علاقائی

UP Shine City Scam: شائن سٹی گھوٹالے میں ای ڈی کی زبردست کاروائی، 22 ٹھکانوں پر چھاپہ ماری جاری

انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) نے جمعہ کو لکھنؤ کی شائن سٹی نامی کمپنی اور اس کے پروموٹرز کے خلاف منی لانڈرنگ کی تحقیقات کے ایک حصے کے طور پر دہلی، اتر پردیش اور مہاراشٹر میں 23 مقامات پر چھاپے مارے اور منافع بخش منافع کا وعدہ کرکے کئی سرمایہ کاروں کو دھوکہ دیا۔ کہ یہ چھاپہ ابھی بھی جاری ہے۔ ای ڈی یہاں سے کئی اہم دستاویزات کو ضبط کر سکتا ہے اور ان کا استعمال تفتیش کے لیے کر سکتا ہے۔

انہوں نے کہا کہ یہ کارروائی شائن سٹی پراپرٹیز لمیٹڈ اور اس سے وابستہ لوگوں کے خلاف 800 کروڑ روپے کی تخمینہ شدہ دھوکہ دہی کی سرمایہ کاری اسکیم کے سلسلے میں کی جارہی ہے۔ منی لانڈرنگ کی روک تھام کے قانون (PMLA) کے تحت زیر تفتیش کیس کے ایک حصے کے طور پر، دہلی، وارانسی، پریاگ راج اور اتر پردیش میں لکھنؤ اور مہاراشٹر میں ممبئی میں تقریباً 22 مقامات پر چھاپے مارے جا رہے ہیں۔

منی لانڈرنگ کیس اتر پردیش پولیس کی کچھ ایف آئی آر پر مبنی ہے۔ ای ڈی نے اکتوبر میں کہا تھا کہ اس پر الزام ہے کہ کمپنی، اس کے پروموٹرز اور دیگر ملزمان بشمول راشد نسیم، آصف نسیم، امیتابھ کمار سریواستو اور میرا سریواستو نے لوگوں کو کمپنی کی طرف سے شروع کی گئی مختلف منافع بخش اسکیموں میں سرمایہ کاری کرنے کا لالچ دے کر دھوکہ دیا۔ دھوکہ دیا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ اس معاملے میں اب تک 128 کروڑ روپے سے زیادہ کے اثاثے ضبط کیے جا چکے ہیں۔جانکاری کے مطابق، جانچ کے بعد کمپنی پر ای ڈی کی گرفت مضبوط ہو سکتی ہے۔

بھارت ایکسپریس۔

Amir Equbal

Recent Posts

Baba Siddiqui Murder Case: بابا صدیقی قتل کیس کا ایک اور ملزم ناگپور سے گرفتار، ممبئی میں ہوگی سمیت سے تفتیش

تفتیش کے دوران گل نے یہ بھی انکشاف کیا کہ اس نے بابا صدیقی کے…

12 minutes ago

PM Modi’s Gifts: عالمی رہنماوں کو پی ایم مودی کے تحفے: عالمی سفارت کاری میں ہندوستان کے ثقافتی ورثے اہم نمائش

وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنے غیر ملکی دوروں کا استعمال احتیاط سے منتخب تحائف…

1 hour ago

Delhi LG VK Saxena showers Praise on CM Atishi: ایل جی وی کے سکسینہ نے وزیراعلیٰ آتشی کی تعریف کی، کیجریوال سے بھی بہتر قرار دیا

دہلی میں عام آدمی پارٹی کی حکومت اور نوکر شاہی پر کنٹرول سے متعلق کئی…

1 hour ago

اب نوجوانوں کے ہاتھوں میں ہندوستان کا مستقبل، خوشحالی اور پائیداری کے میدان میں کریں قیادت: ڈاکٹر راجیشور سنگھ

ڈاکٹر راجیشور سنگھ نے ملک کو دنیا کی تیسری سب سے بڑی معیشت بنانے اور…

2 hours ago

لندن میں امریکی سفارت خانہ کے قریب مشتبہ پیکج دھماکہ! برطانیہ میں الرٹ، گیٹوک ایئرپورٹ خالی کرا لیا گیا

لندن میں امریکی سفارت خانہ نے کہا کہ مقامی افسرلندن میں امریکی سفارت خانہ کے…

3 hours ago

Legal aspects of US prosecutors charging Gautam Adani: گوتم اڈانی مجرم ثابت ہونے تک بے قصور ہیں ،امریکہ میں صرف ان پر الزامات لگے ہیں،ایڈوکیٹ وجئے اگروال

ایڈوکیٹ وجے اگروال نے اس کیس کا ہندوستان میں کوئلہ گھوٹالہ اور کینیڈا کے کیسوں…

3 hours ago