ED Uncovers Rs 1500 Crore: انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کی بڑی کارروائی چار ریاستوں میں سپاری اسمگلنگ کے 1,500 کروڑ روپے کے ریکیٹ کا پردہ فاش

ڈائریکٹوریٹ آف انفورسمنٹ (ای ڈی) نے چار ریاستوں میں تقریباً 1,500 کروڑ روپے مالیت کے مبینہ سپاری اسمگلنگ اور منی لانڈرنگ ریکیٹ کا انکشاف کرتے ہوئے بڑے پیمانے پر چھاپہ مار کارروائیاں کی ہیں۔ اس دوران نقد رقم، اہم دستاویزات، الیکٹرانک آلات ضبط کیے گئے جبکہ 33 بینک اکاؤنٹس بھی منجمد کر دیے گئے ہیں۔ ای ڈی کے گوہاٹی زونل دفتر نے 3 جولائی کو منی لانڈرنگ کی روک تھام کے قانون (پی ایم ایل اے)، 2002 کے تحت آسام، میزورم، مغربی بنگال اور اتر پردیش کے 20 مختلف مقامات پر تلاشی مہم چلائی۔ یہ کارروائی بھارت-میانمار سرحد کے راستے غیر ملکی سپاری کی اسمگلنگ اور اس سے حاصل شدہ غیر قانونی آمدنی کو سفید کرنے کے الزام میں کی گئی۔

ڈی آر آئی کی تحقیقات سے ملا سراغ

یہ معاملہ آسام میں درج متعدد ایف آئی آرز اور کسٹمز ایکٹ 1962 کے تحت درج مقدمات سے متعلق ہے۔ تحقیقات میں ڈائریکٹوریٹ آف ریونیو انٹیلی جنس (ڈی آر آئی) کی رپورٹوں سے بھی مدد لی گئی، جس نے اس سے قبل گوہاٹی ہائی کورٹ کی ہدایت پر 655.32 میٹرک ٹن سپاری اور کئی ٹرانسپورٹ گاڑیاں ضبط کی تھیں۔ تحقیقات کے دوران ای ڈی نے میزورم کے چمفائی ضلع میں سپلائرز، آسام میں سہولت کاروں، جبکہ مغربی بنگال، اتر پردیش، کولکاتا اور گوہاٹی میں مالی معاونین، کنسائنیز، فرضی انوائس فراہم کرنے والوں اور لاجسٹکس آپریٹروں کی شناخت کی۔ جانچ میں معلوم ہوا کہ اسمگل شدہ سپاری میانمار سے چمفائی-زوکھاوتھر راستے کے ذریعے بھارت لائی جاتی تھی، حالانکہ سرکاری ریکارڈ کے مطابق متعلقہ عرصے میں چمفائی میں سپاری کی کوئی پیداوار نہیں ہوئی تھی۔

فرضی جی ایس ٹی انوائس اور حوالہ نیٹ ورک

ای ڈی کے مطابق اسمگلنگ کے اس نیٹ ورک نے غیر قانونی سپاری کو قانونی ظاہر کرنے کے لیے جعلی جی ایس ٹی انوائس، فرضی کمپنیوں اور جعلی ٹرانسپورٹ دستاویزات کا استعمال کیا۔ رقم کی منتقلی آسام کے حوالہ آپریٹروں اور خاص طور پر میزورم رورل بینک کے متعدد عبوری اکاؤنٹس کے ذریعے کی جاتی تھی، جس کے بعد یہ رقوم میانمار میں موجود اسمگلروں اور سپلائرز تک پہنچائی جاتی تھیں۔

1,500 کروڑ سے زائد کی غیر قانونی آمدنی کا انکشاف

بینک کھاتوں، جی ایس ٹی ریٹرنز اور تجارتی ریکارڈ کی جانچ سے ای ڈی نے انکشاف کیا کہ اس منظم ریکیٹ نے 1,500 کروڑ روپے سے زائد کی مبینہ غیر قانونی آمدنی حاصل کی۔ چھاپوں کے دوران ای ڈی نے 1.30 کروڑ روپے نقد، متعدد اہم دستاویزات، کاروباری ریکارڈ اور الیکٹرانک آلات ضبط کیے، جبکہ ملزمان سے وابستہ 33 بینک اکاؤنٹس بھی منجمد کر دیے گئے۔  تحقیقات میں یہ بھی سامنے آیا کہ مبینہ طور پر اسمگلنگ سے حاصل ہونے والی رقم کو چمفائی، سلچر، گوہاٹی، نبادویپ، فالاکاٹا، کولکاتا اور وارانسی میں ولاز، بلند و بالا عمارتوں اور دیگر قیمتی جائیدادوں میں سرمایہ کاری کے لیے استعمال کیا گیا۔ ای ڈی نے کہا ہے کہ معاملے کی مزید تفتیش جاری ہے۔

بھارت ایکسپریس اردو۔