PFI Money Laundering Case: ای ڈی کی پوچھ گچھ کے بعد پی ایف آئی کے پانچ ارکان کو عدالتی تحویل میں بھیجا گیا

ایک حالیہ پیشرفت میں، پٹیالہ ہاؤس کورٹ نے پاپولر فرنٹ آف انڈیا  کے پانچ اراکین کو منی لانڈرنگ کیس کے سلسلے میں انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ  کی پوچھ گچھ کے بعد 14 دن کے لیے عدالتی تحویل میں بھیج دیا ہے۔ ای ایم عبدالرحمن، انیس احمد، افسر پاشا، اے ایس اسماعیل، اور محمد شکیف نامی ملزمین کو چھ دن کی ای ڈی حراست کے بعد 21 دسمبر کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا گیا۔

 جج چھاوی کپور نے ای ڈی کے وکیل کی عرضیاں سننے کے بعد ملزم کو عدالتی تحویل میں دینے کا حکم دیا۔ دوران سماعت عدالت نے ریمانڈ کے دوران برآمد ہونے والے شواہد سے متعلق معلومات طلب کیں۔

ای ڈی نے ابتدائی طور پر ان افراد کو 21 دسمبر کو گرفتار کیا تھا، ان پر دہشت گردانہ سرگرمیوں کے لیے رقم حاصل کرنے کے متعلق سرگرمیوں میں ملوث ہونے کا الزام لگایا گیا تھا۔ یہ گرفتاری منی لانڈرنگ کے الزامات کے تحت پی ایف آئی کے چھ کارکنوں کی سابقہ حراست کے بعد ہوئی ہے۔ ای ڈی کے مطابق، اے ایس اسماعیل اور محمد شکیف سمیت ملزمان غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث پی ایف آئی کے اٹوٹ ممبر تھے۔

ای ڈی نے ابتدائی طور پر 10 دن کے حراستی ریمانڈ کی درخواست کرتے ہوئے زور دے کر کہا کہ ملزم نے جان بوجھ کر منی لانڈرنگ ایکٹ کے تحت جرائم کے ارتکاب کے جرم کی آمدنی سے جڑے عمل میں حصہ لیا۔

ایڈووکیٹ نوین کمار مٹا اور منیش جین نے، ای ڈی کی نمائندگی کرتے ہوئے انکشاف کیا کہ تحقیقات نے پی ایف آئی کے ذریعہ غیر محسوب نقدی کو جائز کے طور پر پیش کرنے کے لیے کیش ڈپازٹس اور بینک ٹرانسفرز سے متعلق سرگرمیوں کو بے نقاب کیا۔

ایڈوکیٹ محمد فیضان اور ایشان بیسلا نے بھی اس معاملے میں ای ڈی سے رجوع کیا۔ پی ایف آئی نے حال ہی میں غیر قانونی سرگرمیاں (روک تھام) ایکٹ (یو اے پی اے) کے حکم کو دہلی ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا، جسے ٹریبونل نے برقرار رکھا تھا۔ ٹریبونل نے پی ایف آئی کے غیر منصفانہ طور پر نشانہ بنائے جانے کے دعووں کو مسترد کر دیا، اس کے اراکین کی ملک کے سماجی تانے بانے کے خلاف سرگرمیوں میں ملوث ہونے کو نوٹ کیا۔

پچھلے سال ستمبر میں، وزارت داخلہ نے دہشت گردی، دہشت گردی کی مالی معاونت اور پر امن ماحول کو خراب کرنے جیسے سنگین جرائم کا حوالہ دیتے ہوئے پی ایف آئی اور اس سے ملحقہ اداروں کو ‘غیر قانونی ایسوسی ایشن’ قرار دیا تھا۔ پابندی کو ٹربیونل نے برقرار رکھا، جس نے حکومت کی طرف سے پیش کردہ شواہد پر غور کیا، جس میں گواہوں کی شہادتیں اور تنظیم پر پابندی کا جواز پیش کرنے والی ویڈیوز شامل ہیں۔

وزارت داخلہ نے ملک کی سالمیت، سلامتی اور خودمختاری کو نقصان پہنچانے والی سرگرمیوں کا حوالہ دیتے ہوئے غیر قانونی سرگرمیاں (روک تھام) ایکٹ 1967 کے تحت پی ایف آئی ، اس کے ساتھیوں، ملحقہ اداروں اور محاذوں کے ساتھ ایک “غیر قانونی تنظیم” کے طور پر نامزد کیا۔