ای ڈی نے ہتھیاروں کے ڈیلر سنجے بھنڈاری سے متعلق منی لانڈرنگ کیس میں ضمنی چارج شیٹ کی داخل
Money Laundering Case: ای ڈی نے اسلحہ ڈیلر سنجے بھنڈاری سے متعلق منی لانڈرنگ کیس میں دہلی کی راؤس ایونیو کورٹ میں ایک ضمنی چارج شیٹ داخل کی ہے۔ عدالت نے ضمنی چارج شیٹ کو ریکارڈ پر لے لیا ہے۔ اب عدالت 20 دسمبر کو اہم کیس کے ساتھ ضمنی چارج شیٹ کی سماعت کرے گی۔ ای ڈی نے عدالت میں کہا کہ ہم نے سمت چڈھا اور ان کی اہلیہ کو سمن جاری کیا تھا، وہ دونوں جانچ ایجنسی کے سامنے پیش نہیں ہوئے۔ ضمنی چارج شیٹ میں متحدہ عرب امارات کے تاجر سی سی تھمپی اور برطانیہ میں مقیم تاجر سمت چڈھا کے نام شامل کیے گئے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ سنجے بھنڈاری مبینہ طور پر پرینکا گاندھی کے شوہر رابرٹ واڈرا کے قریبی ساتھی ہیں۔ اس سے قبل ای ڈی نے ہتھیاروں کے ڈیلر سنجے بھنڈاری کے خلاف جاری منی لانڈرنگ کیس میں جنوبی دہلی میں واقع جائیداد کو اپنے قبضے میں لے لیا تھا۔ ای ڈی نے کہا تھا کہ یہ پراپرٹی پنچ شیل پارک کے پنچ شیل شاپنگ کمپلیکس میں واقع ہے۔ یہ ایس بی ہاسپیٹلیٹی اینڈ سروسز پرائیویٹ لمیٹڈ کے نام سے رجسٹرڈ ہے۔
ای ڈی نے 2020 میں داخل کی تھی سنجے کے خلاف پہلی چارج شیٹ
قبل ازیں، انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے مبینہ طور پر مبینہ درمیانی اور ہتھیاروں کے ڈیلر سنجے بھنڈاری اور دیگر کے خلاف منی لانڈرنگ کی تحقیقات میں ایک تازہ چارج شیٹ داخل کی تھی۔ مبینہ طور پر چارج شیٹ میں جن لوگوں کا نام لیا گیا ہے ان میں بھنڈاری، ان کے رشتہ دار ایس چڈھا اور این آر آئی تاجر سی سی تھمپی شامل ہیں۔ توقع ہے کہ عدالت اس ہفتے کے آخر میں اس شکایت کو باضابطہ طور پر قبول کر لے گی۔ قابل ذکر ہے کہ بھنڈاری کے خلاف ابتدائی چارج شیٹ ای ڈی نے سال 2020 میں داخل کی تھی۔
یہ بھی پڑھیں- Rajasthan Assembly Election 2023: کانگریس نے دیا اتحاد کا پیغام، ووٹنگ سے پہلے اشوک گہلوت نے شیئر کیا سچن پائلٹ کا ویڈیو
پرینکا گاندھی اور رابرٹ واڈرا زیر تفتیش
ای ڈی نے کہا ہے کہ بھنڈاری 2016 میں برطانیہ فرار ہو گیا تھا اور اسے پی ایم ایل اے کی خصوصی عدالت نے بیرون ملک مبینہ غیر ظاہر اثاثوں سے متعلق منی لانڈرنگ کیس میں مجرم قرار دیا ہے۔ برطانیہ کی حکومت نے ای ڈی اور سنٹرل بیورو آف انویسٹی گیشن کی قانونی درخواست پر عمل کرتے ہوئے اس سال جنوری میں بھنڈاری کو ہندوستان کے حوالے کرنے کی منظوری دی تھی۔ ای ڈی نے فروری 2017 میں ان کے اور دیگر کے خلاف منی لانڈرنگ کا ایک مجرمانہ مقدمہ درج کیا، انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کی چارج شیٹ کا نوٹس لیتے ہوئے ان کے خلاف 2015 اینٹی بلیک منی ایکٹ کے تحت دائر کیا گیا تھا۔ کانگریس لیڈر پرینکا گاندھی واڈرا کے اپنے بزنس مین شوہر رابرٹ واڈرا کے ساتھ مبینہ تعلقات کی بھی ای ڈی کے ذریعہ تفتیش جاری ہے۔ اکتوبر میں، ای ڈی نے اپنی تحقیقات کے حصے کے طور پر بھنڈاری کے خلاف بے دخلی کے احکامات جاری کیے اور جنوبی دہلی میں ایک مہنگی جائیداد پر قبضہ کر لیا۔
-بھارت ایکسپریس
دہلی اسمبلی الیکشن کے لئے بی جے پی نے امیدواروں کے ناموں پر غوروخوض تقریباً…
ذرائع نے انکشاف کیا ہے کہ سوربھ شرما کے اکاؤنٹ کی تمام تفصیلات ان کے…
پی ایم مودی نے اپنے خطاب میں کہا کہ آج ہندوستان موبائل مینوفیکچرنگ میں دنیا…
صدر جمعیۃ علماء ہند مولانا محمود اسعد مدنی نے کامیاب پیروی پر وکلاء کی ستائش…
راج یوگی برہما کماراوم پرکاش ’بھائی جی‘ برہما کماریج سنستھا کے میڈیا ڈویژن کے سابق…
پارلیمنٹ میں احتجاج کے دوران این ڈی اے اور انڈیا الائنس کے ممبران پارلیمنٹ کے…