Money laundering case: منی لانڈرنگ کیس میں تہاڑ جیل میں بند ویبھو جین کی جانب سے دائر عبوری ضمانت کی درخواست مسترد

راؤس ایونیو کورٹ نے منی لانڈرنگ کیس میں تہاڑ جیل میں بند ویبھو جین کی عبوری ضمانت کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ پچھلے سال اپریل میں، ای ڈی نے منی لانڈرنگ کی روک تھام ایکٹ، 2002 کے تحت جین کے خاندان اور کمپنیوں کی 4.81 کروڑ روپے کی غیر منقولہ جائیداد ضبط کی تھی۔ جین پر دہلی میں کئی شیل کمپنیاں بنانے اور کولکتہ کے تین حوالا آپریٹرز کی 54 شیل کمپنیوں کے ذریعے 16.39 کروڑ روپے کے کالے دھن کو لانڈر کرنے کا الزام ہے۔

کئی شیل کمپنیاں بنانے کا الزام

پچھلے سال اپریل میں، ای ڈی نے منی لانڈرنگ کی روک تھام ایکٹ، 2002 کے تحت جین کے خاندان اور کمپنیوں کی 4.81 کروڑ روپے کی غیر منقولہ جائیداد ضبط کی تھی۔ جین پر دہلی میں کئی شیل کمپنیاں بنانے اور کولکتہ کے تین حوالا آپریٹرز کی 54 شیل کمپنیوں کے ذریعے 16.39 کروڑ روپے کے کالے دھن کو لانڈر کرنے کا الزام ہے۔

ای ڈی نے جین کو انسداد بدعنوانی ایکٹ کے تحت 2017 میں سی بی آئی ایف آئی آر کی بنیاد پر ایک کیس کے سلسلے میں گرفتار کیا تھا۔ جین پر مبینہ طور پر ان سے منسلک چار کمپنیوں کے ذریعے منی لانڈرنگ کا الزام ہے۔ سی بی آئی نے جین کے خلاف غیر متناسب اثاثہ جات کیس میں 1.47 کروڑ روپے کے اثاثوں کو مبینہ طور پر جمع کرنے کے الزام میں چارج شیٹ داخل کی تھی۔ بعد میں، ای ڈی نے منی لانڈرنگ کیس میں 4.81 کروڑ روپے کے اثاثوں کو ضبط کیا تھا۔