money laundering probe

Cyber Fraud Case: بڑے سائبر فراڈ اور منی لانڈرنگ کیس میں دہلی ہائی کورٹ نے پیشگی ضمانت کی مسترد کر دی

100 کروڑ روپے سے زائد کے لین دین کا معاملہ، دو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کو راحت دینے سے انکار، عدالت نے…

8 months ago

Jawad Ahmed on ED remand: منی لانڈرنگ معاملے میں گرفتار الفلاح یونیورسٹی کے چیئرمین جواد احمد صدیقی 13 دن کی ای ڈی ریمانڈ پر

ساکیت کورٹ نے منی لانڈرنگ کیس میں گرفتار الفلاح یونیورسٹی کے صدر جواد احمد صدیقی کو 13 دن کی ای…

10 months ago

ED has arrested Jawad Ahmed Siddiqui: الفلاح گروپ کے چیئرمین جواد احمد صدیقی منی لانڈرنگ کیس میں گرفتار، ای ڈی نے پی ایم ایل اے کی دفعہ 19 کے تحت حراست میں لیا

جعلی این اے اے سی(NAAC) اسناد، غلط یو جی سی دعووں، کروڑوں کی مبینہ ہیرا پھیری اور فیملی کمپنیوں کو…

10 months ago