Nehal Modi arrested in US: ای ڈی اور سی بی آئی کی درخوست پر امریکہ میں گرفتار کیا گیا نیرو مودی کا بھائی نہال مودی، پی این بی گھوٹالے میں تھا شریک

پی این بی گھوٹالہ معاملے کے ملزم نیرو مودی کے بھائی نہال مودی کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہ گرفتاری انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) اور سینٹرل بیورو آف انویسٹی گیشن (سی بی آئی) کی حوالگی کی اپیل پر امریکہ میں کی گئی ہے۔ نہال کی ضمانت کی سماعت 17 جولائی کو ہوگی۔ یہ سماعت نیشنل ڈسٹرکٹ آف ہونولولو میں ہوگی۔ اس گرفتاری کی تصدیق امریکی محکمہ انصاف نے کی ہے۔

نہال پر ثبوت تباہ کرنے کا الزام

نہال مودی پہلے ہی ہیرے کے فراڈ کیس کا سامنا کر رہا ہے اور اب اس پر 13,600 کروڑ روپے کے پی این بی گھوٹالہ میں ملوث ہونے کا الزام ہے۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) اور سنٹرل بیورو آف انویسٹی گیشن (سی بی آئی) کا واضح طور پر کہنا ہے کہ نہال مودی نے اپنے بھائی نیرو مودی کے ساتھ مل کر مختلف فرضی کمپنیوں کے ذریعے پیسہ منتقل کیا ہے۔

گرفتاری کیسے ہوئی؟

انٹرپول نے 2019 میں نہال مودی کے خلاف ریڈ کارنر نوٹس جاری کیا تھا جس کے بعد پوری دنیا میں اس کی تلاش شروع ہوگئی۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) اور سینٹرل بیورو آف انویسٹی گیشن (سی بی آئی) کو معلومات ملی کہ نہال امریکہ میں ہے۔ جس کے بعد ای ڈی اور سی بی آئی نے 2021 میں امریکہ سے اس کی حوالگی کا مطالبہ کیا۔ اب امریکی حکام نے ہندوستان کی درخواست پر نہال کو ہونولولو میں گرفتار کر لیا ہے۔ اب اس کی ضمانت کی عرضی پر 17 جولائی 2025 کو ہونولولو کورٹ کے نیشنل ڈسٹرکٹ میں سماعت ہوگی۔

کون ہے نہال مودی؟

نہال مودی کے پاس بیلجیم کی شہریت ہے اور وہ نیویارک میں رہتا تھا۔ وہ نیرو مودی کی کمپنی Firestar Diamonds USA کا ڈائریکٹر تھا۔ اس پر الزام ہے کہ اس نے نیرو کے ساتھ مل کر فرضی کمپنیوں کے ذریعے رقم کا غبن کرنے کی سازش کی اور گھوٹالے کے بعد ثبوت کو تباہ کرنے کی کوشش کی۔

پی این بی گھوٹالہ کیا ہے؟

PNB گھوٹالہ 2018 میں منظر عام پر آیا۔ جب یہ انکشاف ہوا کہ نیرو مودی اور اس کے چچا میہول چوکسی نے بینک کے کچھ ملازمین کے ساتھ مل کر فرضی لیٹر آف انڈرٹیکنگ (LoU) کے ذریعے 13,600 کروڑ روپے کا فراڈ کیا تھا اور یہ رقم فرضی کمپنیوں میں منتقل کی گئی تھی۔ اس میں نہال نے نیرو کی دو فرضی کمپنیوں کا انتظام کیا تھا۔ ان کمپنیوں کو تقریباً 350 کروڑ روپے منتقل کیے گئے۔ گھوٹالے کے بعد اس نے دبئی میں موبائل فون اور سرور جیسے ڈیجیٹل شواہد کو تباہ کر دیا۔ اس نے 6 ملین ڈالر مالیت کے ہیرے، 3.5 ملین درہم اور 50 کلو سونا غائب کر دیا۔

بھارت ایکسپریس اردو