انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے بھتہ خور ہیرن بھگت کو کاکس اینڈ کنگز منی لانڈرنگ کی تحقیقات میں کیا گرفتار
Enforcement Directorate Detains Extortionist Hiren Bhagat: بھتہ خور ہیرین بھگت، جسے رومی بھگت کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، کو جمعہ کو انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے ممبئی کی کمپنی کاکس اینڈ کنگز سے متعلق منی لانڈرنگ کی تحقیقات کے سلسلے میں حراست میں لیا ہے۔ دیگر مالی بداعمالیوں کے علاوہ، Cox and Kings کمپنی کے پروموٹرز پر بینک فراڈ، منی لانڈرنگ اور جعلی ریکارڈز کا الزام ہے۔
چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ راجیش چترویدی نے مبینہ طور پر بھگت کو کاکس اینڈ کنگز کے پروموٹر اجیت کیرکر کے والد اجے پیٹر کیرکر سے ملوایا تاکہ وہ اجے پیٹر کیرکر کے خلاف کئی ایجنسیوں کی طرف سے لائے گئے مقدمے میں مدد کر سکیں۔ ممبئی پولیس کے ذرائع کے مطابق 2022 میں بھگت نے انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کا افسر ہونے کا بہانہ کیا اور مبینہ طور پر اجیت کیرکر کو دھمکی دی۔ اس نے مبینہ طور پر بندوق کی نوک پر تقریباً 10 کروڑ روپے نکالے اور کیرکر کے جیل میں بند بیٹے اجے کو نقصان پہنچانے کی دھمکی دی۔
بھگت کو اس سے قبل ممبئی کرائم برانچ نے مبینہ طور پر بھتہ خوری کے ایک کیس کے سلسلے میں حراست میں لیا تھا جس میں اس نے اور اس کے ساتھی نے مبینہ طور پر اومکار ڈیولپرز کے پروموٹرز کو 164 کروڑ روپے ادا کرنے کی دھمکی دی تھی اور کہا تھا کہ اگر ایسا نہیں کیا تو وہ ممبئی پولیس کے اقتصادی جرائم ونگ اور انفورسمنٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ان کے خلاف لگائے گئے الزامات کا سامنا کرنا پڑے گا۔
یہ بھی پڑھیں- Model Code Of Conduct: پول بند، نہ کوئی اعلان…جانئے ضابطہ اخلاق نافذ ہوتے ہی ملک بھر میں لگ جائیں گی کیا پابندیاں
مرکزی تفتیشی ٹیم نے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ راجیش چترویدی اور بھگت سے جڑے کئی مقامات کی تلاشی لی۔ یس بینک سے دھوکہ دہی کے قرضوں کی تحقیقات کرتے ہوئے، کاکس اینڈ کنگز کمپنی کو انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کے دائرہ کار میں رکھا گیا تھا جب یہ پتہ چلا تھا کہ ‘فرضی صارفین’ کو رانا کپور کے بینک سے ادھار کی گئی رقم کو لانڈر کرنے کے لیے استعمال کیا گیا تھا۔ کاکس اینڈ کنگز گروپ کو 3,642 کروڑ روپے کا مقروض یس بینک کے بقایا قرض کے طور پر درج کیا گیا ہے۔
-بھارت ایکسپریس
طالبان نے کئی سخت قوانین نافذ کیے ہیں اور سو سے زائد ایسے احکام منظور…
اداکارہ نینتارہ نے سوشل میڈیا پر لکھے گئے خط میں انکشاف کیا ہے کہ اداکار…
بہوجن وکاس اگھاڑی کے ایم ایل اے کشتیج ٹھاکر نے ونود تاوڑے پر لوگوں میں…
نارائن رانے کا یہ بیان ایسے وقت میں آیا ہے، جب مہاراشٹر حکومت الیکشن کے…
تفتیش کے دوران گل نے یہ بھی انکشاف کیا کہ اس نے بابا صدیقی کے…
وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنے غیر ملکی دوروں کا استعمال احتیاط سے منتخب تحائف…