FATF lauds work of MHA’s portal: ایف اے ٹی ایف نے منی لانڈرنگ کے خلاف بین الاقوامی تعاون میں وزارتِ داخلہ کے ایم ایل اے پورٹل کی کارکردگی کو سراہا

 

نئی دہلی: فنانشل ایکشن ٹاسک فورس (FATF) کی تازہ ترین رپورٹ میں وزارتِ داخلہ کے آن لائن میوچوئل لیگل اسسٹنس (MLA) پورٹل کی تعریف کی گئی ہے جو منی لانڈرنگ کے معاملات میں بین الاقوامی تعاون کو معیاری بنانے میں مدد فراہم کر رہا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ اس پورٹل نے غیر ملکی ممالک کے ساتھ قانونی معاونت کی درخواستوں کے بروقت اور مؤثر جواب کو ممکن بنایا ہے، تاخیر اور غلط فہمیوں کو کم کرتے ہوئے ایک شفاف اور قانونی فریم ورک فراہم کیا ہے۔

ای ڈی اور امریکی محکمہ انصاف کی مشترکہ تحقیقات

ایف اے ٹی ایف نے اپنی رپورٹ کے ’’بہترین طریقہ کار‘‘ کے سیکشن میں انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ED) اور امریکی محکمہ انصاف (DOJ) کی مشترکہ کارروائی کا خصوصی ذکر کیا۔ یہ کارروائی ڈارک نیٹ پر مبنی فینٹانل ڈرگ سنڈیکیٹ کے خلاف تھی جو ورچوئل اثاثوں کے ذریعے منی لانڈرنگ میں ملوث تھا۔ رپورٹ کے مطابق، 2022 میں امریکی محکمہ انصاف نے بھارت سے جرائم میں میوچوئل لیگل اسسٹنس ٹریٹی کے تحت مدد طلب کی تھی تاکہ دو بھائیوں کی قیادت میں کام کرنے والی منشیات اسمگلنگ تنظیم کی تفتیش کی جا سکے۔ تحقیقات میں انکشاف ہوا کہ ملزمان کے پاس 8,500 سے زائد بٹ کوائنز تھے جن کی مالیت اس وقت 150 ملین امریکی ڈالر تھی۔ یہ اثاثے منی لانڈرنگ اور منشیات کی اسمگلنگ کی سرگرمیوں کی مالی معاونت کے لیے استعمال ہو رہے تھے۔

کرپٹو اور مالی نیٹ ورک کا سراغ

امریکی درخواست پر ای ڈی نے تنظیم کے مالیاتی نیٹ ورک کی تفتیش شروع کی اور اہم مالی ریکارڈز حاصل کیے، جن میں ایک ڈیجیٹل پیمنٹ سروس فراہم کنندہ کے ذریعے 5.5 کروڑ روپے سے زائد کی منتقلی کا پتہ چلا۔ اپریل اور مئی 2024 میں کی گئی چھاپہ ماری کے دوران 268.2 بٹ کوائنز (تقریباً 130 کروڑ روپے مالیت) ضبط اور منجمد کیے گئے، جب کہ 9.6 کروڑ روپے کے اثاثے بھی عارضی طور پر قرق کر دیے گئے۔

حقیقی وقت میں سرحد پار تعاون کی مثال

رپورٹ میں کہا گیا کہ یہ کیس بھارت اور امریکہ کے درمیان ریئل ٹائم کراس بارڈَر کوآرڈینیشن کی بہترین مثال ہے۔ امریکی حکام بھارت آئے اور ملزمان کے انٹرویوز میں شامل ہوئے، جس سے تفتیش میں نمایاں پیش رفت ہوئی۔

معیاری رہنما خطوط کی تیاری

وزارتِ داخلہ نے بین الاقوامی تعاون کے لیے ایک معیاری رہنما فریم ورک بھی تیار کیا ہے جو ایم ایل اے درخواستوں کے مؤثر انتظام کو یقینی بناتا ہے۔ اس فریم ورک اور آن لائن پورٹل کے ذریعے بھارت کی صلاحیت میں اضافہ ہوا ہے کہ وہ غیر ملکی ممالک کے ساتھ بروقت اور قانونی طور پر ہم آہنگ تعاون کر سکے۔

بھارت ایکسپریس اردو۔