ED Raids Across The Country: ای ڈی کی بڑی کارروائی، غیر ملکی ڈیبٹ کارڈ کے ذریعے فنڈنگ کیس میں ملک بھر میں چھاپے، کروڑوں روپے برآمد

نئی دہلی: انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) نے غیر ملکی ڈیبٹ کارڈ کے ذریعے بھارت میں مبینہ غیر قانونی فنڈنگ کے ایک بڑے معاملے میں سخت کارروائی کرتے ہوئے ملک کے مختلف حصوں میں چھاپے مارے ہیں۔ یہ کارروائی 18 اور 19 اپریل کو کی گئی، جس کے تحت مختلف ریاستوں میں واقع 6 مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ ای ڈی کے مطابق ابتدائی جانچ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ غیر ملکی بینکوں کے ڈیبٹ کارڈز کے ذریعے بھارت میں بڑے پیمانے پر نقد رقم نکالی جا رہی تھی، جس سے ریگولیٹری نظام کو نظر انداز کیا جا رہا تھا۔ حکام کا کہنا ہے کہ اس پورے معاملے کا تعلق ٹی ٹی آئی نامی ایک تحریک اور اس سے جڑے افراد سے ہے، جو ملک میں سرگرم تھے۔

تحقیقات میں انکشاف ہوا ہے کہ امریکہ کے ٹروئسٹ بینک سے جاری کردہ ڈیبٹ کارڈز کو بھارت لایا گیا اور مختلف ریاستوں میں اے ٹی ایم کے ذریعے بار بار نقد رقم نکالی گئی۔ ای ڈی کے مطابق اس رقم کو ٹی ٹی آئی کی سرگرمیوں پر خرچ کیا جا رہا تھا، حالانکہ یہ تنظیم فارن کنٹریبیوشن ریگولیشن ایکٹ (ایف سی آر اے) کے تحت رجسٹرڈ نہیں ہے، جو بیرونی فنڈنگ کے لیے لازمی شرط ہے۔ ای ڈی نے مزید بتایا کہ اس نیٹ ورک سے جڑے افراد ملک کے مختلف علاقوں میں سرگرم ہیں۔ اسی سلسلے میں میکاہ مارک نامی ایک شخص کو بنگلورو انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر امیگریشن بیورو نے ای ڈی کی جاری کردہ لک آؤٹ سرکلر کی بنیاد پر گرفتار کیا۔ اس کے قبضے سے 24 غیر ملکی ڈیبٹ کارڈ برآمد کیے گئے، جو اس مبینہ نیٹ ورک کے اہم ثبوت سمجھے جا رہے ہیں۔

جانچ کے دوران یہ بھی سامنے آیا ہے کہ چھتیس گڑھ کے دھمتری اور بستر جیسے نکسلی اثر والے علاقوں میں ان کارڈز کے ذریعے مشتبہ لین دین کیا گیا۔ ای ڈی کے مطابق گزشتہ چند برسوں میں تقریباً 6.5 کروڑ روپے نقد رقم نکالی گئی، جو اس پورے معاملے کی سنگینی کو ظاہر کرتا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ اس طرح کی سرگرمیاں ایک منظم نیٹ ورک کی طرف اشارہ کرتی ہیں اور اس سے متوازی نقد معیشت کے فروغ کا خدشہ پیدا ہوتا ہے۔ مزید تحقیقات سے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ ایک آن لائن بلنگ اور اکاؤنٹنگ پلیٹ فارم کے ذریعے ان لین دین کا ریکارڈ رکھا جا رہا تھا، جسے مبینہ طور پر بیرون ملک سے آپریٹ کیا جا رہا تھا۔ ای ڈی کے مطابق نومبر 2025 سے اپریل 2026 کے درمیان تقریباً 95 کروڑ روپے غیر ملکی ڈیبٹ کارڈز کے ذریعے بھارت میں منتقل کیے گئے، جو ایک بڑا مالیاتی نیٹ ورک ظاہر کرتا ہے۔

چھاپہ ماری کے دوران ای ڈی نے 25 غیر ملکی ڈیبٹ کارڈز، تقریباً 40 لاکھ روپے نقد رقم، ڈیجیٹل شواہد، الیکٹرانک آلات اور کئی اہم دستاویزات ضبط کیے ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ ضبط شدہ مواد کی بنیاد پر مزید تفتیش جاری ہے اور اس معاملے میں شامل دیگر افراد کی شناخت بھی کی جا رہی ہے۔ ای ڈی نے واضح کیا ہے کہ اس کیس کی گہرائی سے جانچ کی جا رہی ہے اور آنے والے دنوں میں مزید انکشافات متوقع ہیں۔ حکام کے مطابق یہ کارروائی غیر قانونی مالیاتی سرگرمیوں کے خلاف حکومت کے سخت موقف کی عکاسی کرتی ہے اور ایسے نیٹ ورکس کے خاتمے کے لیے اقدامات جاری رہیں گے۔

بھارت ایکسپریس اردو۔