علاقائی

UP Shine City Scam: شائن سٹی گھوٹالے میں ای ڈی کی زبردست کاروائی، 22 ٹھکانوں پر چھاپہ ماری جاری

انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) نے جمعہ کو لکھنؤ کی شائن سٹی نامی کمپنی اور اس کے پروموٹرز کے خلاف منی لانڈرنگ کی تحقیقات کے ایک حصے کے طور پر دہلی، اتر پردیش اور مہاراشٹر میں 23 مقامات پر چھاپے مارے اور منافع بخش منافع کا وعدہ کرکے کئی سرمایہ کاروں کو دھوکہ دیا۔ کہ یہ چھاپہ ابھی بھی جاری ہے۔ ای ڈی یہاں سے کئی اہم دستاویزات کو ضبط کر سکتا ہے اور ان کا استعمال تفتیش کے لیے کر سکتا ہے۔

انہوں نے کہا کہ یہ کارروائی شائن سٹی پراپرٹیز لمیٹڈ اور اس سے وابستہ لوگوں کے خلاف 800 کروڑ روپے کی تخمینہ شدہ دھوکہ دہی کی سرمایہ کاری اسکیم کے سلسلے میں کی جارہی ہے۔ منی لانڈرنگ کی روک تھام کے قانون (PMLA) کے تحت زیر تفتیش کیس کے ایک حصے کے طور پر، دہلی، وارانسی، پریاگ راج اور اتر پردیش میں لکھنؤ اور مہاراشٹر میں ممبئی میں تقریباً 22 مقامات پر چھاپے مارے جا رہے ہیں۔

منی لانڈرنگ کیس اتر پردیش پولیس کی کچھ ایف آئی آر پر مبنی ہے۔ ای ڈی نے اکتوبر میں کہا تھا کہ اس پر الزام ہے کہ کمپنی، اس کے پروموٹرز اور دیگر ملزمان بشمول راشد نسیم، آصف نسیم، امیتابھ کمار سریواستو اور میرا سریواستو نے لوگوں کو کمپنی کی طرف سے شروع کی گئی مختلف منافع بخش اسکیموں میں سرمایہ کاری کرنے کا لالچ دے کر دھوکہ دیا۔ دھوکہ دیا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ اس معاملے میں اب تک 128 کروڑ روپے سے زیادہ کے اثاثے ضبط کیے جا چکے ہیں۔جانکاری کے مطابق، جانچ کے بعد کمپنی پر ای ڈی کی گرفت مضبوط ہو سکتی ہے۔

بھارت ایکسپریس۔

Amir Equbal

Recent Posts

SDM Slap Row: کون ہیں نریش مینا، جن کے تھپڑ سے راجستھان میں مچی ہے کھلبلی؟

اجمیر کے انسپکٹر جنرل آف پولیس اوم پرکاش کے مطابق مینا کو گرفتار کر لیا…

5 hours ago

Women’s Asian Champions Trophy 2024: ویمنز ایشین چیمپئنز ٹرافی میں دیپیکا نے 5 گول کیے، ہندوستان نے تھائی لینڈ کو 13-0 سے دی شکست

دیپیکا نے تیسرے، 19ویں، 43ویں، 44ویں اور 45ویں منٹ میں گول کیے، جب کہ پریتی…

5 hours ago

Accident at Kolkata’s RG Kar Hospital: کولکتہ کے آر جی کر اسپتال میں حادثہ، آپریشن تھیٹر کی چھت گری

اسپتال سے وابستہ ایک جونیئر ڈاکٹر نے بتایا کہ آپریشن تھیٹر جس کی چھت گری…

6 hours ago

Flight test of Guided Pinaka Weapon System completed: گائیڈڈ پناکا ویپن سسٹم کی فلائٹ ٹیسٹنگ مکمل، فوج کی فائر پاور میں ہوگا اضافہ

ڈاکٹر سمیر وی کامت، سکریٹری، محکمہ دفاعی تحقیق اور ترقی اور چیئرمین، ڈیفنس ریسرچ اینڈ…

6 hours ago

Shah Rukh Khan threat case: شاہ رخ خان دھمکی معاملہ، عدالت نے فیضان خان کو 18 نومبر تک پولیس کی تحویل میں بھیجا

ملزم کے وکیل امت مشرا اور سنیل مشرا نے کہا کہ مبینہ واقعہ سے قبل…

6 hours ago

Delhi Mayor Election: بی جے پی کو جھٹکا، کراس ووٹنگ کے باوجود تین ووٹوں سے جیتے AAP کے مہیش کھینچی

دہلی کی سی ایم آتشی نے بھی عآپ کی اس جیت پر ردعمل ظاہر کیا۔…

7 hours ago