ڈائریکٹوریٹ آف انفورسمنٹ (ای ڈی) نے جسونت سنگھ گجن ماجرا، تارا کارپوریشن لمیٹڈ اور تارا ہیلتھ فوڈ لمیٹڈ کے سابق ڈائریکٹر کو 06.11.2023 کو منی لانڈرنگ کی روک تھام ایکٹ، 2002 کی دفعات کے تحت 40.92 کروڑ روپے کے بینک فراڈ کیس میں گرفتار کیاتھا۔ ای ڈی نے آئی پی سی ایکٹ، 1860 اور پی سی ایکٹ، 1988 کی مختلف دفعات کے تحت اے سی بی، سی بی آئی، چنڈی گڑھ کے ذریعہ درج ایف آئی آر کی بنیاد پر تحقیقات شروع کی۔
اب ای ڈی کی تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ لون کی رقم تارا کارپوریشن لمیٹڈ سے مختلف بوگس فرموں کی طرف موڑ دی گئی تھی اور اس کے بعد رقم کو تارا ہیلتھ فوڈ لمیٹڈ (M/s THFL) اور میسرز تارا سیلز لمیٹڈ کے نام سے ایک اور بہن کمپنی میں موڑ دیا گیا تھا۔ تارا ہیلتھ فوڈ لمیٹڈ کو موصول ہونے والی رقوم ان مقاصد کے لیے استعمال کی گئیں جن کے لیے قرض لیا گیا تھا۔ روپے کی حد تک رقم 3.12 کروڑ روپے کے علاوہ M/s THFL کو 33.99 کروڑ جسونت سنگھ کے ذاتی کھاتوں میں ڈائیورٹ کیے گئے تھے۔ جسونت سنگھ متعلقہ مدت کے دوران میسرز ٹی ایچ ایف ایل کے ڈائریکٹر رہ چکے ہیں۔
اس سے قبل، ای ڈی نے 08.09.2022 کو جسونت سنگھ اور اس کے ساتھیوں کے کاروبار اور رہائشی احاطے میں تلاشی کی کارروائیاں کی تھیں۔ تلاشی کے دوران مختلف شواہد ، موبائل فون، ہارڈ ڈرائیوز اور روپے مالیت کی ہندوستانی کرنسی برآمد کر کے قبضے میں لے لیے گئے۔ تلاشی کے دوران احاطے سے 32 لاکھ روپے بھی ضبط کیے گئے۔مزید تفتیش جاری ہے۔
بھارت ایکسپریس۔
امریکہ میں امت سے ملاقات کے دوران راہل گاندھی نے وعدہ کیا تھا کہ جب…
قابل ذکر با ت یہ ہے کہ دہلی-این سی آر کے تمام علاقوں میں پچھلے…
بھگوان تروپتی بالاجی کے مشہور پرساد لڈو بنانے میں ملاوٹ کے معاملے پر آندھرا پردیش…
دوسری جانب برطانیہ نے کہا کہ اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان 'فوری جنگ بندی'…
جونیئر ڈاکٹرز نے جمعہ 20 ستمبر سے سوستھیا بھون اور کولکتہ میں جاری احتجاج ختم…
شیخ حسینہ کے بارے میں فی الحال بتایا جا رہا ہے کہ وہ ہندوستان کے…