ڈائریکٹوریٹ آف انفورسمنٹ (ای ڈی) کے لکھنؤ زونل دفتر نے 25 جون 2026 کو پریوینشن آف منی لانڈرنگ ایکٹ (PMLA)، 2002 کی دفعہ 17 کے تحت غازی آباد اور دہلی کے متعدد مقامات پر تلاشی کارروائیاں انجام دیں۔ یہ تحقیقات سندیپ سنگھ، شریشٹھ پروپ بلڈ پرائیویٹ لمیٹڈ کے پروموٹرز اور سیوا سرکشا سہکاری آواس سمیتی کے عہدیداران سے متعلق ہیں۔تفتیشی اداروں کے مطابق ملزمان نے غازی آباد کے علاقے اکبرپور بہرام پور میں واقع تقریباً 41,544 مربع میٹر اراضی کے حوالے سے ہاؤسنگ سوسائٹی کے اراکین کو مبینہ طور پر گمراہ کیا۔ الزام ہے کہ اراکین کو یقین دلایا گیا تھا کہ ری ڈیولپمنٹ اسکیم کے تحت انہیں رہائشی فلیٹس فراہم کیے جائیں گے، جس کے بدلے انہوں نے اپنی ملکیت اور ترقیاتی حقوق (Development Rights) منتقل کر دیے۔
ترقیاتی حقوق کا غلط استعمال
ای ڈی کا الزام ہے کہ بعد ازاں ان ترقیاتی حقوق کا غلط استعمال کرتے ہوئے سوسائٹی کی زمین اور فلیٹس کے بعض حصے بغیر اجازت تیسرے فریق کو فروخت کر دیے گئے۔تحقیقات کے مطابق ان مبینہ لین دین کے ذریعے حاصل ہونے والی رقم کو جرم سے حاصل شدہ آمدنی (Proceeds of Crime) قرار دیا جا رہا ہے، جو منی لانڈرنگ کیس کی بنیاد بنی۔ای ڈی نے یہ چھاپہ کارروائیاں مبینہ دھوکہ دہی اور مالیاتی لین دین سے متعلق دستاویزی اور ڈیجیٹل شواہد جمع کرنے کے لیے انجام دیں۔
افسران کے مطابق ان چھاپوں کا مقصد
افسران کے مطابق ان چھاپوں کا مقصد غیر قانونی رقوم کے بہاؤ کا سراغ لگانا اور مبینہ منی لانڈرنگ نیٹ ورک میں شامل تمام افراد اور اداروں کی شناخت کرنا ہے۔ افسران نے واضح کیا ہے کہ تحقیقات ابھی جاری ہیں اور آئندہ قانونی کارروائی کا انحصار تلاشی کے دوران حاصل ہونے والے شواہد پر ہوگا۔ اس کے علاوہ مزید پوچھ گچھ اور مالیاتی ریکارڈز کی جانچ پڑتال بھی متوقع ہے۔
بھارت ایکسپریس اردو۔
پشاور کے کیپٹل سٹی پولیس افسر ڈاکٹر میاں سعید نے بتایا کہ صوبائی دارالحکومت میں…
لداخ میں کھیلوں کے امکانات کا ذکر کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ یہاں…
سماعت کے دوران راجپال یادو کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ اداکار کو ایک…
تہواروں کے دوران بڑھتی ہوئی بھیڑ اور سکیورٹی انتظامات کو مدنظر رکھتے ہوئے نئی دہلی،…
نیویارک میں بھارتی سفارت خانے نے کہا کہ اسے امریکی شہر اورورا میں ایک مذہبی…
عمران خان کے معاملے میں اوورسیز سٹیزن آف انڈیا (او سی آئی) کارڈ کا موضوع…