Money Laundering Act

ED attaches rohtas group promoter Deepak Rastogi assets: سرمایہ کاروں سے دھوکہ دہی کرنے والے روہتاس گروپ پر ای ڈی کا بڑا ایکشن؛ لکھنؤ میں 350 کروڑ کی 77 جائیدادیں ضبط

روہتاس گروپ کی جانب سے ہزاروں سرمایہ کاروں کی محنت کی کمائی ہڑپنے کے معاملے میں انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی)…

8 months ago

ED Files Chargesheet Against Al Falah University Chancellor: الفلاح یونیورسٹی پر ای ڈی کی بڑی کارروائی، چیئرمین کے خلاف چارج شیٹ داخل، تقریباً 140 کروڑ کی جائیداد ضبط

تنازعات میں گھری الفلاح یونیورسٹی اور الفلاح چیریٹیبل ٹرسٹ کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای…

9 months ago

Mutual Evaluation of India: ایف اے ٹی ایف نے ہندوستان کی باہمی تشخیص کی رپورٹ کو قبول کیا، منی لانڈرنگ مخالف نظام کی تعریف کی

ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ایف اے ٹی ایف کا صدر دفتر پیرس میں ہے اور یہ تنظیم منی…

2 years ago

Mahadev App Case: مہادیو ایپ سے متعلق منی لانڈرنگ کیس میں ای ڈی نے ازسر نو تلاشی لی، کئی سیاستدان اور نوکرشاہ شامل

ایجنسی نے پہلے کہا تھا کہ ایپ کے ذریعہ پیدا ہونے والی مبینہ غیر قانونی رقم کا استعمال چھتیس گڑھ…

3 years ago

Probe agency challenges anticipatory bail to Robert Vadra: ای ڈی نے رابرٹ واڈرا کی پیشگی ضمانت کے خلاف ہائی کورٹ سے رجوع کیا، شرائط کی خلاف ورزی کا الزام لگایا

دراصل، کانگریس لیڈر پرینکا گاندھی کے شوہر رابرٹ واڈرا لندن کے 12 برائنسٹن اسکوائر میں اپنی جائیداد کی تحقیقات کے…

3 years ago