ کے خلاف سی بی آئی کی 16 ریاستوں میں 80 سے زائد مقامات پر چھاپے کی کارروائی، دو افراد گرفتار
سائبر فراڈ نیٹ ورک کے خلاف سی بی آئی کی بڑی کارروائی۔ شیل کمپنیوں اور فرضی بینک کھاتوں کے ذریعے تقریباً دو کروڑ روپے کی منی لانڈرنگ کا انکشاف۔ 16 ریاستوں میں بیک وقت چھاپے، 60 خصوصی ٹیمیں تشکیل۔
Heera Group case: ہیرا گروپ معاملے میں ای ڈی نے 159 کروڑ روپے مالیت کی 23 جائیدادیں کیں نیلام، متاثرہ سرمایہ کاروں کو راحت ملنے کی امید
نوہیرا شیخ اور ہیرا گروپ پر ہزاروں سرمایہ کاروں سے مبینہ دھوکہ دہی کا الزام عائد کیا گیا تھا۔ نیلامی سے حاصل رقم سپریم کورٹ کی نگرانی میں متاثرین کو واپس کی جائے گی۔
