Rouse Avenue Court : کانگریس لیڈر کا قریبی ساتھی 354 کروڑ روپے کے فراڈ کیس میں بری، راؤز ایونیو کورٹ نے ای ڈی کو دی ہدایت

سینئر کانگریس لیڈر کمل ناتھ کے بھتیجے راتول پوری کے قریبی ساتھی نتن بھٹناگر کو راؤز ایونیو کورٹ سے بڑی راحت ملی ہے۔ عدالت نے ای ڈی کی کھنچائی کرتے ہوئے نتن بھٹناگر کو بری کر دیا ہے۔ یہ الزام ہے کہ سنٹرل بینک آف انڈیا کو مبینہ طور پر 354 کروڑ روپے کا دھوکہ دیا گیا تھا۔

ای ڈی کا الزام ہے کہ اس معاملے کے اہم ملزم موزر بیئر نے سنٹرل بینک آف انڈیا اور دیگر بینکوں کو دھوکہ دیا ہے اور جرم کی کل رقم 7,980 کروڑ روپے ہے۔ راتول پوری موزر بیئر کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر تھے۔

راؤز ایونیو کورٹ کے اسپیشل جج سنجیو اگروال نے 17 اگست کو سنائے گئے فیصلے میں کہا – ملزم، جو بینک آف سنگاپور میں رشتہ مینیجر کے طور پر کام کرتا تھا، کیسے جان سکتا تھا کہ اس طرح کے فنڈز فراڈ کی رقم کا حصہ تھے۔

ای ڈی کے مطابق اس جرم میں بھٹناگر کا کردار یہ تھا کہ اس نے آئی پی ایف ریئل اسٹیٹ بروکرز ایل ایل سی کے نام سے ایک رئیل اسٹیٹ کمپنی شروع کی تھی تاکہ اس کیس کے ایک ملزم راجیو سکسینہ سے 20 ملین ڈالر کی رقم حاصل کرنے میں جان ڈوچرٹی اور رتول پوری کی مدد کی جا سکے۔

پوری کے ایک قریبی ساتھی، ڈوچرٹی نے مبینہ طور پر بھٹناگر سے کہا تھا کہ وہ $20 ملین کی منتقلی میں مدد کے لیے ایک رئیل اسٹیٹ کمپنی کا بندوبست کرے اور ان فنڈز کو “ایک فرضی لین دین جو کہ ایک جائز ریئل اسٹیٹ ڈیل کے طور پر ظاہر ہوگا۔” .

عدالت نے کہا کہ ملزم کے پاس ایسا کوئی آلہ دستیاب نہیں ہے جس سے یہ معلوم ہو سکے کہ یہ وہی رقم ہے جس کے ساتھ وہ ایک ریلیشن مینیجر کے طور پر کام کر رہا تھا جسے کینرا بینک اور دیگر بینکنگ اداروں کو دھوکہ دے کر نکالا گیا تھا۔ 2012-13 میں ہوا لیکن ایف آئی آر 2019 میں درج کی گئی۔

عدالت نے بینکوں کی بھی کھنچائی کی، جن کا فرض تھا کہ وہ اس طرح کے مشکوک لین دین کی اطلاع حکام کو دیں۔ جج اگروال نے کہا کہ وہ (بینکنگ کمپنیاں) جرم کی رقم کا پتہ لگانے میں مستعدی کے طریقہ کار پر عمل کرنے میں ناکام رہی ہیں۔

ای ڈی کو پھٹکار لگاتے ہوئے عدالت نے کہا کہ ایجنسی کسی بھی ہوالا ڈیلر کے بیانات ریکارڈ کرنے میں ناکام رہی جس میں کہا گیا کہ رقم حوالا چینل کے ذریعے گئی تھی۔ استغاثہ کو خود اس بات کا یقین نہیں ہے کہ زیر بحث لین دین کی اصل نوعیت کیا ہے۔

ای ڈی کو راجیو سکسینہ کے بیانات پر بھروسہ کرنے پر بھی تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا، جو اگستا ویسٹ لینڈ اسکام کیس میں منظوری دینے والے بن گئے تھے۔ عدالت نے کہا کہ سکسینہ کے لیے “تعریف کے گیت گانا” حیران کن اور قابل مذمت ہے۔