money laundering case:ہائی کورٹ نے منی لانڈرنگ کیس میں ہیرو موٹو کارپ کے چیئرمین پون کانت منجال کے خلاف کارروائی روک دی

ہائی کورٹ نے ہیرو موٹو کارپ کے چیئرمین پون کانت منجال کے خلاف منی لانڈرنگ کیس میں انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) کے ذریعہ جانچ کی جانے والی کارروائی پر روک لگا دی۔ جسٹس سوربھ بنرجی نے ای ڈی کیس کے خلاف منجال کی درخواست پر تحقیقاتی ایجنسی کو نوٹس جاری کیا اور اسے اپنا جواب داخل کرنے کا وقت دیا۔ عدالت نے نوٹ کیا کہ حال ہی میں کسٹمز ایکٹ کے تحت پیشگی جرم پر اسی طرح کا حکم امتناعی جاری کیا گیا ہے اور کسٹمز، ایکسائز اینڈ سروس ٹیکس اپیلیٹ ٹریبونل (سی ای ایس ٹی اے ٹی) نے درخواست گزار کو اس معاملے میں بری کر دیا ہے۔

عدالت نے حکم دیا کہ ECIR کے تحت کارروائی روک دی جائے گی۔ عدالت نے واضح کیا کہ روک صرف درخواست گزار کے تعلق سے ہے اور ای ڈی قانون کے مطابق آگے بڑھنے کے لیے آزاد ہے۔ ڈائریکٹوریٹ آف ریونیو انٹیلی جنس (DRI) نے گزشتہ سال SEMPL نامی تھرڈ پارٹی سروس فراہم کرنے والی کمپنی منجال کے خلاف ممنوعہ اشیاء یعنی غیر ملکی کرنسی کو لے جانے، برآمد کرنے کی کوشش اور غیر قانونی طور پر برآمد کرنے کے الزام میں استغاثہ کی شکایت درج کرائی تھی۔

سنٹرل بورڈ آف بالواسطہ ٹیکس اور کسٹمز (سی بی آئی سی) کی تحقیقاتی شاخ ڈی آر آئی نے اس معاملے میں کسٹم ایکٹ کی دفعہ 135 (ڈیوٹی کی چوری یا ممانعت) کے تحت دہلی کی ایک عدالت میں چارج شیٹ داخل کی۔ اس کے بعد ای ڈی نے موجودہ کیس کو منی لانڈرنگ کی روک تھام ایکٹ (PMLA) کی مختلف دفعات کے تحت درج کیا۔ 3 نومبر کو ہائی کورٹ نے ڈی آر آئی کیس کی کارروائی پر روک لگا دی تھی۔

سینئر وکیل مکل روہتگی نے عرضی گزار کی طرف سے جمعہ کو دلیل دی کہ جب ڈی آر آئی کیس میں کارروائی پر روک لگا دی گئی ہے تو منی لانڈرنگ کیس نہیں چل سکتا۔ کیس کی اگلی سماعت 21 مارچ کو ہوگی۔