financial crime India

Cyber Fraud Case: بڑے سائبر فراڈ اور منی لانڈرنگ کیس میں دہلی ہائی کورٹ نے پیشگی ضمانت کی مسترد کر دی

100 کروڑ روپے سے زائد کے لین دین کا معاملہ، دو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کو راحت دینے سے انکار، عدالت نے…

8 months ago

Goa Drug Money Laundering Case: بین الاقوامی منشیات اسمگلنگ نیٹ ورک پر ای ڈی کی کارروائی، سات ملزمان کے خلاف چارج شیٹ داخل

دو غیر ملکی شہریوں سمیت سات افراد پر فرد جرم، آٹھ ریاستوں میں چھاپوں کے دوران اہم شواہد ملے اور…

11 months ago